Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Они, как сообщила вчера пресс-служба ведомства, подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр (п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ, максимальное наказание — до семи лет лишения ...
Иск подан от разорившегося в 2014 году ООО «ГХ-холдинг» в лице конкурсного управляющего Романа Степунина.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

162. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Первая из них связана с выплатой дивидендов кипрской компании Cerasus Investments Ltd и ООО "Оазис М" на сумму более 2,6 млрд руб., вторая — перечисление 650 млн руб. в Объединенный банк малого бизнеса и расположенный в Благовещенске Дальневосточный ...
... Дальней степи" по английскому праву, а ее конкурсный управляющий получает на территории Англии и Уэльса все полномочия по поиску активов компании, включая запросы финансовых документов, вызов в суд свидетелей и т. п. Такое решение английского суда ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

163. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.

Она признала Владимира Лосева виновным в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования и отмывании денег (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Его пособниками в мошенничестве были признаны экс-глава регионального филиала ВТБ Виктор Куликов, бывший главбух КСК Татьяна Толстова и ее помощник Дмитрий Молодкин. Бизнесмена Лосева приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу 700 тыс. руб. Бывший банкир Куликов сел на шесть с половиной лет, а экс-сотрудники КСК Толстова и ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

164. Следственный комитет взял "Высоту 239".

Бизнесмен был вызван на допрос в рамках уголовного дела, возбужденного по п. "а" и "б" ч. 2 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
Аудитор обратился с заявлением в правоохранительные органы, и дальнейшие переговоры, в которых также участвовал адвокат Александр Шибанов, проходили под контролем сотрудников управления "М" (расследует преступления в металлургической отрасли) ГУЭБиПК ...
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

165. Михаила Зельдина взяли за уценку.

... ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Покушение на незаконное получение денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым им служебным положением, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). По версии следствия, в 2012 году господин Кашапов совместно с заместителем гендиректора "ФТ-Центра" Анваром Рустамовым и заместителем руководителя управления информационной политики Росимущества Владимиром Пинигиным потребовали от представителя ООО "Инпром" 13 млн руб. За ...
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

166. Юрий Буланов "сэкономил" на 3,5 года колонии.

Согласно декларации о доходах за 2009 год, Буланов заработал 5,5 млн рублей, был владельцем квартиры во Франции площадью 112 кв. м, а также престижных иномарок Аudi A8, Lexus 570, Тoyota Land Cruiser, катеров Elan-42 и Bayliner-195, гидроцикла ...
Как следовало из его текста, суд установил, что в 2008 году чиновники Юрий Буланов и Вячеслав Щербаков вступили в сговор с гендиректором ООО "Инжремонт ВВВ" Виктором Воеводиным, направленный на хищение бюджетных средств.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

167. Олег Михеев привел обыск и допросы в "Коммерсантъ-Волга".

... Волгоградской области возбудило уголовное по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере) по факту уклонения от уплаты налогов ООО "Бронко-М", структурного подразделения группы компаний ...
Были допрошены руководители издания, а затем изъяты копии финансовых и кадровых документов.
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

168. Высокопоставленные наследники.

В 2004–2005 гг. обучала детей искусству коллажа и флористики в тюменском центре детского развития им. П.И.Подаруева. Живет в Москве. Дочь: Собянина Анна Сергеевна Студентка Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица.
В 2007 г. возглавляла ООО «Салон Нефертити».
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

169. Ипотеку нашли в коттеджах.

... оператора ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» по Московской области, а также инвестора-застройщика «ипотечных» жилых домов (в 22 городах области реализуется инвестиционно-строительная программа ИКМО — строительство и инвестирование 34 объектов общей площадью 700 тыс. кв. м жилья). Несмотря на то, что в ипотечной программе задействованы 78 организаций (банков, риелторских компаний, ипотечных кредитных кооперативов и т. п.), за время работы компания выдала всего 8,27 тыс ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

170. Кто стоит за реальными и мифическими убытками инвесторов ЮКОСа.

... Е. Мендюк и Ю. Бейлин, а отвечать пришлось одному «без вины виноватому» М. Гуцериеву. Немногим ранее, в декабре 2004 года, была совершена сделка – нефтяная компания «Русснефть» М. Гуцериева приобрела дочернее предприятие ЮКОСа ООО «Бенадет» за 25 ...
... и особо крупном размерах, а также осуществление финансовых операций со средствами, приобретенными незаконным путем. По информации Генеральной прокуратуры России, Ходорковский и еще один обвиняемый – глава МФО «Менатеп» П. Лебедев – организовали ...
Дата: 22.10.2009 Копия в Google

171. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

В настоящее время межведомственной следственной группой, возглавляемой специальным прокурором Казахстана, расследуются новые уголовные дела, возбужденные по фактам хищений средств АО «БТА Банк», в отношении группы лиц, в которую входил М. Аблязов. А ...
Согласно отчету ФК «Еврокоммерц» за IV квартал 2008 года, предыдущая должность новоиспеченного генерального директора ЗАО ФК «Еврокоммерц» – начальник АХО ООО «ЧОП «Снайпер», и занимал он этот высокий пост с февраля 2004 по ноябрь 2008 года.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

172. Заместителя генпрокурора взяли за одно машино-место.

... должность заместителя генерального прокурора РФ, заключил с ООО "Строймикс" договор о строительстве трехкомнатной квартиры площадью 110 кв. м с подземной автостоянкой в центре Хабаровска. На эти цели из федерального бюджета было выделено 1,7 млн руб. Из попавших в руки следователей документов выходило, что господин Гулягин подписал два договора на строительство квартиры. В соответствии с одним из них квартира продавалась вместе с машино-местом, а в другом договоре это место не фигурировало, хотя ...
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

173. Вопрос о хозяине башкирского ТЭКа.

А потом в 2003-м БТК продала пакеты акций предприятий комплекса семи частным ООО, учредившим специальный фонд «Башкирский капитал» и внесшим в него акции виде паев.
... акций 13 предприятий ТЭКа, расположенных в РФ. В прокуратуре ПФО было возбуждено уголовное дело по фактам причинения крупного имущественного ущерба путем злоупотребления доверием по п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, история которого до сих пор неизвестна ...
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

174. Кое-что о современном графе «Монете»-Кристо – Владимире Соловьеве.

Квартира, переданная М.Игнатовой (руководителем компании «Дружба») В.Соловьеву за содействие в освобождении от уголовного преследования действительно находится по адресу ул. Старая Пименовская, д.10/3, но ее номер не 65, а 95 и расположена она на ...
... в арбитражном суде г.Москвы делах с участием фирм В.Груздева «известному борцу с коррупцией» В.Соловьеву были подарены акции ООО «Модный континент» стоимостью более 1 миллиона долларов — Росфинмониторингу пора бы обратить внимание на эту операцию ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

175. "С таким счастьем – и на свободе."

... инвестиционный контракт с несостоятельным ООО «Руслан ПС», обелили репутацию дурно пахнущего инвестора и подтолкнули его к обработке карманов новых легковерных. А накануне нового 2008 года 1-й заместитель главы администрации города Подольска Валерий Сюрин встретился с 15 вкладчиками, которые отдали «Руслан ПС» 41 млн. рублей на возведение жилья. На встрече присутствовали также руководители «АВМ-Строй», которому «Руслан ПС» не заплатил свыше 28 млн. рублей, и представитель «Руслан ПС» П. Бардин ...
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

176. Странные игры.

... легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и ФЗ № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле».), — а также предписаний официального письма ЦБ № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», Солянов заключил: «В действиях неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) отсутствует состав преступлений, предусмотренных ст. 173, п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ» (Статья 173 УК РФ «Лжепредпринимательство» и статья 174 ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

177. «И ты бы, Ваня, у них был Ванья…».

... и рабсилу, трудится некое ООО «ЧИЗ», которое сдает всю продукцию торговому дому «Восток-Запад», понятно кому принадлежащему, а тот в свою очередь выгодно его продает. Что доставалось СП – разъяснять не стоит, ну а ЧЗИПу оставались постоянно растущие ...
Команда из бывшего руководства завода с собственником П. Вибе и во главе с директором территориального агентства по несостоятельности (банкротству) В. Волчановым упорно протаскивала решение по непринятию плана внешнего управления.
Дата: 29.08.2006 Копия в Google

178. Главный братский браток.

... данного предприятия А.Ю.Павловым. После перехода права собственности данные квартиры были реализованы в администрацию г, Братска но цене 12 700 рублей кв. м. для переселения жителей п. Чекановский по Федеральной целевой программе «Экология Братска». В ходе проведения проверки данного факта было установлено, что ООО «Востсибподшипник» было зарегистрировано по паспорту А.Ю.Павлова, ранее утерянному. Кроме того, установлено, что С.Е.Караулов, выступавший в роли представителя ООО «Востгсибподшипник ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

179. Степашин добрался до Алекперова.

Иванову В. П. Согласуйте с казахстанской стороной и подберите другую кандидатуру. Устинову В. В. Прошу организовать проверку деятельности Г. Д. Дмитриенко». Прежде чем объяснить суть происходящего, отметим главное: с того момента, как на письме замминистра финансов Кудрина была поставлена размашистая подпись президента, прошло почти полтора месяца. И что? А то, что государственные деньги продолжают уплывать.
Дата: 16.04.2002 Копия в Google

180. Садовничий- пахан на зоне?

М. Ремневой и преподавателя С. Князькова ООО «ЮниЦентр» и АОЗТ «УниЦентр» незаконно финансировались средствами от платной образовательной деятельности факультета. Только в 1996-1997 годах проф. Ремнева передала в распоряжение указанных фирм доходы МГУ в объеме 5, 6 миллиардов рублей». Из отчета Счетной палаты РФ. А вздрагивать будет от чего.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google