Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1801. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

По решению Никулинского райсуда, удовлетворившего иск Генпрокуратуры, Федеральное казначейство должно было получить 374 млн руб., $140 млн и €2 млн, однако после начала исполнительного производства выяснилось, что отсутствует конфискат в рублях и валюте на сумму около 120 млн руб. В хищениях подозревают банкиров, полицейских и самих следователей.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

1802. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Однако «порочность системы» гораздо масштабнее, и это касается не только застройщиков, но и банкиров, и, кстати, страховщиков.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

1803. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб. Предправления Интехбанка с замом злоупотребили переуступкой прав Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.03.2018, Банкир промолчал в ответ на подозрения, Фото: "Бизнес Online" Андрей Смирнов Марсель Зарипов Председатель правления казанского Интехбанка Марсель Зарипов и один из его заместителей стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

1804. "Серые схемы" вооружения ФСО.

Роли распределены Раскрывая подробности, «Handelszeitung» пишет, что основу всей этой конструкции в 2010 году составили упомянутый швейцарский банкир, его фиктивная фирма в России, менеджер «Ruag Ammotec» и также уже упомянутый торговец оружием из кантона Цуг. В качестве перспективной «целевой аудитории» эта группа «бизнесменов» выбрала себе элитные подразделения антитеррора и прочие «Special Forces» государств бывшего СССР, а также Мексики, которым можно было бы поставлять качественную ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

1805. Соколов — не воробей.

Есть сведения о том, что старик действует давно проверенными методами: торгует компроматом — спасибо профессии, последнего накоплено изрядно — и вымогает средства у банкиров.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

1806. Космическая программа по "обналу".

В ходе разработки фирм, пользовавшихся услугами теневых банкиров, было установлено, что через них «отмывались» и обналичивались средства, получаемые как раз по контрактам с РКС. После этого 4-е управление МВД возбудило отдельное уголовное дело — о хищении бюджетных средств путем мошенничества.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

1807. Тельман Исмаилов всплыл в Антибе.

Между Францией и Россией есть договор о правовой помощи, однако нет никаких гарантий, что французские власти поддержат ходатайство Генпрокуратуры РФ. Так, в 2016 году на Лазурном Берегу был задержан бывший банкир Мухтар Аблязов, обвиняемый в хищении $5 млрд у вкладчиков "БТА-банка", однако Франция отказалась его выдать.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

1808. Чумила с Охотного Ряда.

(Причём один — бывший министр РФ, второй — глава Федеральной службы РФ, третий — бывший директор Федеральной службы РФ, четвертый — крупный банкир.) В документе говорилось, что «Картель» якобы работает по двум основным направлениям — наркоторговле и хищениям НДС».
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

1809. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Схема позволила банкирам «противоправно и безвозвратно обеспечить переход средств вкладчиков банка в свою собственность и распорядиться ими по своему усмотрению», — зачитал гособвинитель.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

1810. Джако дошел до точки возврата.

Остальные преступления ОПС, в том числе убийства известных банкиров и бизнесменов из Москвы, ГСУ СКР по СКФО раскрыло уже после того, как в Вену был направлен запрос по делу Аслана Гагиева.
Дата: 13.09.2017 Копия в Google

1811. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

Банкир частично признает свою вину, а аудитор с обвинением не согласна.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

1812. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

[RNS, 18.08.2017, "Андрей Вдовин вышел из состава акционеров банка M2M Europe": Российский банкир и предприниматель Андрей Вдовин больше не является акционером M2M Europe, сообщили RNS в Комиссии рынка финансов и капитала Латвии (FCMC).
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

1813. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Уголовное дело, фигурантом которого является банкир, было возбуждено следственным ведомством около года назад.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

1814. Спонсор борцов проиграл схватку со следствием.

При этом, не имея специализированных лицензий, участники группы, уверено следствие, осуществляли практически полный спектр банковских услуг, включая незаконные банковские расчеты по поручению юрлиц, обналичивание денежных средств, их инкассацию и даже осуществление кассового обслуживания клиентов в специально оборудованном для этого офисе на ул. Арбат, 54/2. Согласно расчетам полицейского следствия, за свои услуги подпольные банкиры брали с клиентов 5,5%.
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

1815. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

Стоимость такой кампании там оценили в 6,6 млн руб. в год. Чтобы вычислить эту цифру, в МИА изучили цены на рекламное размещение и пиар-сопровождение в нескольких ресурсах, в том числе «Банки.ру», «Банкир.ру» и РБК, утверждается в иске.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

1816. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

Среди жителей вилл, часть которых оснащена площадками для посадки вертолетов, есть и сверхбогатые русские, и их бывшие швейцарские банкиры.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

1817. "Хуже, чем проститутки".

[Коммерсант.Ру, 27.05.2017, "Российские банкиры подали в суд на BuzzFeed за включение их имен в "досье" на Трампа": Напомним, компрометирующий Дональда Трампа доклад бывшего сотрудника британской разведки был опубликован на сайте BuzzFeed 12 января.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

1818. Отбойный молоток экономики Грефа.

По оценке бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, на этой сделке «Сбер» похоже потерял до $ 70 млн, и обстоятельства, которые подвигли банкиров пойти на такой шаг, до сих пор не известны.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

1819. Чекист заработал на рестораторе 4 года колонии.

"Я уверен, что Андрей Чуманов не только ключевой участник преступной группы, состоящей в том числе из адвокатов и банкиров.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

1820. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Примерно в это же время банкиры выписали еще 45 кредитов различным ООО — здесь также обычно фигурировала сумма в 10 млн руб., хотя были и валютные займы (в долларах и евро) в размере от нескольких сотен тысяч до миллионов.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google