Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1781. Леди в тени.

Дочь богача, студентка, жена комсомольца и просто красавица Зироатхон (Зироат) Хошимова — уроженка города Коканда Ферганской области.
Также есть информация, что с 1998 по 2011 годы у нее существовал счет в швейцарском банке, на котором лежали 1,5 млн франков.
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

1782. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Корпорация Зайцева уже четверть века торгует металлом в 19 городах России и на постсоветском пространстве.
Евгения Судец — экс-руководитель Государственного банка развития Кыргызстана, открытого в 2022 году.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

1783. Кровавый счет "29-го комплекса".

По данным правоохранительных органов, под контролем «двадцатьдевятников» было практически все Закамье, в том числе КАМАЗ с его футбольным клубом, банки, рынки и развлекательные заведения Челнов.
Тогда еще прокурор Челнов Илдус Нафиков считал «двадцатьдевятников» неофициальными руководителями города, перед которыми трепетали властные структуры.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

1784. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

В их числе, как пишет ростовское издание 161.ru, — владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, мэр Владикавказа Виталий Караев, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марк Мецаев, вице-премьер ...
Он причастен к расстрелу вице-премьера правительства Северной Осетии Казбека Пагиева, мэра Владикавказа Виталия Караева, заместителя прокурора Промышленного района города Олега Озиева, начальника управления по борьбе с организованной преступностью ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

1785. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

Но оборот оказался таков, что в городе буквально воевали за то, кто станет контролировать этот рынок.
На должность руководителя представительства Мурманской области Баблумян попал, несмотря на многомиллионный долг по кредиту перед одним из банков.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

1786. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Диас родилась в андском городе Сан-Кристобаль в 1973 году.
В течение 2018 и начала 2019 года, пока Диас вела судебную тяжбу в Испании за предотвращение ее экстрадиции в Венесуэлу, Буджа продала почти такое же количество золотых слитков из того же хранилища и разместила выручку на счетах в швейцарских банках.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

1787. Юрий Бездудный против ветра не плюет.

... ныне Одинцовского муниципального района Московской области, а уже в 2014 году Юрий Бездудный, год проработавший вице-президентом «Интерактивного банка» (два года спустя у него отозвали лицензию), занял должность замглавы администрации района ...
В НАО Юрию Бездудному дали 117,9-метровую служебную квартиру на улице Ленина в единственном городе округа Нарьян-Маре.
Дата: 18.08.2023 Копия в Google

1788. Труба Мирзиеева.

Представитель Газпромбанка Антон Трифонов в ответ на список вопросов Ласслетта о коммерческой деятельности и партнерах банка в Узбекистане, написал, что это расследование «основывается на ничем не подкрепленном допущении, что участие Газпромбанка в ...
Проект предполагает, что «Узбекнефтегаз» и «Форус» увеличат объем подземного газохранилища возле города Газли Бухарской области на юго-западе страны.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

1789. Миллионеры пририсовывают себе нули.

В Гонконге Forbes USA держит редакторское бюро из шести сотрудников, и о фирме R.E. Lee International в городе слышал далеко не каждый, а то, что бизнес зарабатывает миллиарды на перепродаже страховых полисов, казалось, вообще притянуто за уши. Но ...
В последнем подтвердили, что в 2001–2002 годах Ло недолгое время был сотрудником в инвестиционном подразделении банка, однако в компании Sun Life Financial, которая реализует страховые программы через фирму Ло, никаких документов о его работе у себя ...
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

1790. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

Подсудимый также добавил, что бухгалтерией, оптимизацией налогообложения, а также всеми оплатами и работой с банками занимался финансовый директор «Таганки» Сергей Горохов, а сам он «в основном был за пределами страны».
Процесс стартовал в 2017 году, когда у холдинга «Таганка» Смышляева, управлявшего сетью одноименных шинных центров в Уфе и других городах России, возникли крупные долги перед кредиторами.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

1791. Рецепт мятежа от "повара Путина".

Существует и обратный ход кеша, у белой и видимой части проектов Пригожина можно заметить интенсивные вливания кеша в компании, через пополнение счетов в банках.
В ночь на 24 июня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону — по улицам ходили вооруженные люди, на въездах в город были установлены блокпосты.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

1792. Юрист, лоббист, пропагандист.

Малоизвестная история успеха путинского однокурсника Виктора Хмарина Сергей Канев Виктор Хмарин Большинство друзей и сослуживцев Владимира Путина по КГБ занимают важные государственные посты, возглавляют крупные банки и госкорпорации, их имена часто ...
В июле 2017 года Путин прибыл в финский город Савонлинна, который находится в 10 км от виллы на озере Сайма.
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

1793. Как Вардан Авакян поднялся на "Мослифте".

У неё своя клиническая лаборатория в самом респектабельном районе города.
Гаяне Мартинико и дом в Нейи-сюр-Сен, где у нее дуплекс Вторая сестра Авакяна — Роза Сакр — руководит парижским департаментом возврата долгов в банке Societe Generale.
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

1794. Остров невезения Александра Ефанова.

Это просторная 142-метровая квартира с панорамным видом на Волгу, расположенная в самом центре города, на улице Толстого.
... он работал по найму в различных подразделениях химического предприятия "Акрон", водил отечественную "Ладу" — ВАЗ-21099, по настоящее время зарегистрирован в панельной девятиэтажке и числится в стоп-листах клиентов банков как ненадёжный заёмщик ...
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

1795. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

Например, Максим Якубец, по мнению американских властей, был одним из пользователей созданного в 2007 году трояна Zeus, который помогал своим создателям красть данные клиентов крупнейших банков Европы.
Утром пришлось лететь в другой город.
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

1796. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Джавад и Нармина Маранди Как установил суд, значительные средства, полученные от этой преступной схемы, были для заметания следов переведены на два счета зарегистрированных в Глазго компаний-однодневок в банках стран Балтии.
За что Фемида пошла на азербайджанского бизнесмена?": Маранди родом из иранского города Маранд, является этническим азербайджанцем и гражданином Великобритании.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

1797. "Начал тыкать меня лицом в горящую конфорку, поджег мне волосы".

... банке. Своё слово аферист не сдержал, и Пётр написал на него заявление в МВД. Не так давно Петра Каримова якобы обокрали во время полёта в Ташкент — у него пропали наличность и карточки. kun.uz, 25.10.2018, "Тверской суд прекратил дело сына Ислама Каримова против НАК "Узбекистон хаво йуллари": Дело Петра Каримова, сына первого президента Узбекистана Ислама Каримова, против НАК «Узбекистон хаво йуллари» прекращено. Об этом свидетельствуют данные официального портала судов общей юрисдикции города ...
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

1798. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

По словам зампреда правительства, он посещает этот город пару раз в год. Эти визиты можно объяснить не только ностальгическими чувствами, но и бизнесом.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

1799. Флотилия украинских миллиардеров.

В 2019-м Генпрокуратура объявила его в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через его банк «Финансы и Кредит».
Яхта Royal Romance Мегаяхта Медведчука под арестом в порту хорватского города Риека.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

1800. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

(В Deloitte это отрицают и говорят, что MeritServus «не входит и не связана» с Deloitte с 2005 года.) Офис компании расположен в средиземноморском городе Лимассол, который иногда называют «Лимассолград», поскольку многие россияне выводят туда активы.
чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google