Его защитник на суде заявил, что банкир находится на лечении и не скрывается от следствия, а дело было возбуждено через год, после того как он покинул Россию.
Дата: 27.12.2019
Копия в Google
Делать нечего, финансирование проекта закончилось, оборотный капитал предприятия потрачен на личные амбиции: Георгий вводит старых инвесторов в заблуждение, умело маскируя реальную картину финансового состояния предприятия и ссылаясь на проклятых тугих банкиров из РСХБ.
Дата: 16.12.2019
Копия в Google
По мнению банкиров, они причастны к заключению невыгодных заводу контрактов со швейцарской фирмой New Stream Trading AG по поставкам 0,87 млн тонн БГС и 0,89 млн тонн дизтоплива «Евро-5».
Дата: 26.08.2019
Копия в Google
В свою очередь, представитель Аганбегяна на суде заявила, что у ее доверителя есть счета в «Открытии», и обвинила истца в непрофессиональном для банкиров подходе.
Дата: 25.07.2019
Копия в Google
Коммерсант.Ру, 30.05.2019, "Банкиру вернули эпизод": Тверской суд Москвы сегодня удовлетворил ходатайство полицейского следствия и санкционировал арест акционера обанкротившегося Инвестбанка Сергея Мастюгина.
Дата: 01.07.2019
Копия в Google
Это оказалось делом непростым, поскольку на банкире на тот момент прямо или опосредованно «висело» не менее 70 действующих компаний из «нефтянки», еще порядка 50 фирм, управляющих его московской недвижимостью — почти 2 млн кв. м офисных и торговых площадей!
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
Ранее мы изучили письмо, составленное на ломанном английском и адресованное швейцарским банкирам от имени некого Mr Emil Gaynulin.
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
По данным банкиров, помещение в престижном районе города рядом с пляжем и доступом в частный бассейн сам Владимир Кехман приобрел еще в 2010 году за €2,2 млн. А использовал для этого он якобы средства, которые раннее были выведены мошенническим способом из JFC. 26 ноября суд Граса удовлетворил ходатайство Банка Москвы, постановив наложить арест на квартиру путем регистрации обременения на недвижимость в пользу кредитного учреждения до завершения процесса о признании английского решения на ...
Дата: 30.11.2018
Копия в Google
На платежеспособность компании при гендиректоре Геворкяне банкиры, по данным источников, уже не надеются и активно добиваются смены руководства организации.
Дата: 22.10.2018
Копия в Google
Проходит какой-то переходный период, после которого уже никто не может закрывать глаза, поэтому наступает неизбежность и дальше, как каток, поедет вперед, находя и вытягивая ниточки денег, объектов недвижимости, и дальше там будут опрошены, допрошены консультанты, банкиры, аудиторы.
Дата: 08.10.2018
Копия в Google