Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Личный повар, люксовый Mercedes и прикарманенный "Водоканал" Сергея Понамаренко.

На этот раз экс-чиновника подозревают в преднамеренном банкротстве муниципального Водоканала.
... бюджету был причинен ущерб в размере более 1 млн руб. Кроме того, прокуратурой были выявлены факты фиктивного трудоустройства господином Понамаренко ряда граждан на должности муниципальной службы — принятые по его распоряжению служащие освобождались ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

162. Первый единоросс на районе.

Его сфера интересов — обналичивание денежных средств, невозврат долгов банкам и намеренные банкротства всевозможных предприятий.
Судья с легкостью принимает решения о включении в реестр «Энерготехмаша» новых долгов, по которым никогда не проходило реальных платежей, тем самым увеличивая фиктивную подконтрольную кредиторскую задолженность перед компаниями Кожухова.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

163. Кинуть госбанк.

Предприниматель, обвиняемый в фиктивном банкротстве и хищении почти 600 млн. рублей заемных средств, надеется, что Владимир Путин поможет ему «кинуть» госбанк. Уже три года Сбербанк РФ оспаривает преднамеренное банкротство нижегородского ЗАО «АЛТЭКС-группа компаний» и предъявляет ей долг в размере почти 600 млн. рублей.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

164. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

В мае ФНС инициировала банкротство ИФГ "Гленик-М" (сейчас в компании введена процедура наблюдения).
— Они разработали схему, по которой всем желающим предлагали через российские фиктивные фирмы перевести их деньги за рубеж, — пояснил Life News источник, близкий к следствию, — как правило, такие же фирмы-однодневки существовали и за рубежом — в ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

165. Химический спрут.

... на соответствие законодательству, а тогдашний губернатор Луганской области Алексей Данилов сообщил, что приватизации "Азота" вообще не было, а "было создано искусственное банкротство и государство не получило за это предприятие ни одной копейки ...
В то же время Шимон являлся главой другой, частной консалтинговой фирмы, и она, как позже выяснит полиция, оказала фиктивные услуги государственной компании на миллионы форинтов.
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

166. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

Теперь ЗАО «Кубаньгазстрой», крупнейший налогоплательщик и работодатель в районе, умышленно подводится к банкротству газпромовскими менеджерами.
Десять процентов личного интереса «троицы» Баканов-Тарасенко-Комиссаров, это еще не финальная цена, откат взимался и в безналичной форме, виде заключения договоров с подставными фирмами на фиктивные услуги и разнообразными посредниками.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

167. Дело дошло до Сергея Пугачева.

"Например, МПБ в нарушение требований ЦБ досрочно забрал из банка размещенный там субординированный кредит и фиктивно погасил этими средствами выданные банком залоговые кредиты, чтобы создать видимость законного снятия обременения с залогов",— рассказали в агентстве. По данным источников "Ъ" в правоохранительных органах, ущерб от преднамеренного банкротства Межпромбанка мог превысить 60 млрд руб., а само банкротство произошло из-за выдачи банком сомнительных кредитов аффилированным с банком ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

168. "Благотворительность" для миллиардера.

И когда в кризисном 1998 году положение корпорации зашаталось, руководство ЭМК инициировало преднамеренное банкротство "путем искусственного создания неплатежеспособности", как позже напишет по материалам уголовного дела тогдашний первый заместитель генпрокурора Юрий Бирюков. Чтобы не возвращать заемные средства, руководители ЭМК по фиктивному договору купли-продажи просто вывели акции 40 предприятий, входивших в корпорацию, на баланс новой структуры, не обремененной долгами ...
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

169. Себе детей, жене акции.

Попытки кредиторов реализовать залоги Константин Баринов объявил попытками рейдерского захвата и злонамеренным умыслом на преднамеренное банкротство.
Развод является фиктивным, в настоящее время супруги продолжают совместное проживание в поселке Комарово, в доме, заложенном в «Промсервисбанке» по кредиту в 85 000 000 руб.).
Дата: 12.10.2010 Копия в Google

170. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

... стандартных проверочных процедур, проведенных налоговиками, было установлено, что в представленных декларациях на возмещение НДС фигурируют фирмы-«пустышки», а сделки, по которым предприимчивые граждане требовали возмещения НДС, являются фиктивными ...
В настоящее время, как говорят, самому Шаврину грозит уголовное преследование по нескольким статьям УК — за преднамеренное банкротство, получение кредита по подложным документам и клевету…
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

171. Новокузнецкие страсти.

В июле 2009 года банк обратился с заявлением в УВД Новокузнецка Кемеровской области о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей и учредителей ООО “Лабит” и ООО “ЮжПроект” по признакам фиктивного банкротства компании (ст. 197 УК РФ), обоснованно рассчитывая на пресечение увода активов.
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

172. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

Часть денег была использована для покупки судостроительных верфей в Германии, которые новые владельцы почти сразу довели до состояния банкротства.
Они обвиняются в том, что заключили договоры ссуды от имени ФЛК с фиктивными компаниями без обеспечения на общую сумму около 3 млрд руб., добавляют два источника в МВД. Уголовное дело возбуждено летом, потом была санкция на заочный арест Бурлакова и ...
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

173. Нефтегазовые магнаты и недобросовестные застройщики.

Жена Хмелева Любовь работает там же начальником ПТО. Во время банкротства в отношении Хмелева и главного бухгалтера СУБВР Татьяны Карамельской было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
В этой программе активное участие принимали несколько организаций и предприятий как фиктивно, так и реально существующих, объединенных в корпорацию некоммерческое партнерство «Уральская инвестиционно-строительная корпорация» (НП «УИСК»).
Дата: 17.09.2008 Копия в Google

174. ВАС применяет "типовой набор рейдера".

Создал межведомственный совет по предупреждению фиктивного и преднамеренного банкротства, защищал от банкротства предприятия «оборонки»…
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

175. Птицы отомстили жене Митволя.

Митволь, остановив выпуск газеты, уволил главного редактора и генерального директора издания Игоря Голембиовского, обвинив его в некомпетентности – в частности, невыгодных сделках с имуществом редакции с целью банкротства – и сообщил, что сам будет ...
Фирме приписали фиктивную задолженность, через суд с этим разобрались.
Дата: 30.09.2005 Копия в Google

176. Антигосударственный переворот в РАО "ЕЭС России".

Ползучий передел и захват чужой собственности путем ничем не обоснованного увеличения тарифов на тепло и электроэнергию, провоцирования тем неплатежей и банкротства должников происходит уже сейчас. РАО "ЕЭС" заполучило таким путем ряд непрофильных предприятий, в частности по производству боеприпасов, которые, надо полагать, понадобятся для защиты энергетиков от народа. "Реформа", если она состоится, позволит избавиться даже от нынешнего, во многом фиктивного государственного регулирования ...
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

177. Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем.

Но тайна это только для стороннего наблюдателя, поскольку правоохранительные органы уже знают о том, что вся кредиторская задолженность была фиктивной и оформлялась с помощью поддельных документов и послушного конкурсного управляющего, в отношении ...
... дел по факту подделки документов, легших в основу банкротства, а также в отношении конкурсного управляющего, некоего г-на Семина, приехавшего для проведения процедуры банкротства из Ростовской области, разбирательства почему-то не были доведены до ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

178. Поза Фаберже.

Действия спецслужб связаны с делом о фиктивном банкротстве Первого городского банка (ПГБ).
Дата: 05.07.2004 Копия в Google

179. Один из главных мошенников в корпоративной Америке признал себя виновным.

По соглашению с Министерством юстиции США Эндрю Фастоу, финансовый директор Enron и главный организатор мошеннических схем, в итоге приведших компанию к банкротству, получит 10 лет тюрьмы и заплатит штраф в $20 млн. Во вторник Эндрю Фастоу и его жена ...
Как выяснилось впоследствии, Фастоу создал целую систему офшорных партнерских структур, главным партнером которых был он сам. На их счетах скрывались долги Enron, они проводили фиктивные сделки, доходы от которых включались в отчетность.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

180. Плацдарм полпреда.

... структуры которого были обанкрочены с помощью процедуры так называемого ложного банкротства по классическим и не раз опробованным схемам. Под эту волну попали заводы «Капролактам» и «Нефтехим», купленные, а затем перепроданные ОАО «Сибур» всего за 2 млн долларов. На грани фиктивного банкротства оказались еще два весьма прибыльных предприятия области — заводы «Корунд» и «Оргстекло». Нижегородские газеты писали о том, что банкротству этих предприятий в свое время воспротивился Е. Веткин, бывший ...
Дата: 19.03.2002 Копия в Google