Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1901. Деньги Каддафи.

... от банка Societe Generale и трех его дочерних компаний, которых LIA обвинило в коррупционной и жульнической схеме, связанной с операциями с ценными бумагами во время того же кризиса 2008 года. По договоренности между «главами» LIA BDO будет управлять деньгами, пока они не урегулируют свои разногласия. Наследник ближнего круга Одним из богатых и удачливых «наследников» диктатора оказался Али Ибрагим Дабайба, входивший в ближний круг Муаммара Каддафи. До падения режима он занимал посты мэра города ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

1902. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Город проживания: Москва • Борис Ротенберг (брат), член совета директоров СМП Банка. Источник состояния: финансы, нефтесервис. Возраст: 62 года. Семейное положение, дети: женат, пятеро детей. Город проживания: Москва • Игорь Ротенберг (сын), основной владелец компании «Газпром бурение». Источник состояния: нефтесервис, недвижимость. Возраст: 46 лет. Семейное положение, дети: женат, трое детей. Город проживания: Москва • Лилия Ротенберг (дочь), совладелица TPS Real Estate.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

1903. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирование на коммерческие банки, а дальше — они рассосались по карманам.
Сам же Кислин предпочитает называть себя бизнесменом и основателем компании Trans Commoditiesв активе которого — работа экономическим советником у экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, а также право на бесплатный проезд в метрополитене города ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

1904. "Фуфло" Бориса Минца.

"Фуфло" Бориса Минца Предправления "ФК Открытие" Евгений Данкевич один в банке был за покупку "мусорных" облигаций "О1 груп финанс" на 34 млрд руб., после сделки сбежал в Израиль Оригинал этого материала © Forbes.ru, 29.07.2019, "Фуфло" и "мусор ...
Жилое здание Минцев в Хайфе В Израиле, гражданство которого есть у Минцев, под блокировку Высокого суда попало высотное 15-этажное жилое здание в городе Хайфа по адресу: ул. Бааль Шем Тов, 33. Что арестовали у Минцев в России Высокий суд Лондона ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

1905. ЗАО "Республика Коми".

Он не узнал второго человека в банке — зампреда Зарубина.
Неподконтрольными были «Моя Воркута», газеты «Про Город» в Сыктывкаре и Ухте, ухтинская газета «Палитра города», телеканал «ТВ Гало», газеты «Красное знамя», «Комсомольская правда в Коми», интернет-журнал «7?7» и телеканал «Коми гор».
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

1906. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Стоимость Mozart Vital Hotel из финансовой отчетности (мы вычли долги и оценили в 7 млн) На высоте пятого этажа из отеля торчит странного вида труба, и наше предположение заключается в том, что другой конец трубы воткнули прямо в бюджет города Москвы ...
Австрийское отделение российского государственного банка ВТБ. В данный момент все это австрийское хозяйство в виде четырех отелей и дворца принадлежит трем физическим лицам.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

1907. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

«В этом было замешано много полицейских, я знаю случай, когда в Бельцах (господин Усатый был мэром этого города.— “Ъ”) полицейские хотели арестовывать крупные партии наркотиков, но им из Кишинева давали команду — отставить.
Злоумышленники, считает следствие, организовали схему, по которой деньги списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. В рамках расследования в ...
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

1908. Тайные угодья Тимура Иванова.

— В 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова, во время учебы начал работать в банке «Ренессанс-капитал».
Можно предположить, что замминистра не любит проводить время за городом и поэтому не декларирует пользование этой недвижимостью.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

1909. Мэрия Москвы "слила" прописки офицеров разведки.

... на онлайн-справочнике федеральных и московских органов власти Mosopen.ru (Электронная Москва) и называется: «О передаче ведомственного жилого дома-новостройки Службы внешней разведки Российской Федерации в государственную собственность города Москвы ...
У других указаны крупнейшие нефтегазовые компании, банки, Ростех, Аэрофлот, «Российская газета», «Комсомольская правда», НТВ или разного рода деловые советы с зарубежными странами.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

1910. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Супруга первого заместителя президента — председателя правления российского банка ВТБ Юрия Соловьева — Галина Улютина — оказалась одной из восьми иностранных граждан (двое россиян и шесть пакистанцев), получивших болгарское гражданство в обмен на ...
... после того как США и Евросоюз ввели санкции против ВТБ и его украинской "дочки", Улютина также продала свою долю в ICU. А в декабре 2014 года Соловьев передал свой офшор 65-летней пенсионерке из небольшого украинского города Никополь Наталье Улютиной ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

1911. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

"Жили трудно", после демобилизации в 1988 году уехали к родителям мужа в Душанбе: там была работа, к тому же молодой семье выдали дом в центре города.
Рукопись, возможно, была похищена в 1990-х в одном из музеев на Кавказе и принадлежала приятелю Худаёрова и Сергеева, председателю совета директоров банка "Центурион" Игорю Бровкову — Ульяна знала специалиста, который мог провести экспертизу ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

1912. "Гнездо" птенцов Собянина.

Он глава Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
Ну а самое главное, она перед последними выборами в 2016 году публиковала специальную предвыборную декларацию, где указываются остатки по счетам в банках.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

1913. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

За $5,3 млн сообщники предложили урегулировать налоговые проблемы банка «Российский капитал» в связи со сделками по продаже драгметаллов.
Однако мэр подмосковного города затягивал с подписанием строительной документации и требовал за свои «услуги» $5 млн. При передаче первого транша в $750 000 сотрудники правоохранительных органов задержали посредника — бывшего руководителя ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

1914. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Заемщикам объясняют, что это что-то вроде ипотеки (иногда называют это лизингом) — когда квартира находится в залоге у банка до полной выплаты кредита.
Из центра города до Солнцевского проспекта ехать приходится больше двух часов.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

1915. Фокусы Сергея Белякова.

Её уже четверть века занимал Анатолий Марчевский — известный и уважаемый в городе и цирковой среде человек.
Прошёл курсы "Управление предприятием" в Немецкой академии менеджмента и "Корпоративное управление" во Всемирном банке.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

1916. "Депутаты — наш хлеб".

Де-факто их услуги все равно приравниваются к проституции: например, в договорах-офертах самых разных компаний — от банков до благотворительных фондов эскорт-услуги наряду с ней указываются в списке запрещенных видов деятельности.
По их оценкам, офисы большинства эскорт-компаний находятся как раз в Москве и Петербурге, поскольку только в больших городах можно «раствориться в толпе», скрыть свою работу от друзей и родных.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

1917. Александр Шарыго потерял свободу и "Мерседес".

Шарыго выбрал три банки по 5 евро за штуку, закинул их в чемодан и поехал дальше — в Мюнхен, затем в Швейцарию, оттуда во Францию.
В декабре прошлого года парень возвращался домой из Евросоюза на своем автомобиле Mercedes-AMG CLA 45. По геотегам в Instagram Александра видно, что маршрут его пролегал через Минск, Варшаву, Прагу, швейцарский город Лугано, итальянский Милан ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

1918. Чубайс занимает и выигрывает.

Банки в любом случае внакладе не останутся. Кстати «Роснано» оказывает спонсорскую поддержку двум специфическим общественным организациям — Федерации парусного спорта города Казани и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП).
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

1919. Где оседает золото партий.

Это, к примеру, мог быть кредит в одном из государственных банков.
... годы «Справедливая Россия» перечислила индивидуальному предпринимателю Олегу Игоревичу Заремба, который на тот момент работал в центральном аппарате партии, а в феврале 2018 году был назначен вице-мэром Омска, управляющим делами администрации города ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

1920. Штатный киллер "таганских" показал на Григория Рабиновича.

Еще до гибели Росписи, в 1994 году, второй лидер ОПГ, Петр Науменко по кличке Наум, скоропостижно скончался в СИЗО города Витебск (Белоруссия). Но у руля Таганской ОПГ оставались еще два вора в законе — Виктор Коледов (Губа) и Алексей Петров (Петрик). К тому моменту война группировки с чеченскими бандитами и «лаврушниками» постепенно сошла на нет. Теперь таганские подались в торговлю — они стали контролировать рынки, магазины, а также несколько банков.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google