Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1941. "Связист, министр, подозреваемый".

В декабре 2011 года франкфуртская прокуратура сообщила, что датскому юристу Джеффри Гальмонду и нескольким бывшим сотрудникам Commerzbank предъявлены обвинения в отмывании $150 млн. Следователи считали, что банкиры и Гальмонд, до 2008 года называвший себя владельцем 31,1% акций российского сотового оператора "Мегафон", несколько лет помогали Рейману скрывать принадлежавшие ему активы.
Дата: 02.04.2013 Копия в Google

1942. Самарскую область в Совете Федерации представляет "эстонец".

Утверждается, что при помощи такой услуги постоянную шенгенскую визу от Эстонии получило порядка 147 граждан России и стран СНГ, включая жену Мамедова Анастасию Мыскину и ее мать, а также ряд проворовавшихся банкиров и криминальных авторитетов.
Дата: 01.04.2013 Копия в Google

1943. Греф и Плигин: друзья на $170 млн.

В действительности же банкиры эзоповым языком объявили, что депутат Плигин им ничего не должен.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

1944. Андрей Понькин симулировал "решение вопроса" на $1,5 млн.

Банкиры предпочли обратиться в правоохранительные органы.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

1945. Кредит на скрытую камеру.

Олег Михеев заверил банкиров во всей серьезности своих намерений и готовности вести дело до конца, выплатить выделенный кредит в полном объеме.
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

1946. Константина Малофеева сняли за подкуп избирателей.

В результате первичных судебных разбирательств в России ВТБ смог получить c владельца Marshall Capital Partners всего лишь около $40 млн. По мнению банкиров, их ввели в заблуждение и компании-кредиторы были аффилированы с ответчиком.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

1947. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

[...] ["Ведомости", 17.07.2012, "Ferrari для банкира": Высокий суд Лондона вчера постановил вернуть корпорации «Открытие» недвижимость, денежные средства и другие активы на сумму $28 млн, сообщила ФК. Они принадлежали панамской компании FO Firmly Oceans, Qast International c Британских Виргинских островов и Наталье Демаковой, сестре Сергея Кондратюка, одного из бывших трейдеров «Открытия», которого ФК называет одним из участников схемы хищения у нее средств с помощью операций с долговыми ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

1948. Кресло для Варнига.

Охранник опознал в банкире участника еще одной организованной Путиным в Дрездене ячейки.
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

1949. Джакузи с видом на "Москвич".

По свидетельству очевидцев, пару раз в неделю заведение принимают какого-нибудь генерала, чиновника или банкира.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

1950. Обыск от первого лица.

Банки свернули необеспеченные сделки с Мастер-банком, уверяет один из банкиров.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

1951. Адвокат-телеведущий за "развод" клиента на 20,5 млн руб. сел на 2 года.

Последний являлся фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности, находившегося в производстве у следователей ФСБ. Это дело получило известность как дело группы "черного банкира" Сергея Буланенко, поставившей на поток незаконное обналичивание денежных средств.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

1952. Аркадий Гайдамак договорился с Израилем.

По версии следствия, Гайдамак сговорился с высокопоставленными банкирами, чтобы скрыть финансовые операции при покупке зарубежной компании.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

1953. Матусов (Басмач) и его бригада.

"Кингисеппские", согласно данным СК РФ, с начала 1990-х годов устраняли людей по заказу банкира и предпринимателя Георгия Сафиева, а потом стали работать на сенатора Игоря Изместьева.
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

1954. Ротшильд Дерипаске не сводник.

Натаниэль Ротшильд — младший сын Джейкоба Ротшильда, четвертого барона Ротшильда, потомок основателя английской ветви легендарной династии банкиров Натана.
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

1955. Педофил подвел партнеров.

Когда банкиры не дождались возврата ни первого, ни второго займа, они обратились в суд с исками к ООО «МВК-Альянс».
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

1956. Юрия Лужкова послали за женой.

Следствие считает, что банкирами в "силу определенной политической ситуации в Москве" летом 2009 года был выделен ничем не обеспеченный кредит в 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которое было учреждено господином Шемякиным с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Деньги впоследствии были переведены на личные счета жены Юрия Лужкова Елены Батуриной и использованы для погашения догов фирмы "Интеко".
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

1957. Госуслуга "сопровождение частного бизнеса".

Один из банкиров говорит, что "никаких писем не видел", однако "проблем по stand still нет".
Дата: 02.11.2011 Копия в Google

1958. Основатель Galleon Group получил 11 лет тюрьмы.

Напомним, 11 мая Раджа Раджаратнама признали виновным по 14 пунктам в преступном сговоре и мошенничестве с ценными бумагами, на котором он заработал $45 млн. По данным суда, в течение семи лет глава фонда Galleon регулярно использовал инсайдерскую информацию, которую добывал у представителей руководства компаний, банкиров, консультантов, трейдеров и директоров публичных компаний, в числе которых были Goldman Sachs, Intel, Hilton Hotels и др. В ходе слушаний суду было представлено более 40 ...
Дата: 14.10.2011 Копия в Google

1959. В банках все меньше таинственности.

В Швейцарии с 1934 года существовал закон, который прямо требует от банкира секретности, и банкам-нарушителям закона грозят крупные штрафы, а менеджерам — тюремное заключение.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

1960. Человек с бульвара миллиардеров.

Фактически, дома на Кенсингтон Пэлас Гарденс слишком дороги даже для многих знаменитостей, банкиров и тех, кто сорвал куш в лотерею.
Дата: 30.08.2011 Копия в Google