Ущерб от этой сделки следствие оценивает более чем в 1,7 млрд руб. Как отметили вчера в следственном департаменте МВД РФ, который возбудил дело, основанием для расследования послужило обращение президента Банка Москвы Михаила Кузовлева к Алексею Аничину, ранее возглавлявшему милицейское следствие в МВД. В этом документе банкир обращал внимание на незаконные, по его мнению, сделки по выводу активов, совершенные прежним руководством банка.
Дата: 14.07.2011
Копия в Google
Роль "спасителя традиций и символов королевства" — прикрытие, которое сложно переоценить Александр Старцев Александр Лебедев (справа) с сыном Евгением (слева) и Элтон Джон Полковник КГБ в отставке, бывший член Государственной Думы, российский банкир и медиа-магнат Александр Лебедев недавно дал старт акции по сбору средств для журналистов принадлежащей ему «Новой газеты», единственному продемократическому и независимому печатному изданию, которому удалось выжить в путинскую эру. В тоже время в ...
Дата: 05.07.2011
Копия в Google
Чудеса продолжились в серьезной «конторе» — банкиры уже в пятый раз получают отказ в возбуждении уголовного дела из рук следователя СЧ городского УВД Елены Чужиной.
Дата: 01.07.2011
Копия в Google
Банкиры спят и видят, как бы было бы прекрасно, если бы в России все платежи проходили только через банки и банковские терминалы.
Дата: 08.06.2011
Копия в Google
А те обвинения, которые ей предъявляют, не выдерживают никакой критики: любой банкир знает, что невозможно способом, который приписывают Теванян, отмыть 500 млн руб. Кроме того, не в ее компетенции получать информацию из Росфинмониторинга.
Дата: 18.03.2011
Копия в Google
Банкиры действовали здесь в тесной кооперации с печально известным екатеринбургским общественно-политическим союзом (ОПС) «Уралмаш», выросшим из уралмашевской ОПГ. Из крупнейших криминальных сообществ России именно «уралмашевские», тесно сросшиеся со столичным капиталом, начали рейдерские захваты подмосковной земли.
Дата: 10.02.2011
Копия в Google
По данным минюста США, известный инвестиционный банкир является фигурантом уголовного дела о мошенничестве с муниципальными ценными бумагами.
Дата: 06.12.2010
Копия в Google
Кстати, среди купивших спецталоны — сплошь узнаваемые лица, олигархи и банкиры, не сходящие с телеэкранов и страниц газет.
Дата: 22.09.2010
Копия в Google
Напугав таким образом немецких банкиров, Смагин немедленно предложил банку свой путь спасения, а именно: выразил готовность выкупить рискованный кредит (а значит, и залог) через принадлежащую исключительно ему оффшорную фирму Inscred.
Дата: 23.08.2010
Копия в Google
Это четыре брата: экс-министр Сербии по приватизации Боголюб Карич, представитель Карич-банка в Москве Драгомир Карич, банкиры Сретен и Зоран и их сестра Миланка.
Дата: 27.07.2010
Копия в Google
Главные ценители искусства Помимо Абрамовича, в десятку лидеров рейтинга вошли глава концерна LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) Бернар Арно с супругой Элен, инвестиционный банкир из Нью-Йорка Леон Блэк с женой Деборой, известный американский миллиардер-меценат Эли Брод с супругой Эдит, бизнесмен из Гонконга Джозеф Лау, греческий судовладелец Филипп Ниаркос, владелец аукционного дома Christie’s Франсуа Пино, глава концерна Danaher Митчелл Рейлс с женой Эмили и катарский шейх Сауд бин Мохаммед ...
Дата: 23.06.2010
Копия в Google
Кроме ГЦС, эта серия в основном у нефтяников, банкиров и прочих уважаемых личностей вроде Михаила Зурабова и Вячеслава Хаустова, командира московского ОМОНа и самого крупного среди милиционеров землевладельца (по декларации — 2,5 млн м2).
Дата: 17.06.2010
Копия в Google
В своем заявлении банкир утверждал, что ДКМ, используя подложные документы, пытается похитить у вверенного ему банка более 1,2 млрд руб., введя в заблуждение арбитражный суд Москвы.
Дата: 10.06.2010
Копия в Google
Как отмечают российские деловые издания, несколько лет назад Русский генеральный банк (в правление которого вошли Сергей Шишкарев, депутат Госдумы Александр Скоробогатько, предприниматель Григорий Коваленко и банкир Александр Пономаренко) скупил акции порта, фактически перехватил управление НМТП.
Дата: 08.06.2010
Копия в Google