По версии следствия, господа Фетисов и Андрианова в течение двух лет расхищали денежные средства и ценные бумаги банка, нанеся организации ущерб в размере 1,96 млрд руб. Тогда же предполагаемых расхитителей обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и взяли под стражу.
Дата: 19.11.2020
Копия в Google
Он, например, подозревался следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
Также, по версии следствия, господа Щербов и Удинцев, уже сами обманывая руководство РЭА, завысили максимальную начальную цену на поставляемое для него оборудование, причинив ущерб на 109 млн 725 тыс. 247 руб. Как отмечали в своих ходатайствах о продлении арестов фигурантам дела следователи, шести задержанным были предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а всего было допрошено 15 свидетелей и проведено 36 обысков, в том числе в двух квартирах четы Тихонов ...
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
Процесс в Черемушкинском суде для Дмитрия Бушманова и Алексея Эккерта, которым вменялось в вину хищение путем мошенничества выделенных из госбюджета на строительство военных объектов в Арктике около 3 млрд руб. (ст. 159 УК РФ), закончился обвинительным приговором.
Дата: 30.10.2020
Копия в Google
Как стало известно „Ъ“, в отношении бывшего директора АО «Башкоммунприбор» Рената Насырова, который руководил предприятием с июля 2017 по декабрь 2019 года, следственное управление СКР по Башкирии возбудило восемь уголовных дел по признакам злоупотребления должностными полномочиями и мошенничества (ст.285 и 159 УК РФ).
Дата: 29.10.2020
Копия в Google
В том же августе ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило против депутата уголовное дело по соответствующей ч. 4 ст. 159 УК РФ и добилось в суде домашнего ареста политика.
Дата: 23.10.2020
Копия в Google
Осуществляя надзор за расследованием уголовного дела в отношении экс-министра, который обвиняется в том числе в организации преступного сообщества, хищениях и отмывании, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК РФ), Генпрокуратура установила, что в апреле 2017 года господин Абызов решил продать акции СИБЭКО, сам нашел покупателей, а именно АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» (ХСРК) и АО «Кузбассэнерго», чьи функции единоличного ...
Дата: 21.10.2020
Копия в Google
Геннадия Орлова, как сообщило Ленинградское областное управление СКР, задержали по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 19.10.2020
Копия в Google
Информацию также подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США. В России бизнесмена обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК); по версии следствия, Лиллевяли, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг.
Дата: 13.10.2020
Копия в Google
Также были отжаты инвестиционные паи ЗПИФ кредитный «ИнтерФинанс – Первый» на общую сумму 159,0 млн рублей. Ильдару Набиуллину эти 159 млн перепали за 715,4 тыс. рублей.
Дата: 13.10.2020
Копия в Google
Следователь сообщил, что финансисту инкриминируется совершение тяжкого преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за которое предусмотрено до десяти лет лишения свободы.
Дата: 12.10.2020
Копия в Google
Следственные органы предъявили экс-чиновнику обвинение в создании преступного сообщества и руководство им (ст. 210 УК РФ), взятках (ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 У РФ).
Дата: 06.10.2020
Копия в Google
В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка, от которых он при получении кредита на 1 млрд руб. скрыл просроченные финансовые обязательства перед другими кредиторами.
Дата: 05.10.2020
Копия в Google
Свое существование кредитное учреждение прекратило с долгом 4,7 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что в преступную группу входило около десятка человек.
Дата: 30.09.2020
Копия в Google
Андрей Левченко был задержан в Иркутске утром 28 сентября и самолетом отправлен в Москву, где ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 29.09.2020
Копия в Google
Абсолютно таким же образом Ильдаром Набиуллиным при участии недобросовестных работников АСВ в тот же день, 5 ноября 2019 года у государства были отжаты инвестиционные паи ЗПИФ кредитный «ИнтерФинанс — Первый» №1597-94110953 в количестве 200 673 641,1698 шт. на общую сумму 159,0 .млн рублей. Ильдар получил эти 159 млн за 715,4 тыс. рублей.
Дата: 16.09.2020
Копия в Google
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу комитета финансов администрации Выборгского района Ленобласти Александра Болучевского по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).
Дата: 15.09.2020
Копия в Google