Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1801. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Просуществовал он не так долго — в 1995 году ЦБ РФ отозвал у финансового учреждения лицензию "в связи с нарушением банком банковского законодательства, нормативных актов Банка России".
Всем им предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

1802. Основателю WikiLeaks утвердили шведские разоблачения.

На минувшей неделе он заявил в эфире телеканала BBC, что в его распоряжении осталось более 100 тыс. необнародованных файлов и что их публикации мешает только банковская блокада счетов WikiLeaks.
Это вызвало агрессивный ответ со стороны могущественных групп — 7 декабря 2010 года началась своевольная и незаконная финансовая блокада, проводимая Bank of America, VISA, MasterCard, PayPal и Western Union.
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

1803. Бывший вице-губернатор Кубани улучшал отчетность Россельхозбанка за откат.

Предприятия, входящие в группу "Маяк", не могли получать кредиты на законных основаниях в силу высокой задолженности по другим займам, а также из-за отсутствия залоговой базы, поэтому, как признал суд, Николай Дьяченко убедил Андрея Богданова ...
Затем банковские структуры по указанию Ирины Елисеевой проводили проверку наличия залоговой базы, что происходило формально, после этого Николай Дьяченко или руководитель одного из районных филиалов подписывали кредитный договор.
Дата: 12.08.2011 Копия в Google

1804. Списки "Справедливой России" пополнятся детьми и проходимцами.

Он от Думы входит в Национальный банковский совет, в этом статусе вместе с Ольгой Мясниковой становится акционером Росбизнесбанка.
В Думе же он пристроился в депутатскую группу к Олегу Морозову.
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

1805. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

В течение следующих двух лет его режим выплатил консультантам, по крайней мере, девяти компаний, юридических фирм и лоббистских групп более 4 млн. долларов.
Спустя две недели после этого события Гиффен тайно поместил на один из президентских банковских счетов взятку в 30 млн. долларов.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

1806. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Началось все с того, что сотрудники волгоградской милиции при выходе из банка задержали троих мужчин — как позже оказалось, сотрудников московской компании «Русская инвестиционная группа», — которые в обычных спортивных сумках выносили 60 млн рублей.
... лицензию уже однажды изымали — в 2002 году, на обслуживание физических лиц. После этого областные структуры потеряли к банку финансовый интерес, он начал переходить из рук в руки и, в конце концов, превратился в «отмывалку», на банковском жаргоне ...
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

1807. Тюрьма не страшна.

Между тем, отмечается регулярное пополнение многомиллионными суммами не только тех счетов в зарубежных банках, которые напрямую либо косвенно контролируются министерской четой, но и банковских заначек других топ-менеджеров Минздравсоцразвития.
Вот и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, по-видимому, не без оснований уверен в том, что Татьяна Голикова действительно входит в «группу риска», которой грозит выбывание из министерских должностей.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

1808. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

Последняя сделка В 2010 году группа «СКМ» договорилась с российской группой «Ренессанс Кредит» о покупке ее украинской «дочки» — банка «Ренессанс Капитал». Сделка была закрыта в марте 2011-го. По информации СКМ, банк продолжит оказывать услуги под прежним брендом. Два других банка группы объединяются. Совокупные активы трех банков «СКМ» выводят группу на 9-е место в банковской системе Украины.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

1809. Прокурорских начальников знакомец.

Как мы считаем, мастерству слова и изобретательности Вачевских пределов нет. В своё время была разработана схема, при помощи которой можно получать товарные и банковские кредиты без каких-либо затруднений и потерь для себя.
При проведении данной процедуры у некоторых банков, например КБ «НМБ» и КБ «Генбанк», представителями холдинга «Группа компаний «Металлоинвест-Маркет», близкими к Вачевских и, не без участия сотрудников правоохранительных органов обманным путём были ...
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

1810. "Кипрский депозит" Рыболовлева.

Вряд ли Рыболовлева увлекло банковское дело, скорее это способ сохранить деньги — своего рода «кипрский депозит», рассуждают эксперты.
В России группа ВС осенью 2008 г. приобрела 80% «Юниаструм банка».
Дата: 24.09.2010 Копия в Google

1811. Двуликий Янин.

С июля 2004 года КонфОП начал резко критиковать «Альфу» в связи с введением на пике банковского кризиса 10-процентной комиссии за досрочное закрытие счета.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

1812. Семейно-коррупционный подряд.

Еще в 2004-ом году начальник отдела поставок госконцерна Портнов совместно с гендиректором дочернего предприятия ООО «Центратомкомплект» Глаголевым придумали финансовую схему с помощью которой, на их личных банковских счетах оказалось на 2,5 млн евро ...
В 2009 году после проверки службы внутреннего аудита Росатома вокруг руководства Атомэнергопроекта разгорелся грандиозный скандал: речь шла об отлаженном механизме хищений десятков миллиардов рублей у государства организованной группой лиц, а самое ...
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

1813. Алишер Усманов нагнал Романа Абрамовича.

Издание причислило его к группе миллиардеров с самым быстрорастущим состоянием.
Документ исключил из ст. 171 и 172 («Незаконная банковская деятельность») УК формулировку «нарушение лицензионных требований и условий».
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

1814. Владимир Артяков и Олег Бетин стали богаче.

Самарский губернатор заработал на банковских вкладах, его тамбовский коллега — на преподавательской деятельности Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.04.2010, Фото: "Коммерсант" Владимир Артяков и Олег Бетин стали богаче Мария Гуторова ...
Напомним, доход господина Артякова за 2006 год за счет работы в ООО "Группа АвтоВАЗ", ОАО "АвтоВАЗ", ЗАО ЦО АФК, а также от продажи ценных бумаг составил 1,43 млрд руб. Господин Артяков владеет четырьмя земельными участками общей площадью 7,532 га ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

1815. Банкиры в розыске.

... который под "выгодные" проценты продолжает собирать деньги с москвичей Роман Костромин Мухтар Аблязов Центральный банк России и минфин выступили с законодательной инициативой, которая предполагает усиление контроля за банками и банковскими холдингами ...
"Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА-Банк" подставным фирмам, зарегистрированным в офшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на ...
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

1816. "Весь год ВТБ экономил на всем, чем мог, кроме своих топов".

Резкое сокращение доходов даже вывело менеджеров ВТБ в лидеры рейтинга Slon.ru наиболее эффективных банковский управленцев.
Банк купил страховку у своей «дочки», а в этом случае экономить не надо: ведь доходы, за вычетом налогов, остаются в группе.
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

1817. Финансовая половина.

Участие Игнатовой и Чемезова в работе МФК увеличит объем его операций с предприятиями «Ростехнологий» и концентрацию на группе связанных заемщиков, рассуждает Терехов.
Более того, обязана, как хороший менеджер, приумножать их. Участие в банковской деятельности, как известно, — одно из испытанных и проверенных временем для этого средств».
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

1818. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

Из него следовало, что господин Сокальский признан виновным по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). По мнению обвинения, преступная деятельность банкира выражалась в том, что он, являясь владельцем и одновременно председателем правления банка НЭП, организовал в 2003 году преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

1819. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Михаил Трепашкин получил ответ на этот вопрос ночью первого декабря, когда группа вооруженных офицеров ФСБ ворвалась в московское отделение Солди-банка. Этот рейд стал кульминацией сложной операции, которую Трепашкин помог спланировать. Операция была направлена на обезвреживание печально известной группировки банковских вымогателей, связанной с Салманом Радуевым, одним из лидеров чеченских террористов.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

1820. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

... органов, изучавших банковские коррупционные схемы, выявленные в ходе расследования дела об убийстве зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова. В деле милиционеров-вымогателей до сих пор много неясного. Сразу после их ареста в июне 2008 года коллеги Дмитрия Целякова и Александра Носенко заявили журналистам, что оперативники стали жертвами интриг вокруг расследования нашумевшего дела об отмывании пяти миллиардов долларов. По данным правоохранительных органов, преступная группа, состоявшая из банкиров ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google