В июне 2022-го бизнесмен и члены его семьи попали под санкции США. Семья: В 2019 году Мордашов передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристического оператора TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту отчислили из НИУ ВШЭ, он пошел служить в армию и перевел полученные от отца акции старшему брату.
Дата: 03.04.2024
Копия в Google
Его бенефициарами были родственники двух бывших руководителей госбезопасности: последнего председателя КГБ генерал-лейтенанта внутренней службы Вадима Бакатина (он умер в августе 2022 года) и бывшего директора ФСБ генерала армии Николая Ковалева (скончался в 2019 году).
Дата: 13.03.2024
Копия в Google
По этому делу его арестовали в 2019 году, а в марте прошлого года приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.
Дата: 29.12.2023
Копия в Google
Завод — единственный в своем роде в Южной Америке, с 2019 года на нем производят коммерческие серии вакцины для профилактики гриппа («Флю-М», «Флю-М Тетра»), коронавируса («Конвасэл»), а также вакцину против вируса папилломы человека и диагностические препараты, например для массового скрининга туберкулеза.
Дата: 27.12.2023
Копия в Google
Летом 2019 года АО «Российский аукционный дом» объявил о проведении торгов по продаже имущества обанкротившегося банка «Новопокровский».
Дата: 13.12.2023
Копия в Google
Отметим также, что начиная с 2019 года АСВ в Арбитражном суде Москвы пытается взыскать с четверых контролировавших Нацкорпбанк топ-менеджеров, включая Григория Матюнина, около 900 млн руб. в качестве возмещения нанесенных кредитному учреждению убытков.
Дата: 12.12.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру В суде установлено, что с февраля по апрель 2019 года Ищенко, являясь генеральным директором строительной компании "Аврора-строй", заключил с двумя гражданами договоры на участие в долевом строительстве квартир в доме N 7 по улице Сафонова во Владивостоке.
Дата: 30.10.2023
Копия в Google
В последний раз Магомедов попал в список Forbes уже после ареста, в 2019 году, заняв в нем 185-е место с состоянием в $550 млн. — Врезка К.ру 1 декабря 2022 года Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, бывшего сенатора, приговорили к 19 и 18 годам колонии строгого режима соответственно за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием.
Дата: 28.09.2023
Копия в Google
Кроме того, его передвижения отслеживались по GPS. Биография Марка Джетвея Родившийся в США Джетвей в июле 2019 года получил российское гражданство.
Дата: 22.09.2023
Копия в Google
[...] В начале 2019 года стало известно, что региональное ГУ МВД по инициативе ЦБ РФ расследует против руководства Газбанка уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Дата: 15.09.2023
Копия в Google
В то же время в обвинительном заключении по уголовному делу, утвержденном заместителем генпрокурора Виктором Гринем, говорилось, что участники группировки незаконно обналичили, конвертировали, а также вывели за границу около 170 млрд руб. Бюджет обвиняемых от незаконных операций составил почти 850 млн руб. В 2019 году Магин освободился из исправительной колонии № 6, расположенной в поселке Стенькино Рязанской области.
Дата: 16.08.2023
Копия в Google
По версии следствия, в 2019 году Юрасов и Куштов узнали про уголовное дело о хищениях 7 млрд руб. из банка «Агросоюз» и обратились к тогдашнему бенефициару кредитной организации Илье Клигману через его знакомого Сергея Герасименко.
Дата: 05.07.2023
Копия в Google
@banksta, 19.11.2019 00:43: Скриншот из годового отчёта, который подтверждает, что деньги из Финпромбанка Мусы Бажаева действительно уходили на итальянский курорт Forte Village на Сардинии (Progetto Esmeralda SRL) Банк выдал компании кредит в размере 12,3 млрд рублей.
Дата: 26.06.2023
Копия в Google
Речь идет о завышении стоимости работ при выполнении госконтракта 2020 года, в рамках него построен водовод от Ивановского водозабора, за счет которого частично закрыт дефицит столичного региона полуострова — Крым в 2019 и 2020 годах страдал от засухи.
Дата: 08.06.2023
Копия в Google