Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, осуществляющие оперативное сопровождение по этому делу, за полгода до отзыва у банка "Донинвест" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года) теневой контроль над финансовой структурой получили Александр Григорьев и его люди.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

2. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

После оглашения приговора адвокат Михаил Тохмахов спросил у своего подзащитного Григорьева: «Саша, жаловать будем?» — «Конечно»,— ответил тот. При этом следует отметить, что Александр Григорьев, по данным МВД России, являлся участником еще одного преступного сообщества.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

3. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 19.06.2014 Банковский нокаут Александра Григорьева Как боксер лишился "крыши" брата Путина и лицензий банков "Западный" и РЗБ Рияд Зелимханов В процессе санации банковской системы России происходят события, подчас удивляющие откровенным пренебрежением действующего законодательства.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

4. Обнальное сообщество Григорьева.

Как бы там ни было, но Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

5. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме" Экс-владелец "Европейского экспресса" Олег Кузьмин сел на 9 лет, Александру Григорьеву к полученным по другому делу 9 годам добавили три Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.03.2021, Молдавская схема вывела на приговоры, Фото: bloknot-moldova.md, via occrp.org Владислав Трифонов Олег Кузьмин Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

6. Транзит по-молдавски.

Список российских банков — участников схемы вывода из РФ 700 млрд руб. Среди бенефициаров Александр Григорьев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.11.2015, Фото: РИА "Новости" Транзит по-молдавски Юлия Титова Что такое "молдавская" схема ?В сентябре 2014 года СМИ стало известно о том, что правоохранительные органы занимаются проверкой схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. В этой схеме было задействовано 19 банков.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

7. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

«В банковский бизнес я пришел несколько лет назад, — объясняет Александр Григорьев.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

8. Петергоф на букву "М".

– Александр Григорьев был влиятельным человеком и хорошо знал Владимира Путина еще с молодости, – говорит президент Центра политической информации Алексей Мухин, который в одной из своих книг классифицировал близкое окружение нынешнего премьера.
Дата: 05.08.2009 Копия в Google

9. Зияд Манасир охотно делится долей в своем бизнесе с семьями друзей Черномырдина и Путина.

Александр Григорьев В 2001 году команду ставленников Черномырдина, возглавляемую Ремом Вяхиревым, оттеснили от руководства «Газпромом», и у руля национальной газовой монополии встали новые люди, близкие к новому президенту Владимиру Путину, выходцы из петербургской мэрии и других административных структур северной столицы.
Дата: 04.03.2009 Копия в Google

10. На кого и под кем работал "Ландромат".

Это совпадение выглядит логичным, учитывая, что Александр Григорьев, бывший собственник этих банков, был и совладельцем «Русского земельного банка», из которого по «молдавской схеме» из России вывели 9,8 млрд долларов.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

11. 13 друзей Путина.

7. Александр Григорьев Александр Григорьев Офицер ФСБ Александр Григорьев был другом детства Владимира Путина.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

12. Александра Коркина вывели на 19 лет.

В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО «Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» «Кредитинвест» Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Юсупов и Шарипова, руководители структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, Соболев и Пахомов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

13. Игорь Путин сменил Мастер-банк на Русский земельный.

В РЗБ его пригласил Александр Григорьев, который в числе прочих лиц приобрел пакет акций банка — 16,35%.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

14. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

... ВВБ, в которых исчезли около 19 млрд руб. Отметим, что в финансовых кругах господина Власова связывают с другим скандально известным экс-финансистом — совладельцем банков «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный банк» Александром Григорьевым, судебный процесс над которым сейчас проходит в Ростове-на-Дону. В частности, банк «Балтика», по данным следствия, входил в список 60 кредитных учреждений, которые Александр Григорьев использовал в незаконных финансовых операциях, в том числе обнальных ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

15. 11 тайных комнат Алексея Миллера.

Об этой компании, СГК, которая была основана иорданцем Зиядом Манасиром и среди учредителей которой была Ольга Григорьева, дочь друга Путина генерала ФСБ Александра Григорьева, Sobesednik.ru уже писал.
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

16. Черкесов.

Петербуржцам из этой замечательной плеяды запомнились прежде всего два персонажа: бывший начальник регионального управления ФСБ Виктор Черкесов, ставший ныне первым заместителем директора ФСБ уже по всей России, и бывший заместитель Черкесова Александр Григорьев, севший на место шефа после того, как тот переехал в столицу.
Дата: 23.04.2000 Копия в Google

17. Как "отмыть" 160 млн рублей простой водой.

Третьим членом этого, с позволения сказать, синдиката стал частный юрист Александр Григорьев — он же единоличный владелец фирмы ООО "Практика разрешения споров".
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

18. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

19. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Манасир познакомился с генерал-полковником ФСБ Александром Григорьевым, который вывел его «по знакомой линии [наверх]», вспоминает человек, знающий Манасира. Владимир Путин и Александр Григорьев Григорьев — один из ближайших друзей Путина времен службы в КГБ. Этот офицер известен тем, что работал против диссидентов, в частности, под видом священнослужителя «отца Александра» присматривал за инакомыслием в церкви, в том числе курировал будущего патриарха Алексия II, проходившего в отчетах под ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

20. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

По мнению источника «Росбалта», в разное время под этой «крышей» работали такие «мэтры» теневого банковского бизнеса, как Иван Мязин, Александр Григорьев, Руслан Токарев, Александр Сысоев, а также «вор в законе», занимающийся обнальными операциями, Костя Шрам, его родственник Андрей Розов, «авторитет» Костя Байкер, Евгений Двоскин и т. д. Отдельной большой группой шли китайские обнальщики, лидером которых был уроженец Поднебесной, известный в определенных кругах по имени Петя.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google