Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. За что платил Абрамович.

Следствие не установило связи между этими смертями.- врезка К.Ру] *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.07.2008 Цитата недели Татьяна Лысова «В обмен на согласие ответчика предоставить Березовскому средства <...> Березовский согласился ...
... 3 млн. Гарантом сделки выступил Столичный банк сбережений. НФК, утверждает Абрамович, на 50% принадлежала полностью подконтрольному ему ООО «Вектор-А» и на 50% — Объединенному банку. Кто контролировал этот банк, Абрамович не указывает, но утверждает ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

162. Рейдерство жен.

И банк, и другой бизнес семьи явно строила вовсе не она, а сам Горбаль.
Но она, согласно семейному кодексу Украины, как и любой страны мира, не могла продать или подарить собственность без согласия мужа. Равно как и муж не мог ничего сделать без согласия супруги.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

163. Марк Дейч назвал тех, кто посадил Шорора

А вот еще один из запротоколированных перлов г-на Дунаева: “Я смогу подтвердить свои показания на детекторе лжи теоретически, но не готов дать фактическое согласие в настоящее время”.
Суть возни с банком заключалась в следующем. Группа профессиональных рейдеров, куда кроме Дунаева и Валеева входил некто Дробинин (этот последний, по сообщениям СМИ, связан с силовыми захватами нескольких банков, хищениями денежных средств и ...
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

164. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Но еще один топ-менеджер “Газпрома” считает, что концерн должен лишь возместить банку затраты на создание посредника. Представитель Raiffeisen Investment Вольфганг Пучек говорит, что Газпромбанк информировал его компанию о готовящейся сделке. Он утверждает, что своих бенефициаров Raiffeisen Investment раскроет только в случае вывода акций Rosukrenergo на биржу. Получить комментарии представителей Dresdner Bank не удалось. Впрочем, Медведев говорит, что согласия немецкого банка на эту сделку не ...
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

165. Политический кризис в Читинской области.

В Читинском банке был открыт счет, по реквизитам которого перечислялись деньги в сумме 1млн 143 652 рубля.
Мы могли оформлять договор под залог оборудования, так как там было согласие собственника.
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

166. Грязная уголовщина.

По данным журналистов, после того, как господин Касьянов объявлял о бесперспективности взыскания долга с той или иной страны, аффилированные с господином Мамутом банки (МДМ-банк, Собинбанк, СКМ-банк) скупали обязательства этих стран за 25-30 ...
... Кох на государственные деньги ($2280) приобрел по остаточной цене квартиру в центре Москвы стоимостью $100 тыс. В декабре 1999 года Альфред Кох и ряд проходящих по делу чиновников ГКИ признали свою вину и дали согласие на прекращение дела по амнистии ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

167. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

Это были как политические лидеры, так и крупнейшие промышленники или директора государственных или частных банков', - было написано в отчете швейцарских следователей в 2000 году, - 'Известно, что этими 'черными кассами' управляла и управляет в ...
Как отмечают швейцарские следователи, ФБР допрашивало г-на Сафру в связи со странным перемещением средств, выделенных МВФ. Дав согласие на сотрудничество с ФБР, г-н Сафра укрылся в квартире-пентхаусе в Монте-Карло.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

168. Военно-промышленный комплекс-2004.

Завод в ответ согласился провести допэмиссию акций, передать новые акции "Оборонпрому" и дать согласие войти в холдинг.
... уполномоченные правительством банки. К этому моменту все счета "Рособоронэкспорта" решено было перевести в государственные банки. До этого счета единого госпосредника обслуживали свыше десяти коммерческих банков, в частности, Альфа-банк, Банк Москвы ...
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

169. "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры.

Как по мановению "палочки-выручалочки", имя которой - постановление следователя - передним ним открываются карманы и кошельки наших сограждан и иностранцев, получаются данные о наших с вами счетах в банках и инвестиционных компаниях, о содержании ...
Суть ее заключалась в том, что победитель конкурса, мог до выполнения своих обязательств по инвестиционной программе, практически сразу без согласия государства перепродать пакет акций.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

170. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

-- Это был 1987 год, и я открыл первый в СССР кооперативный банк.
Согласно израильским законам на дальнейший допрос нужно было мое согласие, а я тогда, как уже сказал, вообще не общался ни с какими следователями.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

171. "Форбс" проиграл Березовскому.

... ФБР начало расследование операций по отмыванию денег через Bank of New York, первоначально сосредоточившись на прохождении через банк $300 тыс., уплаченных в качестве выкупа за освобождение похищенного в июне 1998 года российского гражданина Эдуарда ...
Супруги дали согласие сотрудничать со следствием, вследствие чего не были арестованы.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

172. Криминальная биография

Объединенный Национальный Республиканский Банк/ UNRB - этот банк создавался Р.Пальмом и его фирмой на территории С.Н.Г. Пальм поддерживал его сертификатами КАРТЭСЫ, которые были переданы Пальмом за 2 240 000 000.00 рублей [то есть на сумму $35 миллионов дол. США - авт.]. Пальм, по согласию с Ч., М./Банком "Україна" создал вексель на 35 миллионов руб. [здесь Докийчук, наверное, перепутал рубли с долларами, - авт.] для Украины на основании сертификатов, которые были переданы Украине. Копия в Google

173. Офшоры парламентариев.

Григорий Аникеев как отец лично дал на это свое согласие.
Что здесь не так Семья депутата Скоча активно пользуется благами западного мира: офшорами, банками, самолетами, недвижимостью.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

174. Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом.

«предпочтительно, из банка Великобритании или Содружества».
Представитель Леуса сообщил, что банкир не давал согласия, чтобы его пожертвования направлялись в сторонние организации.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

175. Корпорация "Навальный".

В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Во-первых, истцы не смогли доказать достоверность намерений самого Навального дать согласие на использование его имени в названии СМИ, так как не смогли подтвердить подлинность его подписи в соответствующем документе, поданном в Роскомнадзор.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

176. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Все они стали заложниками своих амбициозных бизнес-планов, деньги на которые им ссудили банки под личное поручительство.
... млн, Альфа-Банк — 208 млн, «Делорд Лимитед» — 206 млн, ООО «Единство» — 187 млн, Банковская группа «Открытие» — 154 млн, ООО «Согласие» — 113 млн. *** 9. Алексей Нусинов Алексей Нусинов Возраст: 48 лет Требования кредиторов: 2,6 млрд рублей Заявитель ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

177. Коломойский впился в "Укртранснафту".

Первое задание, которое получил новый глава — перевести счета "Укртранснафты" в государственные банки", — рассказывает заместитель главы "Нафтогаза" Андрей Пасишник.
2. Оплата олигарху Игорю Коломойському 75 млн грн в месяц за хранение нефти на мощностях группы "Приват", хотя на операции более 50 млн гривен Лазорко должен был получать согласие набсовета, которое ему не давали.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

178. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

Причем сделано это было в обход согласия единственного собственника корпорации— Российской Федерации.
Тогда ФГУП приобрел за 306 млн рублей 64,7 % акций ОАО «ЦКБ «Айсберг», которые являлись предметом залога по долговым обязательствам Международного промышленного банка.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

179. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Когда все, что "нажито непосильным трудом" — за границей Конечно, избавляться от счетов в зарубежных банках, миноритарных или портфельных пакетов акций зарубежных компаний — неприятно.
Соответственно, для того, чтобы решить вопрос «цивилизованно», необходимо согласие обоих владельцев Rayhill Limited.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

180. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Он был знаком со Страуссом с восьмидесятых, когда пытался устроить для американских компаний экспортные сделки с СССР, и позже пользовался услугами фирмы Akin Gump, представлявшей его торговый банк Mercator.
Хотя от этой идеи потом отказались, по словам одного из присутствовавших на обеде нефтяные боссы тогда кивали в знак согласия.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google