Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1941. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

Размер своего валютного портфеля Нахмады не разглашают, но источник, близкий к семье, оценивает его в $1 млрд.
— Или в Монте-Карло, да. — Как раз в это время (начало 90-х) Путин, когда был вице-мэром, открыл муниципальное казино в Петербурге "Нева-Шанс", доходы от которого должны были пойти социально незащищенным людям.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

1942. У Тайванчика отобрали дочерей.

24-летняя бывшая гражданская жена Алимжана Тохтахунова отсудила у 64-летнего "авторитета" годовалых двойняшек и треть его дохода — на алименты Оригинал этого материала © МК.Ру, 07.10.2013, Фото: "Экспресс газета" У Тайванчика отобрали дочерей Марина ...
По словам источников Life News из окружения Алимжана Тохтахунова, у семейной ссоры есть и обратная сторона медали: меценат выгнал мать своих детей из дома, заподозрив в измене.
Дата: 08.10.2013 Копия в Google

1943. Префект и его команда.

Судя по состоянию рынка недвижимости, часть из фирм, некогда учрежденных Смолеевским, приносят сегодня стабильный многомиллионный доход. Другим источником дохода для окружения префекта, по всей видимости, стал бюджет Южного административного округа Москвы.
Дата: 28.08.2013 Копия в Google

1944. $100 млн и — свободен.

Эту информацию "Ъ" подтвердили несколько источников в окружении бизнесмена.
Обращаем внимание правоохранительных органов Швейцарской Конфедерации и банка Heritage на то, что в вышеперечисленных действиях группы нерезидентов имеются признаки обмана кредиторов, мошенничества, отмывания незаконно полученных доходов.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

1945. Самарскую область в Совете Федерации представляет "эстонец".

... и вид на жительство в Европе Валентин Анисимов Сергей Мамедов (справа) Глава думского комитета по контролю за доходами депутатов Николай Ковалев решительно опроверг сообщения о том, что он якобы договорился с американским сенатором Беном Кардиным о ...
Поэтому узнать из официальных полицейских источников, когда Мамедов приехал в Эстонию, чем он здесь занимался, и на каком основании получил вид на жительство, пока не удалось.
Дата: 01.04.2013 Копия в Google

1946. Саудовский принц пеняет на рейтинг.

Правда, Баффет декларирует все доходы из личных убеждений (он считается одним из самых честных бизнесменов) и потому, что так требует закон, а вот у аль-Валида несколько иные мотивы.
Эту информацию изданию подтвердили неназванные источники; также на несоответствие реальной стоимости активов рыночным котировкам обращала внимание аудиторская компания Ernst & Young.
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

1947. "Русал" отмазывается от налогов.

Однако, как сообщают источники Forbes, общая сумма вопросов к UC Rusal в области налогов может быть намного больше: собеседники вспоминают о периоде 2009-2010 годов.
Основное бремя доходов и, соответственно, налогообложения легло на фирму-однодневку "Инторг". Свои же собственные доходы "Русал Фольга", как утверждают налоговики, максимально минимизировала в налоговых декларациях.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

1948. Александр Игнатенко прибыл в родной изолятор.

По данным источников "Ъ" в правоохранительных органах, последний, "российский" этап экстрадиции вопреки установленным правилам проходил под надзором ФСБ и Генпрокуратуры: сотрудники двух этих ведомств встретили экстрадируемого прямо при сходе с трапа ...
Бывшие прокуроры Нищеменко и Базылян, как полагает сегодня следствие, тоже брали взятки, но сами по себе — их совместный криминальный доход от подпольных казино составил 4 млн руб. В полтора раза больше, по версии следствия, собрали бывшие сотрудники ...
Дата: 08.02.2013 Копия в Google

1949. Нехорошая квартира Виталия Малкина.

... что утаивание заграничной недвижимости сенатором может служить как минимум поводом для внутреннего разбирательства специальной комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов, которую возглавляет Юрий Воробьев ...
С именем сенатора Малкина также связан скандал в Канаде: в течение нескольких лет Канада, где, по сообщению из открытых источников, у сенатора есть крупная недвижимость, отказывала ему в визе.
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

1950. Тень банкира.

На самом деле, уверены наши источники, Александр Лебедев, во-первых, сбыл не все свои бизнесы и имущество на Украине.
Кроме того, движение средств по счету ООО «Компания «Универсал-ТК» говорит о том, что имеет место легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

1951. Алексею Навальному нашли партийное дело.

[Лента.Ру, 24.12.2012, "Четырежды фигурант": Компания "Аллект" упоминалась в статье "Ведомостей", в которой рассказывалось об источниках доходов Алексея Навального, в феврале 2012 года.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

1952. Андрей Понькин симулировал "решение вопроса" на $1,5 млн.

Следствие отметило, что Понькин нигде не работает и не имеет источника доходов, а также что у него есть «коррупционные связи в правоохранительных органах».
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

1953. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Источники, близкие к следствию, пояснили, что эти деньги были нужны Урину для погашения кредита перед ОАО «Первый республиканский банк».
Отметим, что зять Павла Небова Михаил Черепанов недавно был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 33 УК РФ и 160 УК РФ («Пособничество в хищении»), а также статьей 174 УК РФ «Легализация доходов, добытых преступным ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

1954. Джакузи с видом на "Москвич".

Он помогает Сергею надежно укрывать доходы в зарубежных банках.
По словам источника в мэрии, один из VIP-посетитель (якобы им мог являться Еровинкин), в прошлом работник спецслужб, с удивлением для себя обнаружил, что все помещения сауны и залов оборудованы камерами наблюдения.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

1955. Алексей Козлов получил "пятерку".

Тогда гендиректор компании "Корфинанс" и помощник председателя комитета Совета федерации по международным делам Михаила Маргелова был признан виновным в хищении акций столичного ОАО "Искож" и легализации незаконных доходов.
По словам источника, близкого к правоохранительным органам, на приговор могла повлиять запись Романовой 13 марта в своем блоге под заголовком «Разве гады имеют право судить людей?», где она подвергла острой критике суд и следствие по делу мужа.
Дата: 16.03.2012 Копия в Google

1956. Легенда о договорняке.

В бывшей Югославии у меня было три источника доходов: примерно 200 концертов моих артистов в год, 3-4 трансфера игроков, чьи дела я вел, и порядка 10-15 договорных матчей.
Дата: 03.02.2012 Копия в Google

1957. "Безопасный город" сообразили на троих.

Очень быстро проект встал на коммерческие рельсы и стал источником дополнительных доходов для столичных чиновников.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

1958. Максиму Каганскому добавили отмывание.

По информации источников, близких к следствию, он принял участие в урегулировании дела Сергея Турбина, поскольку якобы пользовался его услугами для обналичивания денег.
... этого материала © "Коммерсант", 06.12.2011 Дело банка НЭП Александр Лексаков 14 сентября 2005 года Центробанк лишил банк "Новая экономическая позиция" (НЭП) лицензии за неоднократные нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов ...
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

1959. Зона доверия.

При ближайшем рассмотрении открытых источников выясняется, что Наталья Гулевич не предприниматель, а главный бухгалтер, финансовый советчик, исполнитель воли, одним словом «правая рука», находящегося на 6-ом месте в списке самых разыскиваемых ...
Все просто: являясь директором бизнес-центра на Садовнической набережной, «площади которого она сдавала в аренду и получала доход», она смогла сначала фирму ЗАО «ГП Статус», владеющую ВСЕМИ зданиями, заложить Номос-банку, потом ЧАСТЬ зданий, по ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

1960. Российского директора ЕБРР англичанам сдал экс-член Общественной палаты РФ.

Именно эта компания, по данным источников "Росбалта" в правоохранительных органах, обратилась в 2009 году в ЕБРР с просьбой о выдаче кредита для реализации ряда проектов в Югре.
Ревизоры обнаружили дорогую недвижимость Котовой в Англии и США. Причем стоимость объектов не соответствовала уровню доходов Котовой в ЕБРР.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google