Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1881. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

По данным газеты, Овсянников получал переводы на общую сумму в ?65 тыс. ($82,5 тыс.) на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

1882. Откаты Олегу Бойко провели по "черной бухгалтерии".

Только вот перед переводом на более высокую должность эта информация пропала из личного дела.
Дата: 19.12.2023 Копия в Google

1883. Двадцатилетний миллионер.

Отец Мурада Рафик Загрутдинов — член «стройотряда» Марата Хуснуллина, заместителя председателя правительства РФ, который оказался в Москве с переводом Хуснуллина на столичную должность из Татарстана.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

1884. Новые имя, внешность и город Х для Саши Солдата.

Пустовалов пытался добиться перевода в колонию-поселение в 2021 году, но суд оставил его в колонии общего режима.
Дата: 22.11.2023 Копия в Google

1885. Александру Постриганю строгий режим продлили до 18 лет.

Они занимались незаконным переводом в личную собственность государственной недвижимости.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

1886. Виктор Батурин пошел на третий срок.

Переменчивый подсудимый Позиция по делу Батурина по делу неоднократно менялась — вначале он свою вину отрицал, потом согласился с обвинением (защита связывала это с переводом в СИЗО «Кремлевский централ» и помещением в одиночную камеру, лишением свиданий и передачек).
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

1887. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

В переводе с английского «Мани Фанни» означает «смешные деньги», но история компании развивалась совсем не весело.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

1888. Виктор Трухин назначил переливание капитала.

В переводе на рубли речь идёт о 436 миллионах.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

1889. Андрей Мельниченко замучался санкционную пыль глотать.

руб. Очевидно, что господин Мельниченко не довольствуется только дивидендами, а наладил какой-то схематоз по переводу выручки своих предприятий зарубеж, уходя попутно от налогов.
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

1890. Джо Байден наторговал влиянием на $20 млн.

— Врезка К.ру О переводах семье Байдена от зарубежных предпринимателей в 2020 году заявили американские сенаторы Рон Джонсон и Чак Грассли.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

1891. Олегу Гроо утяжелили взятку.

Это стало основанием для перевода «Дорстройпроекту» более 4,5 миллиона рублей.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

1892. Лицо, но не член.

Спортсменку интересовали темы, связанные с получением испанской визы, вопросы переводов денег в Испании, жизнь на Канарах и всё, что касается покупки, продажи и обслуживания автомобилей, а также путешествий за рулём по Канарским островам.
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

1893. Госдеп переводит "печеньки" в кэш и крипту.

Весной 2022 года сообщалось о перебоях в переводе безналичных средств в зарубежные диппредставительства РФ. Впрочем, знакомый дипломат, работавший долгое время во Франции, рассказал «Октагону», что проблемы начались приблизительно в 2016 году.
Дата: 04.05.2023 Копия в Google

1894. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

В документах показана запутанная сеть офшорных компаний, которые использовали для перевода денег со счетов Романа Абрамовича на нужды "Челси".
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

1895. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

«Средства электронными переводами отправляли в заграничные банки или компании…
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

1896. "Про*бись" на 120 млн руб.

При этом блогер не перешла на общую систему налогообложения и не стала платить предусмотренные в таком случае Налоговым кодексом НДФЛ и НДС, а использовала контролируемые и аффилированные с ней ИП для перевода средств, полагают в СК. «Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн руб.», — следует из данных ведомства.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

1897. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

В итоге контракт был исполнен — «Лан-проект» поставила показанные устройства, которые в дальнейшем были распределены в 17 отделений МВД. Министерство перечислило компании Крохина деньги в конце октября 2021 г. Сумма перевода составила 25,896 млн руб. за минусом неустойки в размере 134 тыс. руб. за срыв сроков поставки.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

1898. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Правоохранители считают, что на незаконную деятельность Bitzlato приходится переводов почти на полмиллиарда долларов в период с 2019-ый по 2021-ый год. — Врезка К.ру @bankrollo, 19.01.2023 12:10: Власти США назвали Binance одним из ключевых контрагентов заблокированного вчера обменника Bitzlato.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

1899. Симулянт Михаил Саакашвили.

Он руководит той группой адвокатов экс-президента, которая добивается перевода подзащитного в европейскую либо украинскую клинику с отсрочкой исполнения наказания.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

1900. Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.

Компании Чайки, как пишет ведомоство, российские власти использовали как прикрытие для перевода денег оппозиционным партиям в Молдове.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google