Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1921. Двойники Евгения Пригожина.

По версии правоохранительных органов, человек, который внешне похож на петербургского бизнесмена и у которого такая же дата рождения, дважды приезжал в Литву, сфотографировался перед зданиями госорганов, а затем покинул в страну.
На другие вопросы собственник фирмы отвечать не стал и сказал, что ему нужно самому разобраться в ситуации и съездить в налоговую, чтобы понять, почему в ЕГРЮЛ была внесена запись о смене имени у гендиректора.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

1922. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Вы обратились в органы, когда Игорь Чуян еще возглавлял Росалкогольрегулирование.
А завод отчитывался перед налоговой, что он произвел не 100 бутылок, а 10. С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС. Минувшим летом СК РФ предъявил ООО «ПК Кристалл-Лефортово» обвинение в неуплате в 2013-2016 годах налогов на сумму свыше 300 ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

1923. Шоу– и прочий бизнес Меладзе.

Уже больше года она не сдаёт налоговую отчётность. Регистрирующий орган принял решение её ликвидировать.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

1924. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

«Здесь видны признаки покупки компанией Молодцова недвижимости по стоимости ниже рынка, что должно стать основанием для проверки правоохранительных органов на предмет незаконного обогащения.
Благодаря переезду в российскую офшорную зону Дерипаска получил налоговые льготы, ему удалось даже сэкономить около $100 млн — его компания в Калининграде теперь платит налогов меньше, чем платила бы в офшорной зоне.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

1925. Изображая жертвователя.

После того как эти кандидаты стали главами регионов, их спонсоры получили долгожданное внимание со стороны органов власти, крупные госконтракты, а в некоторых случаях даже государственные должности.
Участники этой программы могут получить участок в аренду на 49 лет по сниженной в два раза арендной ставке и налоговые льготы.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

1926. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Схема с перестрахованием привлекла внимание и российской Федеральной налоговой службы, заявляет РГС: налоговики начислили компании 1,87 млрд руб. в виде дополнительных налогов и штрафов (за какой период произошли начисления, не уточняется; РБК не ...
Отчетность страховой компании постоянно проверялась, подчеркнул он. «Никаких замечаний со стороны международных аудиторов или надзорного органа — ЦБ — не было.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

1927. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Но больше всего угроз — уголовным преследованием, налоговыми проверками и намеками на физическую расправу — от Сытина поступало тем, кто когда-то называл его «другом» [...] Патологии по наследству Он ведь вообще экономный, Сытин.
Первая смерть (неслучайная?) Александр Кочкарев из ГУП «СИЦ» ушел со скандалом: его сомнительными сделками по продаже госимущества заинтересовались правоохранительные органы.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

1928. Николай Королев взял и вывел.

2. Выездная налоговая проверка за период 2017-2019 годы., которая учитывая штрафы и пени по оценкам специалистов, насчитает более 2 млрд рублей.
Правоохранительными органами оценивается размер такого вывода Королевым и Честнейшиным в сумму более 5 млрд рублей.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

1929. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

[...] Не первая претензия «Я бы очень аккуратно отнесся к этому списку — надо смотреть, в какой момент произошло получение гражданства, и когда к человеку появились вопросы со стороны правоохранительных органов», — рассуждает генеральный директор ...
Бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Анатолий Яковинец.[...] Кроме того, в перечне есть член семьи международного террориста Осамы бен Ладена.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

1930. Богатый улов "сети ЭВМ".

... это с началом борьбы с фирмами-однодневками, инициированной новым руководством петербургской налоговой службы. За несколько месяцев до этого ее возглавил бывший руководитель ФНС по Республике Карелия Александр Гнедых. По словам Валерия Зинченко, есть вполне понятные способы реагирования на такого рода действия — от обжалования корпоративных решений, заявления в налоговую инспекцию, подачи иска и ходатайства в арбитражный суд о принятии обеспечительных мер до заявления в правоохранительные органы ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

1931. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

«Суд не усматривает предвзятости со стороны правоохранительных органов», — сказала она. Экспертизу, которая была сделана на первом процессе «Седьмой студии», результат которой был благоприятен для обвиняемых, судья объявляет недопустимым ...
Возбуждению дела предшествовала длительная налоговая проверка, а за год до первых следственных действий Служба защиты конституционного строя ФСБ запрашивала у Минкультуры финансовую документацию «Седьмой студии».
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

1932. Узкая группа благоустроительных лиц.

По данным налоговой, в одном из этих подрядчиков, ООО «Стройвест», работали некие Висик В. С., чья фамилия и инициалы полностью совпадают с данными совладельца «Ингоды» Виктора Висика, и Н. К. Запорожский, с фамилией и инициалами как у нынешнего ...
А за семейными связями работников должны следить компетентные органы, отметил он: «И лишь в том случае, если эти связи имеют отношение к расследованию совершения противоправных действий».
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

1933. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Когда в Лондоне фигурируют такие суммы, трудно удержаться от предположения, что и теневой босс, и его фронтмен должны заинтересовать российские правоохранительные органы.
Фиктивные менеджеры Судя по материалам, которые легли в основу решения судьи Кокерилл, Рустэм Магдеев и его сын Эрнест нарушили налоговое законодательство сразу нескольких стран, как минимум ОАЭ и Кипра.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

1934. Лошадиные силы Николая Чоулза-Пескова.

В итоге компания никакой деятельности не вела, и 18 сентября 2019 года межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Москве исключила ее из единого госреестра юридических лиц. Еще один бизнес — ресторанную компанию «Донербургер» — Чоулз ...
У знаменитой Мары Багдасарян примерно столько же. Но за ней гоняются все правоохранительные органы, ее сажают и за ее перипетиями следит вся страна.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

1935. Сергея Морозова подвели под монастырь.

... ваш проект инвестиционно-привлекательным, получить разрешение на строительство или, например, представлять ваши интересы при разбирательстве с государственными органами, подконтрольными правительству и городской администрации, такими как КУГИК ...
Известно, что юридически статус приоритетного инвестиционного проекта, дающего налоговые льготы, присваивается комиссией во главе с губернатором Морозовым.
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

1936. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

Сделки почти состоялись, пишет Нарусова: 12 марта Собчак заключила с владельцами компаний договора купли-продажи, а на следующий день нотариус подала документы на регистрацию в налоговую.
Скоро достоянием общественности и правоохранительных органов ВСЕ факты нарушений и коррупции в отрасли, роли игроков, которые пытаются грязными, силовыми методами монополизировать отрасль, "нагнуть" и "разорвать" рыбаков, простых людей, кто уже 30 ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

1937. Эстонский связной Игоря Сечина.

Через месяц после постановки на учет в налоговом органе, Газпромбанк открыл для Petroline Swiss AG три банковских счета (рублевый, долларовый и евро). Документ был отправлен на имя президента компании Ленциуса Ханнеса (Hannes Lentsius). Господин Ханнес проживает в Эстонии и трудится главой налогового отдела международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC)*.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

1938. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Представители семьи Абдукадыр, таможенной службы и правоохранительных органов Кыргызстана не ответили на многочисленные просьбы о комментарии.
$1000 в месяц Несмотря на неоднократные запросы, Кыргызская государственная налоговая служба пока не предоставила декларации об имуществе Матраимова за 2017 год. Поскольку утечка не дает данных о точной дате покупки Тургуновой имущества, есть ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

1939. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Она написала, что в смене налогового резидентства нет ничего плохого для бизнесмена.
«Credit Suisse предоставил всю необходимую информацию соответствующим правоохранительным органам», — добавили в банке.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

1940. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Федеральная налоговая служба в октябре приостановила операции по счетам фирмы «МБА-Сервис», в которой Шуманов числился руководителем и бенефициаром.
Как ранее сообщалось, по факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело», — заявили в ЦБ. Владимир Бондаренко и Роман Шуманов на звонки и сообщения «Фонтанки» не ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google