Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1821. Расщепление Минатома

Американцы же пользуются поддержкой Национального резервного банка. Цена вопроса - $4 миллиарда. Сотрудники Минатома, вплоть до замминистров, не могут определиться, кому же предоставить право продать 4000 тонн российского урана.
Источник "Профиля" в Минатоме: "Уран - материал достаточно ликвидный, под него можно привлечь кредиты. Копия в Google

1822. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

... получил от экс-владельца ФК «Челси» кредиты на сотни миллионов долларов через офшорные компании. Бизнесмен, решивший оспорить в суде санкции, которые Великобритания ввела против него за связи с российским миллиардером Романом Абрамовичем, утверждает ...
... долларов кредита Швидлеру, чтобы он инвестировал в фонд Raine Partners II LP, созданный американским коммерческим банком Raine Group. Средства выдали без залога, который кредитор мог бы конфисковать в случае невыплаты. Позже кредит переоформили на ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

1823. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

... 56А — где расположен захваченный бакиевцами «Кыргызтемир» и где зарегистрированы три компании российского металлотрейдера Зайцева. Четвертое совпадение: компания Андросика купила 2,9% акций «Евразийского сберегательного банка», 76,5% бумаг которого принадлежит Министерству цифрового развития. Раньше этот банк назывался «Кыргыз Кредит Банком», и Максим Бакиев владел им через посредников. А ценными бумагами банка управляла компания нынешнего министра цифрового развития Талантбека Иманова ...
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

1824. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

Одним из таких ключевых лоббистов-«решал» стал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
В дальнейшем Дмитриев работал в банке Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey & Company.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

1825. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Некоторые из них относятся к ситуации настороженно — непонятно, как далеко зайдут преследования и как будут действовать представители российских силовых структур. Некоторые, наоборот, довольны, что у Церкви саентологии появились дополнительные проблемы. — Я был в Церкви саентологии. Очень ловкие ребята. Они постоянно просили деньги на что-то, пожертвования, мероприятия, услуги. Когда я говорил, что нет денег, они предлагали кредиты очень настойчиво.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

1826. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

... и Олег Гордин и сотрудник его банка "Россия" Владислав Хотимский. По версии журналистов, Sandalwood была связана с виолончелистом и другом молодости Путина Сергеем Ролдугиным. Через два года помощь потребовалась уже Малофееву. Его друг и покровитель Игорь Щеголев покинул пост министра связи, и Малофеев стал терять влияние в отрасли. Игорь Щеголев Попытки выйти из капитала "Ростелекома" раз за разом терпели фиаско, а на горизонте замаячило уголовное дело о хищении кредита ВТБ. На выручку пришел ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

1827. Изгнание из "царского села".

В расследовании на основе этой переписки «Важные истории» рассказали, как Шамалов купил акции крупнейшей российской нефтехимической компании «Сибур» по удивительно низкой цене в 100 долларов и как использовал семейное положение для продвижения своих ...
Условия и на этот раз были хорошими — президентский зять взял на покупку кредит почти на 80 млрд руб. в «Газпромбанке», в совет которого входил его родной брат Юрий.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

1828. Всеволода Князева взяли за Жеваго.

При этом издание, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, утверждает, что Князев получил взятку от миллиардера Константина Жеваго, которому в 2019 году были предъявлены обвинения в растрате $113 млн украинского банка "Финансы и кредит ...
Формально — это спор между структурами российского олигарха Александра Бабакова (подпавшим под санкции Украины) и Жеваго за контроль над 40% акций Полтавского ГОКа — ключевого актива бизнес-империи Жеваго.
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

1829. Флотилия украинских миллиардеров.

В 2019-м Генпрокуратура объявила его в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через его банк «Финансы и Кредит». С этого времени бизнесмен управляет железорудной империей дистанционно. Константин Жеваго Владелец 65-метровой яхты и третий номер списка самых богатых Forbes на борту не замечен. Жеваго говорит, что маркировка его яхты буквой, являющейся неофициальным символом российского вторжения в Украину, не имеет никакого отношения к войне.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

1830. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... права на кредит в размере 3,6 миллиона долларов, изначально выданный ООО «Турея» — это еще одна российская компания из группы «Царьград», которой до сих пор руководит брат Малофеева. Третьего июня 2015 года Tinello заключила соглашение о кредите на ...
В июне 2015 года Малофеев договорился с американским прокурором предоставить задним числом документы, якобы доказывающие, что он передал свои акции в техасском банке греческому партнеру до того, как санкции вступили в силу.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

1831. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

Певец не платил ни этот долг, ни ещё полмиллиона просрочки по другим кредитам, и даже игнорировал многочисленные штрафы ГИБДД. А к концу прошлого года у поп-короля скопились долги по налогам на его многочисленную недвижимость общей суммой более семи миллионов рублей. Что покупал Киркоров за границей Вскоре выяснилось, что Киркоров приобрёл в Латвии в ипотеку квартиру, которая в пересчёте на рубли стоит около 200 млн. В долг деньги дал местный банк ABLV.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

1832. Топы обнулили "Плюс Банк".

Дыры в бюджете «Плюс Банка», образованные невозвратными кредитами, зачастую гасил акционер — «Цеснабанк» — через продажу проблемных портфелей омской финансовой организации по цепочке аффилированных юридических лиц. Например, в 2014–2015 годах он ...
... вывод средств из «Плюс Банка» не мог остаться незамеченным со стороны казахстанских акционеров материнской организации — «Цеснабанка». Сложно поверить, что они не знали о столь масштабных схемах, разработанных топ-менеджерами их российской «дочки ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

1833. Дутые миллиардеры Адани.

В 2020 году фирма заключила кредитное соглашение с государственным российским банком ВТБ (в прошлом году США наложили на него санкции). К апрелю 2021-го Pinnacle Trade and Investment взяла заем на сумму $263 млн и выдала кредит на $258 неназванному аффилированному лицу. Согласно сингапурским документам, несколько месяцев спустя фирма назначила поручителями по кредиту два инвестиционных фонда — Afro Asia Trade and Investments и Worldwide Emerging Market Holding Ltd. Винод, судя по всему, является ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

1834. Чем богат Дмитрий Патрушев.

Банкротство его банка «Югра» называли «самым крупным страховым случаем» в финансовой истории России (выплаты обманутым вкладчикам оценили в 172 млрд. рублей). При этом в СМИ писали, будто Хотины и Патрушевы дружат семьями. Структуры банкира даже стали спонсорами волейбольного клуба «Динамо», за который болеют Патрушевы. После краха "Югры" выяснилось, что вместо того, чтобы выделять все имеющиеся средства на развитие фермерства, подконтрольный Дмитрию Патрушеву Россельхозбанк давал кредиты на ...
Дата: 11.10.2022 Копия в Google

1835. Виктору Байкову скинули полсрока.

Схема предполагала безвозмездную передачу третьим лицам самых ценных кредитов банка и соответствующих залогов под видом договоров цессии, а также вывод недвижимости, которой владел банк, по договорам купли-продажи.
... бумаг», Статья 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ну, и Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

1836. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Некоторые из них открыли счета в литовском банке Ukio, причем оформили эти счета на подставных лиц, например, на сезонных рабочих из Армении. Офшорные фирмы «Тройки» получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из России, используя криминальные схемы. А среди конечных получателей этих средств журналисты OCCRP обнаружили топ-менеджеров компаний с госучастием, родственников и друзей высокопоставленных российских чиновников.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

1837. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Как объясняет один из участников российского списка Forbes, Фаассен «из категории тех людей, которых могут узнать на улице, он же не может ходить по улицам в повязке и в маске. К нему могут возникнуть вопросы, если он решит взять кредит в банке.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

1838. Скелеты Алексея Голубовича.

Скелеты Алексея Голубовича Связи экс-акционера ЮКОСа с бывшими владельцами и финансирование оппозиции за счет бюджетных кредитов и бизнеса в Крыму Оригинал этого материала © "Аргументы Недели", 30.03.2022, Экс-акционер ЮКОСа Голубович может быть ...
Председатель совета директоров банка БКФ, основатель компании «Русский продукт» Ольга Миримская и Алексей Голубович официально разошлись десять лет назад.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

1839. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Аналогичные счета в этом банке были открыты и у подконтрольных ему организаций. Удивительно, но набирая и не возвращая исправно миллиардные кредиты, в том числе субсидии правительства Башкортостана, БПК имени М. Гафури получало все новые и новые ...
Кредитор уверен, что действия Камилова и Юсупова носили явные признаки «преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 159, 159.1, 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации» — то есть, мошенничества.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

1840. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... инвестиций, и что дела вел банк Clariden Leu — Протокол заседания совета директоров Keltran показывает, что компания заложила все свои активы, стоимость которых неизвестна, чтобы получить кредит на неизвестную сумму от банка Clariden Leu — Письмо от ...
В августе 2014 года российская компания приобрела офисное пространство площадью почти 600 квадратных метров.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google