Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1921. Победителей не судят.

К весне 1994 года среди пестрой компании рекламных контор определились три лидера: Интервид Владислава Листьева, "Премьер СВ" Сергея Лисовского и торгово-промышленная группа "БСГ" Глеба Бокия.
То есть мы не знаем там всяких банковских моментов, нюансов.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

1922. Незаконная деятельность иностранных граждан.

Продавала вертолеты некая фирма "Арден", зарегистрированная по ложному адресу, у которой уже свыше полутора лет заблокированы все банковские счета и уставная деятельность отнюдь не связана с пост авками летательных аппаратов в сопредельные страны, а ...
По информации, опубликованной в газете “Конкурент”, в Красноармейский район Приморья выезжала оперативная группа УБОП УВД Приморского края, которой удалось возбудить уголовное дело в отношении китайцев.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

1923. Дело ведут паханы.

От журналистов Елена Афанасьева, Николай Петров Накануне публикации мы послали эту статью о фактах связи высших чиновников прокуратуры Ростовской области с лидерами преступных групп в Ростов-на-Дону полномочному представителю президента РФ в Южном ...
Да, в «Газету Дона» немедленно явились судебные приставы, описывающие имущество, был наложен арест на банковский счет издания, но…
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

1924. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Семейный банковский бизнес Сергея Родионова Справка в отношении президента банка "Империал" Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Общие сведения: Родионов Сергей Сергеевич, президент банка "Империал", хозяин фирм "Независимая финансовая компания" и "ИБГ", председатель Правления "Ист-Вест Юнайтед Банк С.А." (Люксембург), в декабре 1996 года включен в состав совета при правительстве РФ по вопросам банковской деятельности.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

1925. Венгерское досье.

Венгерское досье Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Оперативная справка венгерских спецслужб в отношении Могилевича О Семене Юдковиче Могилевиче и его группировке осведомляем Вас, что Семен Юдкович Могилевич (30 06 1946, Киев ...
Б. находящиеся на банковских счетах разные суммы - через банковские системы ряда стран - переводятся в развитые государства - в США, Англию, Канаду, Израиль, Францию; В. грязные деньги легализуются путем оформления фиктивнык счетов, а также счетов на ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

1926. Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве.

Изменился наблюдательный совет Сбербанка России, который после краха в 1998 году олигархических финансовых структур можно смело называть монополистом в области банковской системы.
... заявила, что представитель этот подозревается в разглашении служебной информации, а зарегистрированная в Дублине (Ирландия) офшорная компания "Объединенная финансовая группа" (ОФГ) - в использовании разглашенной информации в коммерческих целях ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

1927. Предпринимательская деятельность Гусева.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Предпринимательская деятельность Гусева П.Н. П.ГУСЕВ является учредителем французской компании "Presse Investissement International" (P.I.I) Эта компания (P.I.I) была создана 3 мая 1995 года ...
Отделение 572, банковский код 30002.
Дата: 07.07.2000 Копия в Google

1928. Досье

... 9382540 9382543 Руководство : Колотюк В.А. Уставной фонд (тыс.руб.) : 500000 Вид деятельности : оказание организационных услуг банкам Банковские реквизиты : - р/с467305 в МАБ "ГЕРМЕС-ЦЕНТР", открыт3.03.95 г. - р/с 196016 в КБ "МОСКОМПРИВАТБАНК ...
9В первом полугодии 19 997 г. проводил переговоры о сотрудничестве фирмы 9с ТОО "Группа МОСТ". Известно, что интересы "Радиоскана" в ТОО "Группа МОСТ" представляет Хорхе, однако известие о предполагаемом партнерстве между вышеуказанными организациями ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

1929. Неприкасаемый МИБ.

В редакцию попало письмо от 7 июня 1999 года, подписанное председателем совета директоров «Альфа Группы» Михаилом Фридманом.
Некий таинственный Международный инвестиционный банк, не входящий ни в какие банковские рейтинги экономических журналов, запросто отказывается от 20 миллионов долларов!
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

1930. Альфа-банк: Деньги-невозвращенцы.

Альфа-банк и МИБ Оригинал этого материала © "Новая газета", 15.05.2000 Деньги-невозвращенцы Валерий Николаев Один из сподвижников известного финансиста Сороса — Маскович, основатель крупнейшего частного банка Австрии, завещал две заповеди успеха в банковском деле.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

1931. Казахи мочат друг друга на страницах российской прессы.

Его экспресс-вояж был связан с деликатной миссией закрытия и переоформления ряда зарубежных банковских счетов.
Более весомым оказался эффект “казахгейта” – широко поданных в российской и западной прессе сообщений о многомиллионной взятке, которую бельгийская компания “Трактебель” якобы готовилась дать кому-то на самом верху, но в конце концов передала группе ...
Дата: 13.05.2000 Копия в Google

1932. Дело BONY: эвенкийский след.

С тех пор специально созданная следственная группа занималась проверкой всех коммерческих структур, каким-либо образом связанных с Эвенкией и действующих в Москве, Красноярске и Туре.
Вексель был направлен Акатовым в один из московских банков, где обналичился, после чего деньги уже с банковского счета перечислялись в равных долях на счета двух столичных фирм якобы в качестве оплаты за продукты питания.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

1933. Берегись! Работает "Альфа".

Да и сам консорциум, сколько бы ни претендовал на статус одной из крупнейших групп банковского капитала, определяющих в настоящее время ситуацию не только в финансово-экономической сфере, но и в ряде важнейших отраслей промышленности, возрождению и развитию российской экономики, мягко говоря, не способствует.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

1934. Две истории из жизни мамы Рокки.

С 1990 года Рокецкая активно занимается страховым и банковским бизнесом, опираясь на возможности супруга.
Костяк преступной группы составляли молодые люди до 30 лет, из тех, кого называют «отморозками».
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

1935. Раппапорт.

Качалась нефть, стоившая намного дешевле мировых цен, устраивались столь необходимые в то время встречи с высшим руководством СССР, министрами и т.п. Президент и совладелец группы компаний Inter Maritime Group миллиардер Брюс Раппапорт (Bruce Rappaport) объединяет около 60 компаний. Наиболее значительные из них заняты судоходством, нефтепереработкой и торговлей нефтью (оборот компании Petrotrade около 1 млрд долл. в год; второй после Shell импортер нефти из СНГ), банковскими операциями (Inter ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1936. Ореховская ОПГ-1

Группа объединила, в основном, спортсменов: боксеров, борцов, гандболистов.
С 1991 года, вскоре после недолгого ареста, Тимофеев активно начал внедрение в банковский бизнес. Копия в Google

1937. Поставщик "Илед М"

Поставщика ритейлера обвинили в уклонении от уплаты налогов Андрей Сальников Как стало известно Ъ, МВД начало новое расследование, связанное с крупнейшим российским ритейлером -- группой компаний "Евросеть".
Все четверо в своих показаниях утверждали, что никогда не возглавляли указанные компании, об этих организациях никогда не слышали, банковские карточки с образцами подписей не заполняли и никаких договоров с компанией "Илед М" не подписывали. Копия в Google

1938. 5. На что жил Нагульнов?

Это есть не что иное, как «система ценностных ориентаций субъекта (личности, социальной группы), для которого потребление материальных благ является основой жизнедеятельности.
Родионов сообщил, что на базе центра планируется создать быструю систему электронных взаиморасчетов, передачи и контроля банковской информации. Копия в Google

1939. Коготь-2: Лужков и Быков

... контакты группы А. Быкова. Так, несмотря на неоднократные письменные информации спецслужб России в ФБР о роли Быкова в преступной иерархии, его контактах на территории США с "Япончиком", "Османом", Бруклинской ОПГ иммиграционные службы США дают Быку и его компаньонам возможность заниматься бизнесом, покупать недвижимость. Так, сам Анатолий Быков имеет прекрасный офис в США по адресу: 346 East Madison Avenue Cresskill, New Jersey 07626 Phone (201) 569-7600, а также ряд банковских счетов за ... Копия в Google

1940. Мелочен, скуп и очень опасен

Это во многом их кровопролитными усилиями создана нынешняя империя «Альфа-групп», занимающаяся экспортом нефти и нефтепродуктов, импортом продовольственных товаров, строительством и операциями с недвижимостью, банковским делом, торговлей предметами искусства. Копия в Google