Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин говорит, что при строгом подходе к уголовному кодексу криптовалюта не соответствует критериям имущества, которое может быть предметом хищения.
Дата: 18.11.2019
Копия в Google
Это и защита от нестабильности рубля, и возможность напрямую инвестировать деньги в европейскую экономику и недвижимость, а значит, получать виды на жительство, «удобные» паспорта, европейское образование и пр. При этом основу русскоязычной клиентской базы ABLV составляли не мафиози, а добропорядочные клиенты — поскольку процедура комплаенса (подтверждения легальности вносимых на счета средств») была поначалу весьма строгой.
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
Как все отлично знают, депутату или министру — любому госслужащему — запрещено заниматься бизнесом. Строго. В свое время Геннадия Гудкова лишили депутатского мандата из-за того, что он какую-то бумажку подписал в учредительных документах.
Дата: 30.08.2019
Копия в Google
Юрий Чабуев В ноябре 2018-го суд признал Юрия Чабуева виновным в организации беспорядков и приговорил к 11 годам колонии строгого режима.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
Чем они закончились, неизвестно, однако весной 2019-го министерство внутренних дел Великобритании ужесточило правила получения инвестиционных виз. Власти решили изменить требования к происхождению ?2 млн, необходимых для получения визы, и сделали более строгими правила проведения комплаенса.
Дата: 23.04.2019
Копия в Google
Документ существует на бумаге с условием обжалования в юрисдикции США, а также содержит финансовые обязательства сторон и предусматривает очень строгие штрафные санкции за досрочный разрыв соглашения и за разглашение деталей, отмечает источник на медиарынке и подтверждает знакомый Гусинского.
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
Спрос на артистов в декабрьские предновогодние дни уже не тот. Государство ныне строго грозит пальцем компаниям, особенно с госучастием, не одобряя большие траты на корпоративные веселья.
Дата: 28.12.2018
Копия в Google
Ну то есть Еремян этот по нашему мнению — обычное подставное лицо, управляющее офшорными делишками Клишаса, строго запрещенным чиновникам.
Дата: 26.12.2018
Копия в Google
— Я никогда не скрывал своего интереса к охоте, которой увлекаюсь много десятков лет. Будучи президентом, я охотился только в Армении, строго соблюдая все ограничения.
Дата: 10.12.2018
Копия в Google
На ярком сайте, не похожем на строгие страницы обычных американских университетов, студентам обещают поступление без экзаменов, зачет пройденных курсов из других вузов, а также очень низкие цены — от 5 тыс. долларов в год «без скрытых комиссий» и в рассрочку.
Дата: 16.11.2018
Копия в Google
В мае 2018 года петербургский городской суд приговорил Гилани к 20 годам, Большакова к 22 годам колонии строгого режима за то, что они наладили поставку наркотиков и психотропных средств, в том числе кокаина из Уругвая.
Дата: 11.09.2018
Копия в Google