Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1821. "Прикладная химия" распалась на однодневки и офшоры.

Там господину Шаповалову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), после чего он был на двое суток помещен в ИВС. Уголовное дело, в рамках которого задержали главу ФГУП, было ...
Сам Александр Шаповалов за месяц до своего задержания, когда во ФГУП были проведены первые обыски, утверждал, что его проблемы стали результатом действий неких рейдеров.
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

1822. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

Алма Шалабаева с дочерью Алуой Аблязовой [BFM.ru, 01.06.2013, "Беглый экс-банкир Аблязов обвиняет Назарбаева в похищении семьи": Оппозиционер Мухтар Аблязов — бывший глава БТА-банка — обвиняет президента Казахстана Назарбаева в похищении его семьи. Он написал в Facebook: «В среду, 29 мая, в 4.30 утра в пригороде Рима было совершено нападение на дом, где находилась моя жена Алма с нашей шестилетней дочкой Алуа. Без предъявления каких-либо обвинений или ордера на обыск Алма была вывезена в ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

1823. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

Одновременно в Испании был арестован глава компании Артур Будовский, также известный как Артур Беланчук и Эрик Палц, и финансовый менеджер платежной системы Аззедин эль-Амин.
— Врезка К.ру] [NEWSru.com, 29.05.2013, "ФБР накрыло "самую масштабную в истории систему отмывания денег": обыски и аресты в 17 странах": Сайт "прачечной" закрыли в четверг, накануне ареста ее владельца.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

1824. Спикер СКР: "Ну не обкурились же топ-менеджеры, когда заключали такой контракт?"

Вот у нас глава не гнилая, а, стало быть, и ниже все чище, чем во многих других русских проектах». Ранее СКР возбудил уголовное дело против заместителя Вексельберга в фонде «Сколково» Алексея Бельтюкова по подозрению в растрате. В фонде прошли обыски. […] следователи обыскали также приехавшего на переговоры в Сколково представителя компании Intel. Представитель корпорации Intel прибыл на переговоры с руководством фонда «Сколково» 18 апреля. В тот день в офис фонда нагрянули с обыском сотрудники ...
Дата: 07.05.2013 Копия в Google

1825. Игорная "прачечная" Тайванчика.

... во вторник вечером в Лос-Анджелесе должен сдаться полиции проходящий по этому же делу Хиллел Нахмад, владелец престижной арт-галереи, расположенной в шикарном отеле «Карлайл» на Мэдисон-авеню в Манхэттене, где во вторник утром прошел обыск ...
С Тайванчиком во главе По данным прокуратуры, отмыванием денег из России и Украины через подставные компании и банковские счета на Кипре занималась «организация Тайванчика-Тринчера».
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

1826. Как Арнольд Шалмуев дороги "пилил".

... Коммерсант", 03.04.2013, Полиция вышла на большую дорогу, Фото: "Ваши новости" Олег Рубникович Арнольд Шалмуев Вчера в рамках дела о масштабных хищениях госсредств выездная бригада МВД России провела обыски и задержания в Великом Новгороде ...
[...] По версии СК, замгубернатора Новгородской области Арнольд Шалмуев был главой группировки чиновников, которые заставили Тяна отдать выигранный им контракт на ремонт и строительство дорог.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

1827. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Их ближайшим партнером по овощному бизнесу является Ян Янович Сукеник, глава ЗАО «Кузьминское».
Ни азербайджанцы, ни их сообщники — ликвидатор и конкурсный управляющий даже не допрошены, у них не произведены обыски.
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

1828. Электросчетчик Александра Змихновского.

Во время обыска на даче Ангелевича была найдена видеопленка, на которой был запечатлен министр юстиции в бане в окружении обнаженных женщин.
[NEWSru.com, 05.02.2013, "Рогозин нажаловался на вертолетоносцы Сердюкова: в России для них просто нет топлива": В России не производится специальное топливо для вертолетоносцев Mistral, на поставку которых Министерство обороны при бывшем главе ...
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

1829. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

Обыски и выемки в помещении инвестфонда продолжались до позднего вечера. В МВД отметили, что следственные действия проводились в рамках расследования громкого дела о хищении у ВТБ кредита на сумму более $225 млн, свидетелем по которому проходят совладелец Marshall Capital Константин Малофеев и глава "Ростелекома" Александр Провоторов.
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

1830. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Далее ФСБ обнаружило и остальные WM-идентификаторы, зарегистрированные на Артимовича (через год соответствующие документы были официально изъяты в ходе обысков в офисе Webmoney).
Рядом с ним сидел тогдашний вице-премьер и нынешний глава администрации президента Сергей Иванов.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

1831. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

Вчера по месту жительства и в офисах ряда коммерческих структур следователи и сотрудники ГУЭБиПК провели обыски и выемки документов. В шесть утра следственно-оперативная группа приехала в особняк Алексея Шулепова, расположенный в коттеджном поселке "Дипломат" на Рублево-Успенском шоссе. Хозяин противиться обыску не стал, но и добровольно выдавать интересующую следствие документацию отказался.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

1832. "У меня и недвижимость во Франции, и все есть".

На днях у него провели обыски по делу хищения денег из этой компании.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

1833. Владимир Литвиненко не простил побег дочери ее помощникам.

<…> Помощники и их родственники постоянно вызываются в качестве свидетелей в ГСУ при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области к следователю В.П. Коржу по различным уголовным делам, у них под разными предлогами проводятся обыски.
Если вы напишете, что он имеет к этому отношение, знайте: мы готовим иски о клевете ко всем СМИ. <…> Он является ректором, он не является ни прокурором, ни главой СК. <…> Если у вас есть письменные доказательства того, что он может какие-либо ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

1834. "Оборонсервис" подался в бега.

На прошлой неделе оперативники пришли в ее квартиру с обыском по уголовному делу о хищении более 3 млрд рублей в ОАО «Оборонсервис».
Дата: 07.11.2012 Копия в Google

1835. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Это, в основном, доходы, полученные в результате преступной деятельности, путем уклонения от уплаты налогов или с помощью коррупции, считает глава центра Раймонд Бейкер.
... офисах банка Credit Suisse в Германии прошли обыски, были конфискованы различные документы и компьютерные данные. А незадолго до Нового года в домах у двух немецких сотрудников Credit Suisse раздались звонки в дверь: это полиция пришла с обыском ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

1836. Как украсть сотню исторических памятников.

... ФСБ России и следственного управления УВД Южного округа Москвы в рамках возбужденного в июле 2012 года уголовного дела по факту мошенничества провели два десятка обысков, в ходе которых были задержаны господа Крестин, Возняк, Волков и Башмаков ...
[…] По некоторым сведениям, за всей этой историей стоит бывший глава Росимущества Юрий Петров, который в прошлом декабре покинул свой пост, став депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

1837. Рынок высоких достижений.

глава России?скои?
Во время обысков в офисах компании сыщики нашли сами препараты, зашифрованные списки атлетов и совершенных с ними сделок.
Дата: 07.09.2012 Копия в Google

1838. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

В его дом, что в рублевском поселке Раздоры, пришли с обыском сотрудники СК МВД России.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

1839. Березовский как "гарант" сделки по выкупу сына бывшего вице-президента "Роснефти".

Оперативники устроили мнимые обыски у соседей Датаевой.
— Именно инициатор покушения на Михаила Ставского-младшего Саид Бурятский участвовал, тоже как идеолог, в покушении на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, — рассказал «КП» еще один сотрудник ФСБ по Юго-Западному округу.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

1840. Бизнес на вещдоках.

В группу оперативного сопровождения по этим делам включили все тех же оперативников во главе с Орловым, которые вывезли с моего склада кофе. 4 октября 2007 года в банковской ячейке, где я хранил диктофонные записи своих переговоров с вымогателями, провели обыск.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google