... причастность господ Насырова и Камалова к выводу активов из ТФБ и Тимер-банка только через ООО «Роял Тайм Групп» примерно на 1 млрд руб. Сейчас правоохранительные органы разбираются с кредитами еще на 2 млрд руб., исчезнувших в строительных фирмах ... В апреле 2018 года РФК попал под американские санкции вместе c «Рособоронэкспортом».
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
Владельцы сменялись: в 2012 году это была ECE Nominees Limited с Гибралтара, в 2014 — LT Trading Ltd c Британских Виргинских островов.
Дата: 06.11.2020
Копия в Google
В 2019-м у компании "Раритет" — минус 581 млн рублей чистых активов, у фирмы "Дестини" — минус 31 млн, у "Раритет-М" — минус 23 млн, у "Резиденция-Сити" — минус 6 млн, у "Раритет-Юг" — минус 2 млн, у компаний "Рента-В" и "СВАП" — минус миллион рублей ... Руководит этой фирмой некая Юлия Левченко, а сама компания принадлежит кипрскому офшору C.C.Blue Canyon под управлением юриста Эваргоса Фикардоса.
Дата: 22.09.2020
Копия в Google
C агентской сетью также налицо проблемы: в сравнении с 2018 годом агентские сборы выросли всего на 2% (вместо громко заявленных в свое время 18%, о которых предпочли потом и не вспоминать).
Дата: 11.06.2020
Копия в Google
Однако ранее “Ъ” сообщал, что господина Усатого обвиняют в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также в выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). ... в политическую и властную сферы Республики Молдова, а также повышения благосостояния, добровольно вступил в cговор c руководителем международного преступного сообщества (преступной организации) Плахотноком В.Г. и фактическим (реальным) владельцем ПАО ...
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
Приблизительная стоимость — 5 млрд рублей или около $70 млн. 2 Дом Алексея Худайнатова Ближайший сосед Марины Амаффи — сын Эдуарда Худайнатова Алексей.
Дата: 19.03.2020
Копия в Google
... об амнистии капиталов для ареста активов на общую сумму 36 млрд руб. Константин Пономарев, известный многомиллиардной тяжбой c концерном IKEA и осужденный в 2019 году на восемь лет колонии, утверждает, что правоохранительные органы незаконно ... Следствие еще по двум делам в отношении бизнесмена продолжается: это дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК).
Дата: 05.02.2020
Копия в Google
На его балансе собраны проблемные активы на гигантскую сумму — свыше 2 трлн рублей. Сегодня Банк непрофильных активов занимается взысканием долгов c крупнейших заемщиков, таких как «Промсвязьбанк», «Сафмар», «Рост Банк» и многих других.
Дата: 27.11.2019
Копия в Google
[...] Николай Тамодин возглавлял «Воентелеком» на протяжении трех лет: c января 2010 г. по февраль 2013 г. Его отставка произошла в связи с истечением срока контракта. Тамодину в «Воентелекоме» выдали неограниченный аванс, он отвечал новому работодателю взаимностью: «Через 2 года «Воентелеком» вы не узнаете.
Дата: 18.10.2019
Копия в Google
После развода Светлана получила от Михаила Маниовича половину квартиры на Поварской улице в центре Москвы; площадь квартиры 317,2 кв. м, первый владелец квартиры — Михаил Маниович, он приобрел квартиру в 2013 году, следует из данных Росреестра. Дом в облаках — После нашумевшего развода c Михаилом Маниовичем Светлана искала себе новое жилье.
Дата: 20.06.2019
Копия в Google
... правой руки" экс-губернатора Олега Королева, построили финансовую пирамиду из Липецкой ипотечной корпорации Семен Кузнецов Юрий Божко C декабря 2018 года в Центральном райсуде Воронежа в закрытом режиме слушается уголовное дело экс-руководителя ... Один из этих домиков в La Sella приобрел чиновник Валерий Клевцов Липецкий чиновник Валерий Клевцов купил там дом на 183 кв. м, за 496 000 евро Супруга Владимира Тучкова, всю жизнь проработавшего на госслужбе, Галина Тучкова приобрела на свое имя 2 ...
Дата: 24.04.2019
Копия в Google
«Мы живем здесь 30 лет и каждый день гуляем по Камино-де-Ронда или по улочкам C?Агаро. С 2002 года все никак не заканчивалась реконструкция средней общеобразовательной школы №?2, и дети вынуждены были учиться в две и даже три смены в соседней школе №?1. Губернатор сказал, что образование — «основа развития экономики и общества», а ...
Дата: 29.03.2019
Копия в Google
Годовой доход Грина и его жены Тины, которая числится как владелица ритейл-империи, оценивается примерно в ?2 млрд. Укрылись в новой трехсотфутовой четырехпалубной крепости Lionheart c вертолетной площадкой, салоном красоты и бассейном.
Дата: 29.10.2018
Копия в Google
Вступив в сговор со своим адвокатом, во время встречи c одним из свидетелей по уголовному делу Павел Угланов и Федор Шляхин сообщили ему о якобы имеющихся у них доказательствах его причастности к соучастию в мошенничестве. ... 2 млн рублей. В 2013 году с ИП Углановой сумму порядка 1 млн рублей за полученный газ взыскивало ООО «ВолгаСпецРезерв». В 2012 году арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования ООО «СамараНефтеОргСинтез» о взыскании с ИП Углановой 4,2 ...
Дата: 12.10.2018
Копия в Google
Он жил в трехкомнатной квартире на 2–3 линиях Васильевского острова в доме номер 10. Напротив — в десяти метрах по прямой — в доме 17 жил Владимир Путин. Во всяком случае, согласно документам из утечки Paradise Papers, в 2016 году на имя Горшковой был зарегистрирован оффшор на Мальте c капиталом в полтора миллиона евро.
Дата: 04.10.2018
Копия в Google
Сегодня Дмитрий Цветков — это c виду респектабельный бизнесмен с паспортом гражданина Великобритании, главный специалист по «русским деньгам» в лондонском Сити. От "умных стелек" — к хакерам По тому же адресу, где зарегистрирован «Новел Спб» (Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д.54, к.2), в 2003 году открылось еще одно ООО — «Контера».
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
Но в 2010 году у офиса компании на Пречистенке был замечен представительский BMW Аctive Hybrid 7 c удлиненной колесной базой стоимостью от 5,3 млн рублей ($174 тыс.) с титульными госномерами «ААА», за рулем которого сидел сотрудник СБП ФСО Евгений ... Зато в конце прошлого года старшая дочь Кириенко 28-летняя Любовь приобрела один за другим Lexus RХ 350 (номера «ААА», стоимость от 3 млн руб.) и Range Rover Еvoque (от 2,6 млн).
Дата: 06.09.2018
Копия в Google