Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1861. Премьер Франции потерял лицо.

Миллионы долларов были переведены на их зарубежные банковские счета через люксембургскую компанию "Клирстрим".
В связи с этим следователи обратились к министру обороны с просьбой снять гриф секретности: как в хорошем полицейском романе, сначала следует найти анонимный источник, чтобы узнать, какой за ним стоит политик или группа политиков.
Дата: 04.05.2006 Копия в Google

1862. Организованная группировка "Нерль".

Подразделение по защите прав акционеров и собственников при корпоративных конфликтах УБЭП ГУВД г. Москвы провело проверку, были установлены лица, передавшие информацию об акционерах и предприятии, в отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 183 УК РФ («незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»).
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

1863. Фальшивое интервью Дерипаски:

Должны быть учтены все факторы начиная от настроений общества, от этапа формирования властных групп, и кончая финансовыми институтами.
Вот Россия вкладывает вырученные от продажи нефти средства в государственные ценные бумаги правительства США. Таким образом мы можем получать под залог этих бумаг хорошие кредиты в банковской системе США. Гораздо дешевле обходится страхование таких ...
Дата: 15.03.2006 Копия в Google

1864. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

В переводе с банковского языка это означает, что как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе эксперты видят для БФЖ «высокий риск дефолта и этот дефолт представляется реальной возможностью».
ПИК обвиняется в том, что группа прекратила производство продукции, распродала оборудование, выгнала на улицу рабочих и перевела недвижимость на собственные компании без уплаты денег и подставные фирмы-однодневки.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

1865. Изнанка российского бизнеса образца 90-х годов прошлого века в лондонских судах.

На его банковский счет попадут сотни миллионов долларов.
До Новолипецка больше всех - 3,1 миллиарда фунтов - на размещении своих акций в Лондоне заработала телекоммуникационная группа 'Система'.
Дата: 29.11.2005 Копия в Google

1866. На Владимира Евтушенкова давят сверху.

Все виды страхования ОАО “РОСНО” Обязательное медицинское ОАО СК “РОСНО-МС” страхование Перестрахование ОАО ПК “РОСНО-Центр” Медицинские услуги ОАО “Американ Хоспитал Групп” Финансы 43 млн. долл.
Компания осуществляет свою деятельность в 12 бизнес-направлениях, основными из которых являются телекоммуникации (МТС, МГТС, «Комстар», «МТУ-Интел»), страхование (СК «РОСНО»), банковская деятельность (Московский банк реконструкции и развития (МБРР) и ...
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

1867. Хозяева Красноярского края на отдыхе.

... году Хлопонин представил сведения о доходах, став рекордсменом сразу в нескольких номинациях — среди кандидатов в депутаты он оказался обладателем самой дорогой недвижимости, самых дорогих автомобилей и одного из самых внушительных банковских счетов ...
... края Виталий Бобров, задержали пограничники, сославшись на то, что российские права международного образца на территории Греции недействительны (в группе из 14 байкеров присутствовали представители Латвии и Польши, к их правам претензий не было ...
Дата: 19.07.2005 Копия в Google

1868. Армен Рштуни сел за яйца Фаберже.

На следующий день старший следователь ФСБ Александр Черепнев предъявил господину Рштуни обвинение в групповом мошенничестве в крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ) и в принуждении к совершению сделки организованной группой (ст. 179 ч. 2 УК), а ...
... Фингеровым и "под психологическими угрозами вынудил исполняющую обязанности председателя правления банка Дедикову подписать с ним договор банковского вклада до востребования и перечислить на этот счет денежные средства от погашения векселей в сумме ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

1869. Кто оплатил "Юганск".

Однако платежи, укладывающиеся в картину финансирования сделки, обнаружились в базе, выдаваемой за данные о банковских проводках через расчетно-кассовые центры Центробанка за IV квартал 2004 г. Если верить данным этой базы, в день, когда была ...
Например, как показала проверка Счетной палаты, таким образом государство помогло и группе МЕНАТЕП стать владельцем “ЮКОСа”: Минфин разместил в банке МЕНАТЕП $120 млн, а общая сумма двух предоставленных банком кредитов составила $163,1 млн.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

1870. Кимберлитовая рука Минфина.

В гонке по скупке непрофильных активов лидирует «дочка» алмазной компании - инвестиционная группа «АЛРОСА», которая, кстати, чувствуя недавний ветер перемен, первой бросилась доказывать общественности, что новый на тот момент для нее бизнес ...
Как поясняет инициировавший арест акций собственной компании президент, данные бумаги скуплены банковскими и иными финансовыми структурами и находятся на вторичном рынке.
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

1871. Там, где все в белых штанах.

... конфискованы документы, которые позволяют утверждать, что Kroll регулярно выплачивало бразильским чиновникам, некоторым высокопоставленным полицейским, а также банковским служащим различные суммы, которые полиция кроме как взятками назвать не берется ...
По данным НГ, одновременно с Фрадковым в Эстонию прибыла группа сотрудников частного сыскного агентства «Diligence Information & Security», укомплектованного бывшими агентами британских спецслужб — Ми-5 и Ми-6 (разведка и контрразведка).
Дата: 27.04.2005 Копия в Google

1872. "Золотая сотня"-2005.

К примеру, состояния Владимира Лисина (Новолипецкий металлургический комбинат) и Игоря Зюзина («Стальная группа Мечел») выросли в полтора раза, а в нижней части рейтинга появились новички из металлургической отрасли.
Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова: 1. Мы оцениваем не состояние банковских счетов предпринимателей, а стоимость их бизнеса, доли в успешно развивающихся компаниях.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

1873. Мурычев не оставляет попыток объединиться с Ассоциацией российских банков.

В этом якобы ему активно помогает одна из банковских групп, также заинтересованная в смещении Тосуняна.
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

1874. Межпромбанк: между прошлым и будущим.

При этом МПБ смог достичь вершин рейтинга, но так и не вышел в число ведущих банковских групп, владеющих крупнейшими сырьевыми предприятиями.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

1875. Дело Hapoalim дошло до Люксембурга.

Sella Bank Luxembourg входит в итальянскую банковскую группу Banca Sella Group.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

1876. Межпромбанк сменил название и раздвоился.

Новое название пока не сообщается, однако, как стало известно Banki.ru, вся банковская группа вскоре перейдет под единый новый бренд. Российская банковская система теряет еще одно «динозавра».
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

1877. Вторые после Америки.

Иванишвили за $2 млрд продал свои металлургический бизнес, есть у него банковские и прочие активы. Осенью стало известно, что Иорих — равноправный партнер Игоря Зюзина ($1,5 млрд) по Стальной группе “Мечел”.
Дата: 11.03.2005 Копия в Google

1878. Поток фальшивых долларов контролировали люди президента Молдовы.

Путь проходил через Молдову, значительная часть подделок, как пишет пресса, «пройдя через молдавские банковские учреждения, оседала в валютном резерве Национального банка республики».
В Косове группой оперативников Федеральной резервной системы США была проведена операция по уничтожению типографии».
Дата: 02.03.2005 Копия в Google

1879. Вшивые "палки".

Вряд ли, делая свое первое заявление об аресте группы сотрудников МУРа, тогдашний глава МВД Грызлов мог предположить, что это полузабытое словечко станет одним из символов эпохи, широко шагнет в народ.
Экспертиза установила, что подпись в банковском договоре от имени Матвеева выполнена деминской рукой.) И это — далеко не все состояние, нажитое честными сыщиками.
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

1880. YUKOS USA Inc.

Как сообщалось ранее, группа иностранных банков - ABN AMRO, BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW) и J. P. Morgan.
Под «значительными активами» Литисия Кларк имела ввиду следующее: средства на банковских счетах в размере $2 млн, предварительный гонорар адвокатам на сумму в 6 млн долл., депонированный на счете юридической фирмы, которая обслуживает ЮКОС; кроме ...
Дата: 10.02.2005 Копия в Google