Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Стреляют не только в кино.

Да, у “Мосфильма” есть гостиница, которая некоторое время находилась в совместной эксплуатации с ООО “Мосфильм +”, которым руководит упомянутый в материале г-н Разилов.
Дата: 13.04.2004 Копия в Google

162. "Товарищ" купился на "кидалово".

Так, некое ООО «Арсенал» получило по договору подряда 211 тыс. Рублей.
Дата: 03.11.2003 Копия в Google

163. Все было по закону.

По версии следствия, ряд фирм, в том числе ЗАО «Федеральный вексельный дом» и ООО «Трастовая компания АиС» (ей руководил как раз Андрей Трубицин) создали некую Центральную страховую компанию (ЦСК). Возглавил ее профессиональный страховщик Виктор Кулиш. Как установили милиционеры, по инициативе руководства ПФК каждый продавец, работающий на рынках в спорткомплексе (официально они принадлежали трем структурам -- ЗАО «Барк», ООО «Экспомедия» и ЗАО «Русь»), был обязан застраховать свое рабочем место ...
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

164. Агрорейдер из полпредства.

... требовал от него отказа от любой предпринимательской деятельности, а также от оказания содействия юридическим и физическим лицам, между тем в 2003 году родственники чиновника приобрели доли в мясоптицекомбинате «Каневской» и ООО «Самтрест» (винзавод ...
[...] Например, в разных городах страны, неустановленными лицами были получены нотариальные доверенности на имя одного из бывших компаньонов Коровайко с целью совершать юридические действия в ущерб интересам ТД «Покровский» и его владельцев.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

165. Александра Коркина вывели на 19 лет.

В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО «Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» «Кредитинвест» Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Юсупов и Шарипова, руководители структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, Соболев и Пахомов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

166. Криминал и номинал Игоря Войстратенко.

Как ранее отмечалось, наиболее ценный актив семьи Игоря Войстратенко компания, генерирующая сотни миллионов рублей на господрядах, ООО «Техноком-Стройпроект» (ИНН 7727826755) в июне 2021 года нашла нового владельца.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

167. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

«Траст» также указывает компании, которым, как утверждает банк, были выданы кредиты: Delvenisto (€74 млн), Klirinaso (Кипр, €68 млн), Fivolsenso (Кипр, €65 млн), ООО «Финанс Инвест» (Россия, €65 млн), Dimoresa (Кипр, €29 млн), ДВП (Россия, €7 млн), АО «ТД «Михайловский» (Россия, €7 млн).
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

168. Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима".

По еще одному договору поручительства КРИК отвечала за обязательства КОКП УОТ перед ООО «ТД "НефтеТехСнаб"», которому было перечислено 93,19 млн руб. Также АО КРИК передало АНО «Молодежный хоккейный клуб "Олимпия"» и АНОО «Кировский хоккейный клуб "Родина"» займы на 8 млн и 12 млн руб. соответственно.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

169. Александр Бережной прятал миллионы за занавеской тещи.

По версии ГВСУ СКР, в период с февраля 2014 по август 2017 года за общее покровительство и в качестве откатов за выгодные контракты военные получили через посредника Александра Пожидаева в качестве взяток 368 млн 713 тыс. 800 руб. от предпринимателя Алексея Калитина, контролировавшего ООО «Профбизнес» и ООО «ТД Стиллаг».
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

170. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

Дело в том, что на момент принятия решения о завершении конкурсного производства проводились торги по продаже права требования ООО "ТД Росан Санкт–Петербург" к Каневскому и Кушулю (с каждого по 17,46 млн рублей).
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

171. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО ...
... недвижимости в Новосибирске, переданной по кредитным обязательствам входившего в состав «Солнечных продуктов» ООО «В2В-Девелопмент», составляла 113,8 млн рублей. Последняя владелица ООО «Камси» Ольга Москалева в 2019 году имела отношение к еще одному ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

172. С Евгения Зубицкого спросят за "Кокс" по-родственному.

В результате ряда сделок контроль над ПАО «Кокс» получил его старший сын Евгений (контролирует 53,6% лично и 29,4% через ООО «ТД "Руда"»), еще 16% акций досталось супруге младшего сына Бориса Зубицкого Андрея Виктории Казак.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

173. Владимира Гудкова не выдадут из Монако.

По версии следствия, перед санацией Инвестторгбанка Владимир Гудков «совместно с соучастниками» потратил на их приобретение 3,6 млрд руб. Деньги были перечислены банком на счета контрагентов — ООО МГИиС, ООО «ИК "Столица"», ООО «ТД Финанс» и ООО «ИК "Венец"». Однако вместо ликвидных ценных бумаг покупателю достались неликвидные — выпущенные неким ООО «Империал-Торг».
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

174. МВД "рассекретило" дело об особняке главы ОНЭКСИМа.

[Life.Ru, 25.12.2015, "На архитектора самого дорогого дома в России возбуждено уголовное дело": — С 2009 между руководителями ООО «Интер-Галс» и ООО «Эн Джи Синема» были заключены договоры на проектирование коттеджей и офисных помещений в населённом пункте «Горки-2» — коттеджный посёлок «Любушкин хутор».
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

175. Черная дыра Виталия Ботонькина.

2015-07-01 Это реплика о работе управляющей компании ООО «БизнесТрейд», которая и по сей день обслуживает около сотни многоквартирных домов в районе Хамовники, что буквально в километре от Кремля.
Затем компанией прекращаются абсолютно все выплаты по погашению задолженностей перед предприятиями-партнерами, такими как МОЭК, Мосводоканал, Мосгаз и Мосэнергосбыт и тд. Перед этими ресурсоснабжающими организациями задолженность в общей сложности ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

176. Назад в 90-е.

В этом году ЗАО «ФОРБ» получил в собственность от Лукойла его значимый нефтесервисный актив (ООО «Лангепасско-Покачевское НПО Сервис»).
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

177. "Решала" брался "отмазать" Левона Айрапетяна через друга.

За ее возобновление чиновники потребовали преобразовать военно-охотничье хозяйство в общество с ограниченной ответственностью (ООО), а на должность директора назначить их родственника. Кроме того, был составлен договор, по которому 51% уставного капитала нового ООО "Заболоцкое охотничье хозяйство" переходил некоему ЗАО "Заповедный край".
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

178. Смотрите, кто ушел.

Сторонние наблюдатели, сколь-нибудь знакомые с ситуацией в ВЭБе предсказывали скорое увольнение Валитова еще в 2013 году, когда его друг, соратник и покровитель, зампред ВЭБа Анатолий Балло находился под следствием по делу о хищении средств, выделенных банком некоему ООО «Заречье-2».
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

179. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Схема Запруднова Руководитель проектного офиса «Развитие бизнеса и взаимодействие с органами власти» ООО «Газпром энергохолдинг» Александр Запруднов курирует проект по поставкам турбодетандеров подведомственным предприятиям «Газпрома».
Количество ТДА (турбодетандеров), поставляемых на предприятия «Газпрома», составляет 13 штук (ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-22 — 2 шт., ТЭЦ-25 — 2 шт., ТЭЦ-20 — 1 шт., ТЭЦ-26 — 2 шт.; ОАО «ТГК-1» — 1 шт., ОАО «ОГК-2» — Сургутская ГРЭС-1 — 3 шт., Ставропольская ...
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

180. Организаторы скрылись от хищений.

На финальном этапе под видом возмещения НДС деньги получали подконтрольные организаторам ООО "Люция", ООО "Атлантида", ООО "Крона", ООО "Русский парк", ООО "Экспрессфинанс", ООО "Бизнесконсалт", ООО "Альфа-Строй", ООО "Экспотрейд", ООО "Малахит", ООО "Арт-Проект", ООО "Альда".
Дата: 16.05.2014 Копия в Google