Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1881. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

Однако, по данным правоохранителей, намеченные работы не были выполнены, причем на эти цели средства в виде кредитов были получены еще и в двух других банках.
... 38, где предъявили постановление о задержании на 48 часов в соответствии с 91-й статьей УПК РФ. Впрочем, в New Stream заверили “Ъ”, что задержание Дмитрия Мазурова произошло в аэропорту Шереметьево по прилету в Москву из зарубежной командировки ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

1882. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

... Михаила Абызова и вскоре после него кредиторы связанной с бывшим министром компании «Группа Е4» подали в Арбитражный суд Москвы три иска (копии есть у РБК) к экс-министру по делам «открытого правительства», его бывшей жене Екатерине Сиротенко и ...
«Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов», — комментировали тогда в пресс-службе банка.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

1883. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

И большинство этих многомиллиардных кредитов были заведомо невозвратными. Пытаясь вернуть хотя бы часть де-факто похищенных из банка средств, конкурсный управляющий «Югры» 18 апреля опубликовал заявление о намерении подать иск о банкротстсве компании ...
... бизнесмен украинского происхождения, главное доверенное лицо, «кошелёк» (как писали СМИ) и напарник Алексея Хотина еще по рейдерским операциям 90-х, когда, скупая и захватывая офисные здания в Москве, он готовил почву для своей нефтяной империи ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

1884. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

... Улан-Батора Юрий Соловьев успел поработать мелким дилером «Инкомбанка», а также решальщиком по неясным вопросам в российских «дочках» банков «ЛеманБразерс» и «Дойче Банка». Давно и постоянно проживает в Лондоне, изредка наведываясь в Москву по делам ...
... часть из $500 млн. российского кредита компании EmatumМозамбика так и не достигла, сгинув на офшорных счетах. Оценку деятельности руководства Мозамбика и VTB Capitalтогда дала глава МВФ Кристин Лагард. По ее мнению, кредиты, о которых при размещении ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

1885. Бизнес-парк "Патриот".

В общей сложности офшорные патриоты взяли у банка 10 кредитов на сумму около полумиллиарда рублей.
В их числе — Центральный архив Москвы, УГИБДД по Курской области, администрация Октябрьского района ХМАО, военные госпитали и части.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

1886. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

В 2014 году «Авро» признали банкротом, причем соответствующий иск был подан «Международным банком Санкт-Петербурга» (МБСП), которому компания Романова не смогла вернуть кредиты на 1,7 млрд рублей.
... поставку нефтепродуктов Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.04.2019, Бывшего миллиардера посадили на три года Герман Александров Мещанский суд Москвы вынес приговор некогда одному из богатейших бизнесменов Санкт-Петербурга Александру Романову ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

1887. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

... бухгалтерской отчетности: 5 марта Верховный суд рассмотрел иск банка «Траст» к контролирующим лицам «Де Джиллет Бат Компани», которые предоставили недостоверные бухгалтерские документы для получения кредита на 500 млн руб. Суд постановил, что в ...
Татьяна Анодина, находящаяся в Москве, передала “Ъ”, что комментировать правовые аспекты будут в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ): «Личные вопросы, касающиеся членов моей семьи, которые не относятся к существу ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

1888. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

... Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым для хищения денег в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2014 года по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб. путем выдачи кредитов фиктивным компаниям ...
... счетах в банках на островах Кука и в Лихтенштейне. Генпрокуратура Лихтенштейна возбудила уголовное дело, а связанные с Леонтьевым активы на 7 млрд руб. были заморожены. Затем иностранные активы были арестованы уже решением Басманного суда Москвы по ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

1889. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

Как утверждают источники “Ъ”, сам иск ВТБ связан с кредитом, который еще в конце апреля 2015 года взяли в банке «Юкрейниан Кемикал Продактс» и «Титановые инвестиции». Уже в феврале следующего года заемщики «забыли» о своих обязательствах, перестав проводить выплаты. ВТБ обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о взыскании сформировавшейся задолженности. По решению суда, «Юкрейниан Кемикал Продактс» обязали выплатить банку $39,4 млн. Кроме того, по иску того же ВТБ банкротом в марте этого ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

1890. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

... Анна Третьяк, Дарья Борисяк Евгений Бернштам В конце января этого года Арбитражный суд Москвы решил реструктурировать долги Евгения Бернштама, бенефициара рухнувшей микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги». Такое решение суд принял по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим Русского трастового банка. Ему МФК «Финотдел», входившая в одну группу с «Домашними деньгами», задолжала 10 млн руб. Бернштам был поручителем по этому кредиту ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

1891. Дмитрию Сенину предъявили счет на 380 млн.

... Сенин задекларировал шесть автомобилей, которые покупал в кредит, а потом обменивал их по системе trade-in на новые с доплатой. Причем доплачивал якобы из кредитных средств, взятых в ВТБ. Представитель банка, кстати, находился в зале заседаний ...
В иске Генпрокуратуры названы 28 объектов недвижимости — жилые дома, земельные участки, квартиры, машино-места, расположенные в Москве, Подмосковье и Сочи.
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

1892. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

... обанкротили Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 28.01.2019, Антон Зингаревич возвращается в Петербург, Фото: ТАСС Антон Зингаревич В Москве прекращено уголовное дело в отношении сына крупного петербургского бизнесмена Бориса Зингаревича. Более двух лет глава холдинга «Энергостройинвест» Антон Зингаревич не мог вернуться из Лондона в связи с заочным арестом. Его и генерального директора предприятия обвиняли в мошенничестве при использовании кредитов, полученных из двух российских банков ...
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

1893. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

Отметим, что Михаил Байдаков в разные годы занимал руководящие должности в банке «Фили», Томскпромстройбанке, Рау-банке и банке «Индустриальный кредит».
... Ъ”, Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка «Миллениум» Михаила Байдакова и его заместителя Дениса Михеева. Оба обвиняются в выводе из кредитного учреждения 402 млн руб. и находятся в розыске. Дыра же в банке после ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

1894. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

... Олег Трутнев Игорь Чуян Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) Игоря Чуяна. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

1895. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

... установлено, что Гаджи Аджиев, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственную выдачу кредитов Эсидбанка, а также снятие наличных денежных средств через кассу банка, которые потом возмещалась за счет средств бюджетов разного уровня ...
Как выяснилось, сбежавший из больницы Тотурбиев уехал в Москву, откуда направился в Белоруссию.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

1896. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

... Коммерсант", 17.11.2018, Алексею Ананьеву нашли кредит на растрату, Фото: "Понедельник" Алексей Соковнин, Николай Сергеев Виталий Вавилин Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего президента и председателя правления банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, которому главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) инкриминирует особо крупную растрату. По версии следствия, она была допущена при выдаче кредита на сумму более €12 млн компаниям, входящим в ООО ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

1897. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

... 2017 г. Басманный суд Москвы назначил семь лет колонии общего режима для бывшего зампреда правления «Траста» Олега Дикусара и четыре года — для бывшего финдиректора «Траста» Евгения Ромакова. По версии следствия, в 2012–2014 гг. они выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на территории Кипра, в интересах акционеров банка. В результате банку был причинен ущерб на 9,9 млрд руб. Кроме того, в 2013–2014 гг. Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение ценных бумаг ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

1898. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

На самом деле это не так. Куйда И. А. брал кредит на физическое лицо. Поэтому банк по желанию клиента обязан выдать ему деньги со счета наличными. Просто необходимо время для аккумулирования такой суммы. Но банк мог это сделать. Куйда И. А. ради такого дела мог это сделать, мог прилететь из Москвы. Он получил бы деньги, тут же отдал бы мне, а я положил бы их на свой счет. Все это заняло бы 15 минут у одной и той же стойки (…) Однако для банка это были лишние хлопоты с аккамулировать деньги на ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

1899. Кремлевский протекторат Аслана Гагиева.

... верфи были обанкрочены, а Бурлаков был убит в Москве. Верфи — теперь уже за бесценок — снова выкупили Юсуфовы (но если раньше они — вместе с Гагиевым — владели верфями через офшоры, то теперь купили их напрямую). На этот раз, в августе 2009-го сделка обсуждалась непосредственно канцлером Германии Ангелой Меркель и на тот момент президентом РФ Дмитрием Медведевым в Сочи. Как на суде в Мадриде заявили испанские полицейские, ФЛК получала кредиты из немецких банков и выпустила облигации под гарантии ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

1900. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

... рассмотренного 25 сентября 2017 года в Гагаринском районном суде Москвы, Русский трастовый банк подавал иск к МФО «Финотдел» по поводу возврата ранее предоставленной МФО кредитной линии на 10 млн руб., в рамках которой поручителем был господин Бернштам. Также в обеспечение по кредиту банку был предоставлен в залог портфель займов стоимостью 12,5 млн руб. В августе 2016 года у Русского трастового банка была отозвана лицензия. А в 2017 году АСВ потребовало возврата кредита в связи с неплатежами ...
Дата: 28.08.2018 Копия в Google