Произошло это в рамках расследования возбужденного следственным департаментом МВД РФ уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору").
Дата: 12.11.2012
Копия в Google
Журналисты шведского телеканала SVT из программы Uppdrag Granskning разоблачили вторую сделку, совершенную между крупнейшей в Швеции телекоммуникационной компанией TeliaSonera и узбекской диктатурой.
Дата: 06.11.2012
Копия в Google
В целом, в настоящее время Следственным департаментом МВД России, помимо расследования обстоятельств хищения денежных средств, принадлежащих российскому государству и выводу их за рубеж (посредством выдачи необеспеченных кредитов), совершенных бывшими руководителями указанной кредитной организации, осуществляется комплекс целенаправленных мероприятий по розыску имущества, принадлежащего обвиняемым с последующим наложением арестов.
Дата: 24.10.2012
Копия в Google
"В ходе проведенных следственных действий добыто ряд доказательств, подтверждающих ее причастность к совершенному преступлению, в том числе печать и бухгалтерские документы номинальных организаций, на которые были перечислены пропавшие деньги",— утверждают в ГУ МВД по Свердловской области.
Дата: 12.10.2012
Копия в Google
Похититель банковских данных обещал, что каждое досье содержит элементы, позволяющие четко идентифицировать обладателя банковского счета, оценить размеры его состояния и получить информацию о совершенных им трансакциях.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
В следственном комитете "Ъ" заявили, что, за исключением дела Геннадия Гудкова, никакие проверки по преступлениям, якобы совершенным депутатами, сейчас не ведутся.
Дата: 19.09.2012
Копия в Google
А теперь представьте себе, что за каждой из этих цифр предполагается цепочка совершенно конкретных событий, действий, совершенных вполне определенными людьми.
Дата: 05.09.2012
Копия в Google
Однако позже обвинение было переквалифицировано на более тяжкое — часть 2 ст. 167 (уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).
Дата: 21.06.2012
Копия в Google
В 2005 году Антону Аверину было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — ст. 159 «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере» и ст. 201 «Злоупотребление полномочиями».
Дата: 20.06.2012
Копия в Google
Это та же статья «самоуправство», пункт «б» ч. 2 ст. 165 (крупный ущерб собственнику путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, максимальный срок — до пяти лет тюрьмы), а также последнее, мартовское дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, до 10 лет).
Дата: 28.05.2012
Копия в Google
Platts дает обзор нефтяного рынка в ежедневном отчете Crude Oil Marketwire, в котором приводятся наиболее важные данные о заявках на покупку и продажу нефти и о совершенных сделках.
Дата: 04.05.2012
Копия в Google
Для того чтобы получить более или менее достоверные результаты, к которым в дальнейшем прислушается суд, эксперты США и некоторых других стран, как рассказал Андрей Попов, применяют так называемый жестко мотивированный допрос обвиняемого по деталям совершенного преступления.
Дата: 26.04.2012
Копия в Google
... при прокуратуре Российской Федерации по городу Москве юрист 3-го класса Иваньков В.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 374205, УСТАНОВИЛ: Уголовное дело № 374205 возбуждено 29.01.2009 следственным отделом по Западному административному округу <...> в отношении Исмаилова Р.А. и Исраилова З.И. по признакам преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 286, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий, совершенное с применением оружия, от 3 до 10 лет лишения свободы ...
Дата: 24.04.2012
Копия в Google
Как сообщалось ранее, одному из приближенных Алфосова, имя которого не называется в интересах следствия, следователи уже предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере, совершенном с вымогательством.
Дата: 11.04.2012
Копия в Google
И опять: обвиняется в мошенничестве Уголовное дело против В. Кириллова по факту «хищения в особо крупных размерах, совершенного путем мошенничества», было заведено в конце апреля этого года.
Дата: 30.03.2012
Копия в Google
"Сообщаю Вам, что мне известны обстоятельства подготовки и осуществления покушения на убийство Александра Антонова, совершенного 11 марта 2009 года.
Дата: 23.03.2012
Копия в Google
Доренко предъявили обвинение в хулиганстве, совершенном с применением оружия (им признали мотоцикл), что предусматривало от четырех до семи лет лишения свободы.
Дата: 19.03.2012
Копия в Google
Уголовные дела возбуждены Следственным комитетом при МВД РФ по фактам якобы совершенных экономических преступлений в отношении конкретных лиц — руководителей ФГУП «Охрана».
Дата: 13.02.2012
Копия в Google
— К сожалению, я не знаком в деталях с ходом подготовки сделки ВТБ. Что же касается сделки, совершенной Виталием, на момент продажи Бородин не предоставил достаточно документов для реалистичной оценки финансового состояния банка.
Дата: 28.11.2011
Копия в Google
Ранее полиция возбудила в отношении руководства банка уголовное дело по части 2 статьи 196 — умышленные действия ответственного работника или уполномоченного предприятия либо организации, совершенные с корыстной целью, с превышением полномочий или их использованием, если такие действия причинили существенный урон интересам данного предприятия или других лиц. [РИА "Новости", 22.11.2011, "Генпрокуратура Литвы может объявить в розыск акционеров банка Snoras": Власти подозревают обоих акционеров ...
Дата: 23.11.2011
Копия в Google