Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Схема для родного человечка.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.02.2017 Схема для родного человечка Как брат-следователь и сестры-юристки Матиевы помогли КСХП "Химки" и Константину Пономареву Борис Стогов Надо полагать, ИКЕА грех жаловаться на то, что вести бизнес в России – это скучно.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

162. Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме.

Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме Оригинал этого материала © Meduza, 10.04.2016, Фото: РИА "Новости" Mossack Fonseca использовала "Красный Крест" в качестве подставного бенефициара сделок Елена Батурина Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, занимающаяся регистрацией офшоров, использовала название «Международный комитет Красного Креста» для сокрытия бенефициаров сделок.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

163. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему Газ Пром, Рос Нефт, Волган Ефт и другие аферисты в деле экс-председателя партии "Социал-демократы России" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 29.01.2016, Операция "преемник Турчака" закончилась арестом, Фото: informpskov.ru Герман Александров Алексей Бурнацев В Москве арестован бывший председатель оппозиционной партии «Социал-демократы России», экс-кандидат в губернаторы Псковской области, известный политтехнолог Алексей Бурнацев.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

164. "Русская схема" Теодоро Обианга.

По оценке Службы предупреждения отмывания капиталов (SEPBLAC) при Банке Испании и Судебной полиции, эти сложные схемы использовались для отмывания грязных денег гвинейских политиков из клана Монгомо, в который входит диктатор Обианг, его родственники и приспешники.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

165. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Кроме того, сейчас правоохранительные органы проверяют информацию о выводе из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме около 25 млрд руб. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

166. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Александр Григорьев работал по молдавской схеме Боксер-разоритель банков "Западный", "Донинвест", РЗБ подозревается в выводе из России $46 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.11.2015, Теневых дел мастер, Фото: via "Коммерсант" Олег Рубникович Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

167. Схема краха Анатолия Мотылева.

Средства НПФ использовались по простой схеме.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

168. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

Чтобы уменьшить зависимость от российского "Газпрома" и от цены "контракта Тимошенко", правительство Арсения Яценюка начало активно использовать схему так называемых реверсных поставок газа из Европы.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

169. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Сомнительные операции связистов: от Александра Киселева до Дмитрия Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов Контрольное управление президента РФ по итогам 2014 года провело проверку (cправка о результатах проверки есть в распоряжении «Известий») исполнения федерального законодательства и решений президента страны по развитию, модернизации и ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

170. "Царская" схема для Царского села.

К тому же, у Билого есть судимость — за неуплату НДС. Когда его разыскал журналист проекта "Схемы", Билый заявил, что в "Укрселе" был "наемным директором" и никаких денег ни от президента, ни от зама главы президентской фракции не получал.
Дата: 16.02.2015 Копия в Google

171. Дуров как жертва "международных схем вымогательства".

Дуров как жертва "международных схем вымогательства" Основатель "ВКонтакте" подал в США иск против UCP во главе с Ильей Щербовичем и партнеров за "отжим" Telegram Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.06.2014, Дуров судится в США, Фото: AP Анастасия Голицына Павел Дуров Основатель «В контакте» Павел Дуров подал иск в США к бывшим партнерам по проекту и фонду UCP Ильи Щербовича.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

172. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах Украинский миллионер одним говорил, что пришел от Фирташа, другим — от Пшонки, а еще — "от Клименко", "от Арбузова", "от "семьи" Оригинал этого материала © "Экономическая правда", Украина, 15.04.2014, Бывший и. о. главы "Укргаздобычи" Алексей Тамразов: Я главный свидетель по делу Курченко, Фото: korrespondent.net, "Экономическая правда", capital.ua Сергей Лямец Сергей Курченко В последние два месяца Алексей Тамразов стал очень цитируемым в сети ...
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

173. Дисконтная схема оказалась откатной.

Журналист не знает, когда предполагаемая схема была запущена, но, по его мнению, она использовалась вплоть до 2011 г. Как и другие ИТ-компании, Cisco продает свою продукцию не напрямую заказчикам, а использует для продаж систему посредников и дистрибьюторов.
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

174. Игорь Ананских сэкономил на схеме.

Игорь Ананских сэкономил на схеме Оригинал этого материала © "РБК daily", 26.03.2014, Фото: РИА "Новости" Депутат от ЛДПР продал квартиры в Майами связанному с его бизнесом офшору Степан Опалев Игорь Ананских Депутат Игорь Ананских продал восемь своих квартир в Майами офшору, на который зарегистрированы компании, которыми Ананских руководил до того, как стал депутатом, обнаружили сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

175. Угольная схема сенатора Самойлова.

Сомнительные операции Исследование схемы владения компанией «ИК «Таврический» привело нас к семье сенатора от Коми Евгения Самойлова (владеют 50% компании через промежуточные фирмы) и санкт-петербургскому банку «Таврический».
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

176. Александр Галькевич сконструировал многомиллионную "схему".

Александр Галькевич сконструировал многомиллионную "схему" Оригинал этого материала © "Известия", 22.02.2013, Фото: vesti.ru Задержан экс-глава "Спутниковой системы "Гонец" по делу "мертвых душ" Иван Чеберко Александр Галькевич 21 февраля следователи Четвертого главного управления МВД, работающего на закрытых территориях и режимных объектах, провели задержание Александра Галькевича, бывшего президента и генконструктора ОАО «Спутниковая система «Гонец».
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

177. Культурная схема Шестерюка.

Культурная схема Шестерюка Экс-глава управления Росимущества по Москве, однокурсник Путина по ЛГУ арестован по делу о хищении сотни зданий на 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.12.2012, Слишком культурный нашелся, Фото: "Коммерсант" Олег Рубникович Анатолий Шестерюк Вчера поздним вечером Тверской суд Москвы арестовал экс-главу управления Росимущества по Москве, однокурсника Владимира Путина по ЛГУ Анатолия Шестерюка.
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

178. Путин, друг Сердюкова и "энергетики в юбках" в схеме "Оборонэнергосбыта".

Путин, друг Сердюкова и "энергетики в юбках" в схеме "Оборонэнергосбыта" Госкомпания стала монопольным поставщиком Минобороны с оборотом в 24 млрд руб. в год, а после отошла главе Спецстроя Нагинскому Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 16.11.2012, Амазонки Сердюкова потушили в армии свет, Фото: "Коммерсант" Юлия Калинина Анатолий Сердюков Все громкие уголовные дела по коррупции в Минобороны, которые сейчас расследует Следственный комитет, возбуждены по фактам мошеннических ...
Дата: 16.11.2012 Копия в Google

179. Как заместитель Черномырдина боролся со схемой протеже Черномырдина.

Как заместитель Черномырдина боролся со схемой протеже Черномырдина Немцов напомнил Вяхиреву про 30% "Газпрома" Оригинал этого материала © Борис Немцов, 18.09.2012, История о том, как чуть не украли Газпром, Иллюстрации: via Борис Немцов Не перестаю восхищаться интервью, которое дал бывший председатель Газпрома Рем Вяхирев журналу Forbes.
Дата: 18.09.2012 Копия в Google

180. Юрий Желябовский восстанавливает электрическую схему.

Юрий Желябовский восстанавливает электрическую схему Экс-директор "Энергострима", во главе которого вывел в офшоры более 25 млрд руб. и попал в "черный список" Путина, создал клон Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.08.2012, Рубильник сломался?, Фото: via energo-news.ru Аркадий Шикунов Юрий Желябовский На прошлой неделе руководитель одной из крупнейших региональных электросбытовых компаний — ООО «Волгоградэнергосбыт» — Евгений Москвичев публично обратился с жалобой на имя президента РФ ...
Дата: 28.08.2012 Копия в Google