Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1941. Пень "Аркаима".

Но самое громкое заявление сделал тогда владелец лесоперерабатывающего ООО «СП «Аркаим» Александр Лепихов.
А вот сложные взаимоотношения Лепихова с российскими банками и деловыми партнерами хорошо известны в регионе.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

1942. Миллиард из тепла.

По случайному совпадению, кузбасский салон «Range Rover» принадлежит Антону Сибилю — другу и деловому партнеру Макина, с которым они вместе занимаются строительством в Кемеровской области жилья, детских садов и школ за бюджетные деньги.
Например, ООО «Энергоаудитсервис» (в совладельцах Рожков, с долей в 19,9% и Ляшенко — 80,1%, они же оба учредили эту компанию в 2012 году) продавало «Теплоэнерго» услуги финансового аудита. ООО «Сибэнергоконсалтинг», которым владеют Лихтенвальд (21 ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

1943. Леди Краснинского уезда.

При вынесении данного вердикта судья осталась равнодушна к следующим очевидным вещам: махинатор породил обязательства энергетиков из договора хранения генераторов, заключённый между ним и его же фирмой ООО «Стар Энерго». Произошла нехитрая манипуляция: через какое-то время гражданин попросил оборудование обратно, ООО этого не сделало, гражданин подал в суд, где к делу в качестве соответчиков и было привлечено то самое «Кубаньэнерго».
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

1944. Поручительство в особо крупном размере.

Дескать, он имеет права на эти деньги по одному из пунктов корпоративного «соглашения об условиях перехода доли в ООО «Рукон» от 09.03.2013 между Пономарёвым К.А. и Лайне Минна-Мари».
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

1945. Руководство ИКЕА угрожало топ-менеджеру.

В частности, "категорически заявлял о поддельности" своей подписи на контрактах и допсоглашениях между ИКЕА Мос и ООО "Система автономного энергоснабжения" господина Пономарева об аренде генераторов для двух гипермаркетов в Санкт-Петербурге.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

1946. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

Кроме того, Александр Торшин входит в состав учредителей группы компаний «Академия: Кутафин и партнеры».
Оба письма были связаны с рейдерским захватом ООО «Афганец» универмага «Москва» в Москве. Одно из них — письмо Александру Торшину, написанное руководителем ООО «Афганец», в котором он просит вмешаться, поскольку вооруженные люди, связанные с ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

1947. Тадалафиловая вакханалия

Производителем продукции является ООО «ВИС», г.Санкт-Петербург.
Завод им. Филатова простаивает, ветшает оборудование, нет квалифицированного персонала, так как никто из фармацевтических компаний не идет на размещение контрактных производств, опасаясь иметь дело с «партнерами» с криминальной репутацией.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

1948. Черная дыра Виталия Ботонькина.

2015-07-01 Это реплика о работе управляющей компании ООО «БизнесТрейд», которая и по сей день обслуживает около сотни многоквартирных домов в районе Хамовники, что буквально в километре от Кремля.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

1949. Экс-замминистра поищут с Интерполом.

Георгий Сажинов заочно арестован за хищение 91 млн руб. у партнера по "Нутринвестхолдингу" Константина Малофеева Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.06.2016, Фото: ggraf.club Бывшего заместителя министра поищут с Интерполом Николай Сергеев ...
Напомним, что ранее Константин Малофеев, являющийся сейчас потерпевшим, проходил в качестве свидетеля по громкому уголовному делу о хищении у ВТБ кредита на сумму более $225 млн. Эти деньги были выданы ООО «Русагропром» на покупку девяти российских ...
Дата: 17.06.2016 Копия в Google

1950. Топы ВЭБа топят подельников.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 20.04.2016, Фото: RNS.online, Trend Топы ВЭБа топят подельников Банкиры Валитов и Балло могут потянуть за решетку своих мелких подручных и партнеров — крупнейших воротил России Олег Дементьев Ильгиз Валитов ...
Впрочем, Ноготков преследования избежал — вполне возможно, благодаря обширным связям в ФСБ все того же Юрия Жукова, которому Ноготков помогал, в частности, в деле ООО «Теплицы Раменские».
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

1951. Единороссы Макаров и Густов нагревают Петербург.

Его «дочка» — ООО «Профлайн» — занималась капитальным ремонтом помещений газпромовской организации. ООО «Северная компания», также подконтрольное «Авитону», возводило новые котельные и протягивало тепловые трассы в Петербурге и Карелии». ООО «РегионТеплоСервис», которое принадлежит Муслиму Магамеднабиеву, земляку и партнеру однокурсника Густова по тому же горному институту Шамиля Алиева (работал в «Петербургтеплоэнерго» начальником управления материально-технического снабжения), выполняло работы ...
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

1952. ГУЭБиПК и ГСУ на коротком "проводке".

Пост главы управления «Т» Павлов в свое время получил, благодаря высоким связям арестованного нынче бывшего начальника департамента Внешэкономбанка Ильгиза Валитова и его делового партнера, в том числе по ООО «ВЭБ Управление проектами», Юрия Жукова. В управление «Т» его поставили под конкретный проект, под хищение у ВЭБа акций Андрюшкинского золоторудного месторождения в Читинской области через дочернюю структуру банка ООО «ВЭБ-Инвест».
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

1953. Уход от налогов по-кубански.

Нажмите мышкой на изображение для увеличения Раскрыв все описанные выше комбинации, финансовые полицейские установили, что «преступный доход, полученный Шамара А.А., мог быть легализован путем проведения финансовых операций, связанных с оплатой аффилированной ООО «ЮНПК» по договору цессии, перечислением денежных средств на счета аффилированных фирм, с последующими выводами на счета» самого Алексея Шамары, его сына Юрия и других надежных партнеров.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

1954. Короли российской недвижимости — 2016 (рейтинг Forbes).

[...] *** 14. Александр Занадворов Компания: «Мкапитал» Доход от аренды: $180 млн Основные объекты: ТЦ «Шоколад» (78 000 кв. м), ТК «Охотный ряд» (28 000 кв. м) Торговые площади (кв. м): 152 500 Офисные площади (кв. м): 15 000 За год: Несколько компаний, управлявших объектами недвижимости Александра Занадворова, объединились в ООО «Мкапитал» (ранее «Гиперцентр-5»). Этому же юридическому лицу принадлежит розничная сеть «Седьмой континент». Партнер: Вся недвижимость «Мкапитала» заложена по двум ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

1955. Билл Браудер оттягивает конец.

Обратившись в суд, обвинение потребовало отстранить от дела защитников Дениса Кацыва — юридическую фирму Baker & Hostetler и ее партнера Джона Москоу, многие годы проработавшего на руководящих постах в прокуратуре, завоевавшего репутацию ...
Однако его фонд снова попытался добиться отстранения господина Москоу, используя уже в качестве довода высказывание генпрокурора РФ Юрия Чайки о новом уголовном преследовании господина Браудера (речь идет о преднамеренном банкротстве ООО "Дальняя ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

1956. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

Давыдов вместе со своим партнером, экс-начальником управления Президента РФ по внутренней политики, ныне председателем Фонда развития гражданского общества Константином Костиным фактически являются создателями рейтинга выживаемости губернаторов и ...
Покупателем выступило созданное в июле этого года ООО «Региональные электронные средства массовой информации» (РЭСМИ), в котором, по данным системы СПАРК, 50% контролирует Леонид Давыдов, а другие 50% инвестиционная компания «Евроинвест ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

1957. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.

Герман Греф пишет по инстанциям письма и заявления, в которых обвиняет бывшего владельца ОАО «Павловскгранит» в оказании давления на ОАО «Сбербанк России» и ООО «Сбербанк капитал». К этому моменту принадлежавшие Сергею Пойманову акции ОАО «Павловскгранит» оказались в собственности оффшоров самого Грефа и его партнера Юрия Жукова .
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

1958. РЖД прокатывает государство и людей.

Опробовав эту удобную систему в 2011 году, руководители РЖД остались довольны партнерством и договорились с немецкими партнерами о закупке к Олимпиаде-2014 38 пятивагонных составов Desiro, которые известны россиянам под ласковым названием «Ласточка».
В 2007 году, по некоторым не очень рекламируемым данным, Андросов помог гендиректору ООО «Агентство недвижимости Рускол» подключиться к реализации нацпроекта «Доступное жилье».
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

1959. Высокие достижения.

Все трое — учредители ООО «Медведь» в Архангельской области, которое, согласно ЕГРЮЛ, занимается «охотой и разведением диких животных, включая предоставление услуг в этих областях».
Вместе с Вексельбергом долгое время увлекался гонками на джипах его бывший партнер по TНК-ВР Михаил Фридман.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

1960. Шило выход найдет.

Во время телефонных разговоров с партнерами Белокаменского оперативники вычислили местонахождение Шило, и СОБР МВД взял штурмом дом в Осинках.
По версии следствия, похитителями оказались коммерческий директор ООО «Дирс Монолит» (ремонт дорог) Александр Бедрягин и уроженец Мурманской области Роман Мартыненко.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google