Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Интраст", который лопнул.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.04.2015 "Интраст", который лопнул Банкир Олег Тарасов "спасал" деньги вкладчиков в семейных офшорах Данил Кульков В ходе "отзывной" кампании Центробанка РФ, выводящего с рынка проблемные банки, вскрылись ...
Таким образом АСВ пытается вернуть деньги кредиторов и вкладчиков банка, ведь премии сотрудникам были выплачены банком всего за неделю (!) до решения ЦБ. Дело осложняется тем, что конкурсный управляющий до сих пор не может получить электронные базы ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

162. Козырная дама.

Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
За две недели до родов, в мае 2015 года, женщина сбежит из снимаемой для нее Миримской квартиры в центре Москвы.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

163. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

Ранее суд признал его причастным к убийству первого зампреда правления ЦБ Андрея Козлова. Выйдя на свободу, в 2015 году господин Раевский устроился консультантом в «Премьер Кредит», где, по версии следствия, отвечал за поиск фиктивных заемщиков и контролировал перевод средств.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

164. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Впервые она была установлена в 2011 году и, например, на водку за первые пять лет поднялась с 89 до 220 руб. за 0,5 л. Претензии к Чуяну появились еще в 2015 году: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко лично критиковала работу ...
В апреле 2018 года ЦБ отозвал у банка лицензию, объяснив решение «наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

165. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

А еще Черкалин пообещал «изобличить» нескольких не названных в документе сотрудников ФСБ. Правда, в другом зачитанном прокурором ходатайстве Черкалин прямо говорит, что готов дать показания на бывшего начальника — генерала Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял управление «К» ФСБ. Этот эпизод связан с коммерческим банком «Транспортный», лицензию у которого ЦБ отозвал в 2015 году.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

166. Трафик не пахнет.

У AS 8904, принадлежащей ЦБ, одним из трех провайдеров действительно указана AS57724 DDoS-Guard. Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев подтвердил «Медузе», что, исходя из данной схемы организации сети, Центробанк действительно является клиентом DDoS-Guard. Защищая Центробанк, DDoS-Guard продолжал предоставлять услуги некоторым форумам для мошенников с банковскими картами и хакеров. На IP-адресах DDoS-Guard в 2015–2020 годах располагались сайты darkode.su, hacker-pro ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

167. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

В марте 2011 года завод подписал договор купли-продажи ценных бумаг на $1,7 млн, или около 46 млн руб. по курсу ЦБ РФ на дату сделки с Grossar ltd. Компания принадлежит Lavenko limited, одними из владельцев которой выступают Plata Group limited ...
В 2015 году петербургская организация была присоединена к ООО «Спектр», которое в 2016 году начало ликвидироваться.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

168. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Последнее обстоятельство играло важнейшую роль при обращении за лицензией в ЦБ. Другими словами, STForex мог сделать ставку на фактическую легализацию своего предприятия, да еще с приличным фасадом. Его роль играло ООО «СТФ», в состав учредителей которого к 2015 году входило четыре человека, из которых, по признанию самого Смирнова, инвесторами являлись он сам, а также Эдуард Керевичюс.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

169. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Центробанк отозвал лицензию у «Ренессанса» еще в декабре 2015 года за проведение сомнительных финансовых операций. В феврале 2016 года банк был признан арбитражным судом Москвы банкротом. Агентство страхования вкладов (АСВ) в ходе конкурсного производства установило, что из финансовой структуры могло исчезнуть порядка 9,5 млрд руб. Однако АСВ и ЦБ пришлось проделать огромную работу, чтобы по этому и другим фактам было возбуждено уголовное дело.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

170. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

По итогам 2015 года убыток "Росгосстраха" составил минус 5 млрд рублей, в 2016-м — минус 33 млрд, в 2017-м — минус 56 млрд.
ЦБ приходится санировать и банк, и поглощённого им страховщика.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

171. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

... независимо от страны их пребывания, радуется представитель ЦБ. В 2009–2014 гг. клиенты «Траста» по совету его сотрудников переводили средства из вкладов в кредитные ноты — ценные бумаги двух голландских компаний. Эти компании выдавали «Трасту» субординированные кредиты, и банк таким образом пополнял капитал. После начала санации «Траст» списал все субординированные кредиты, обеспечивавшие выплаты по нотам и их держатели потеряли деньги. Они с 2015 г. пытались вернуть свои деньги в российских ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

172. Forbes подал в суд на "Сафмар".

Гуцериев и его семья должны банкам примерно триллион рублей, или $15 млрд по текущему курсу ЦБ, рассказал Forbes источник, близкий к «ФК Открытие», и подтвердил источник, близкий к «Трасту».
Источник в окружении Гуцериева говорит, что бизнесмен не признает за собой и долг Афипского НПЗ. В 2015 году Forbes оценивал совокупные долги семьи в $8 млрд.
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

173. Как Нарек Карапетян "выбивал" €10 млн

Мы уже сообщили в ЦБ”.
... в 2015 году. Речь идет о следствии по факту похищения Паразяном человека и вымогательства денежных средств", — сказал Коренной. Адвокат сообщил, что в 2016 году к его услугам обратился бизнесмен Гарик Маркарян. Он сообщил, что Ваге Паразян еще в 2015 ...
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

174. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... рост пришелся на 2015 г., когда средства вкладчиков выросли почти в 2,5 раза до 158,7 млрд руб. […] Розничные депозиты банк направлял в кредиты компаниям. При этом почти 90% кредитов банка были выданы заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников «Югры» (основной — Алексей Хотин), рассказывал ЦБ после отзыва лицензии. На 1 июля корпоративный кредитный портфель банка был почти 170 млрд руб. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © igolkin, 19.04.2019 Банкиры Хотины: ЦБ и АСВ взять ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

175. МВД — сам страхуй.

Основываясь на данных ЦБ РФ можно ориентировочно оценить и прибыльность, например, «ВТБ Страхование» за 2012-2015 гг. получила от МВД около 33 млрд.
рублей, потому что с 2015 года ведомству не удавалось заключить стабильный договор на срок больше года, из-за того, что оно предлагало низкую цену контракта, но ЦСО «перебила» все предложения своей ценой.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

176. Офшорный сотник Герман Каплун.

Ранее ЦБ заявляло о $17 млрд, которые будут выведены из страны.
Иосиф Пинтус, двоюродный брат Каплуна по матери, был владельцем компании Appsindep и является владельцем Parady Business Group Ltd. Известен по делу о выводе активов из фонда ТМТ Investments PLC. С баланса компании в 2015 году было списано $1,4 млн ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

177. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом" Акционер Norvik Banka Гусельников обвинил главу ЦБ Латвии Илмара Римшевича в вымогательстве Оригинал этого материала © LSM.lv, 19.02.2018, Фото: LETA.lv, press.lv, via AP, via muzh-zhena.ru В деле ...
... посредников регулярно с 2015 года требовал взятки, грозя в противном случае санкциями против Norvik bankа. «Таковы условия игры», — так, по словам Гусельникова, ему сказали. С Римшевичем, согласно Гусельникову, он впервые встретился в 2015 году ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

178. Криминальные IPO Германа Каплуна.

Позднее ЦБ отнял лицензию у этой компании.
Уже в 2015 году из-за мнимых потерь от инвестирования владельцами TMT Investments в свой собственный бизнес у компании из заработанных на лондонском IPO $20 млн остался всего…
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

179. Крах банкира Хотина.

По нашему мнению, банк обходил с помощью схем ограничение риска на собственников (регламентировано нормативом ЦБ — не более 25% от капитала, у «Югры» на 1 июня, по данным официальной отчетности, собственных средств было на 50 млрд руб., данные РБК). Но нужно не только предположить, но еще и доказать», — добавил он. По оценкам Станислава Волкова, директора по банковским рейтингам RAEX («Югра» отказался от участия в рейтинге этого агентства), кредиты связанным сторонам в середине 2015 года ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

180. Аудитор с большой дороги.

Для выпускников экономических вузов «четверка» — это карьера мечты, для инвесторов-акционеров — эталон профессионализма, а для государства в лице ЦБ, Минфина и т.д. «четверка» — это последняя инстанция для определения устойчивости важнейших ...
В результате к середине 2015 г. из ККБ в БТА были выведены более 3 млрд долларов ликвидных активов, а задолженность БТА перед ККБ увеличили до 5 млрд долл.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google