По версии следствия, он является создателем и руководителем преступной организации, которая с 2011 года занималась обналичиванием денежных средств.
Дата: 27.03.2020
Копия в Google
Однако на следующий день Ханнес прислал в редакцию письмо, в котором изложил уже несколько другую версию событий: «Я не веду никакого бизнеса в России.
Дата: 16.03.2020
Копия в Google
По версии следствия, в результате афер обвиняемыми было похищено около 3 млрд руб. Константин Лобода Господ Бабаева и Лободу сотрудники ФСБ задержали в Москве 3 марта.
Дата: 10.03.2020
Копия в Google
Интересно, что инициатором этой встречи с Робинсон была принцесса Хайя, которая изначально в истории с Латифой поддерживала официальную версию Дубая.
Дата: 10.03.2020
Копия в Google
Главу клана Вячеслава Дерева в марте 2018 года заподозрили в незаконном возврате НДС. По версии следствия, подконтрольное семье Деревых ЗАО «Киево-Жураки АПК» необоснованно получило из бюджета возврат НДС в размере 119 млн. рублей.
Дата: 05.03.2020
Копия в Google
По версии следствия, руководитель ВПБ «в составе группы лиц по предварительному сговору» пытался похитить права на имущество в размере 808,7 млн руб. 23 декабря 2019 года экс-глава банка был задержан, после чего ему предъявили обвинение уже в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 06.02.2020
Копия в Google
По версии следствия, он при помощи фиктивных договоров завысил стоимость услуг для дочерней структуры «Россетей» компании «Кубаньэнерго», чтобы затем отсудить у нее 5,3 млрд руб. Этот эпизод дела пока не дошел до суда.
Дата: 05.02.2020
Копия в Google
По версии обвинения, основанная им компания Eurasian Natural Resources Corporation пыталась таким образом получить доступ к медным рудникам.
Дата: 31.01.2020
Копия в Google
опубликовал на своём сайте новость о том, что в аэропорту Мюнхена в 11 утра полицией был задержан известный российский бизнесмен Евгений Пригожин, глава компании "Конкорд", находящийся в санкционных списках США. Сообщение вызвало резонанс в российских соцсетях, а авторы Telegram-каналов выдвигали свои версии случившегося.
Дата: 14.01.2020
Копия в Google
Изабель — старшая дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, правившего 38 лет. Она занимает восьмое место в десятке самых богатых людей Африки по версии журнала Forbes, став первой женщиной-миллиардером на континенте.
Дата: 10.01.2020
Копия в Google
Егерь Иван Андрюков, участвовавший в задержании чиновника, рассказал «URA.RU» подробности инцидента — эта информация ставит под сомнения все версии, озвученные ранее.
Дата: 09.01.2020
Копия в Google
Он совсем недавно стал акционером Невского народного банка, по согласованию с ЦБ занял руководящий пост, сымитировал бурную деятельность и, по версии следствия, провернул операцию по вывозу наличности.
Дата: 26.12.2019
Копия в Google
Информация об этом появилась в блоге журналистки 22 февраля 2017 года, а два с половиной года спустя Reuters и Times of Malta опубликовали неопровержимые доказательства этой версии.
Дата: 18.12.2019
Копия в Google
По версии следствия, вместе с бывшими сотрудниками ФСБ они завладели принадлежавшей предпринимателю Сергею Гладелкину долей (49%) в компании «Юрпромконсалтинг», на счетах которой было порядка 1 миллиарда рублей, и причинили ему ущерб на 490 миллионов рублей.
Дата: 13.11.2019
Копия в Google
В число акционеров банка в 90-х входил даже Геннадий Петров: по версии испанской прокуратуры, член тамбовско-малышевской ОПГ. Одно время акционером «России» была корпорация «Стрим» — крупными долями в ней на тот момент владели нынешний акционер банка Юрий Ковальчук и Владимир Якунин, по данным из ежеквартального отчета банка «Россия» за I квартал 1997 года.
Дата: 31.10.2019
Копия в Google
Появились конспирологические версии, что Яременко так сделал под давлением партийного начальства, которое было крайне недовольно скандалом и тем, как он себя повел.
Дата: 31.10.2019
Копия в Google