Свидетель по делу “ЮКОСа” обнаружен в больнице Анфиса Воронина, Ирина Резник, Александр Тутушкин [...] В 2004 г. Генпрокуратура возбудила против руководителей нескольких подконтрольных “ЮКОСу” трейдерских фирм, в том числе гендиректора мордовского ООО “Фаргойл” Антонио Вальдес-Гарсиа, уголовное дело по ст. 160 ч. 4 УК (“присвоение или растрата” – от пяти до 10 лет лишения свободы).
Дата: 05.09.2005
Копия в Google
По факту противоправных действий на ЗАО «ПФК» было возбуждено уголовное дело по статье 213 ч.2 (хулиганство, совершенной группой лиц по предварительному сговору).
Дата: 11.08.2005
Копия в Google
В этот же период произошел скандал, связанный с возбуждением уголовного дела в отношении обозревателя газеты «Московский комсомолец» Александра Хинштейна по факту использования заведомо подложных документов (статья 327 ч.3 УК РФ).
Дата: 01.08.2005
Копия в Google
Арест на пакет акций ОАО «Ильюшин Финанс» наложен в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч.1 ст.201 УК).
Дата: 29.07.2005
Копия в Google
Генпрокуратура возбудила уголовное дело не по фактам злоупотреблений Михаила Касьянова на посту премьера, как просил депутат Хинштейн, а по признакам ст. 165 ч. 3 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).
Дата: 12.07.2005
Копия в Google
В отношении директоров этих фирм, в том числе и Антонио Вальдеса-Гарсиа, было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества» (ст. 160 ч.4 УК РФ).
Дата: 06.07.2005
Копия в Google
В ч. 3 ст. 13 «Закона о гражданстве РФ» говорится: «Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, может быть принято в гражданство Российской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных частью первой настоящей статьи».
Дата: 29.06.2005
Копия в Google
А если, как гласит ч. 3 ст. 837 ГК РФ, договор не содержит положения, регулирующего данную ситуацию, то вкладчику при досрочном снятии денег с вклада должны быть выплачены такие же проценты, как по вкладу «до востребования».
Дата: 23.06.2005
Копия в Google
Соседние штаты не располагали резервами мощности, что в условиях повышенного спроса привело к увеличению тарифов на оптовом рынке с 3 до 16 центов за кВт.ч. Из-за фиксированных розничных цен, по которым электроэнергия оплачивалась потребителями, и спекулятивно завышенных оптовых цен на бирже электроэнергии возникла колоссальная задолженность распределительных компаний перед генерирующими компаниями.
Дата: 26.05.2005
Копия в Google
Как выяснили "Известия", буквально через две недели после своего увольнения - 30 сентября Сергей Колотухин был вызван для беседы в Генеральную прокуратуру РФ. Там он узнал, что против него возбудили уголовное дело по ст. 286, ч. 1 "Превышение должностных полномочий".
Дата: 24.05.2005
Копия в Google
Как уже сообщалось в предыдущем материале «Пауки в питерской банке» ч.1, Алексей Устаев несколько лет назад как-то странно принялся воспитывать родного брата и его семью – через изъятие миллионов долларов с их счетов.
Дата: 20.04.2005
Копия в Google
В 1998 г.по ч. 1 ст. 159 УК РФ Фетисову предъявлялось обвинение в злоупотреблении должностным положением при банкротстве предприятия.
Дата: 05.04.2005
Копия в Google
Правоохранительные органы интересуются инвестбанкиром и бывшим членом правления “Норильского никеля” Леонидом Рожецкиным, а также его партнерами по LV Finance Дмитрием Разумовым и Кристофом Шарлье в рамках уголовного дела, возбужденного московским ГУВД в конце 2004 г. Рожецкина и его партнеров подозревают в “мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупных размерах” (ст. 159 ч. 4 УК).
Дата: 24.03.2005
Копия в Google
Уголовное дело № 242 по факту незаконного хранения взрывчатого вещества и огнестрельного оружия (ст.263 ч.1 УК Украины) возбудил следователь управления милиции Голосеевского района Киева.
Дата: 16.03.2005
Копия в Google
Созданные никому не известными, тоже практически подростками Сергеем Галояном, Еленой Кипер и Валерием Полиенко песни "Я сошла с ума" и "Нас не догонят" перевернули все существовавшие представления о русской поп-музыке, а альбом "200 км/ч по встречной" был продан по всему миру многомиллионными тиражами.
Дата: 24.12.2004
Копия в Google
... и практически разгромив ее. По словам коллектива издания, следственные действия (во всяком случае, так назвали это действо разбушевавшиеся милиционеры) осуществлялись в рамках некоего уголовного дела, возбужденного в отношении газеты в конце ноября по ст. 129 ч. 2. В интересах следствия суть его не разглашается, однако в редакции издания уверены, что возбуждено оно было не без усилий депутата Государственной Думы и теневого хозяина Архангельского ЦБК Владимира Крупчака, в отношении которого ...
Дата: 17.12.2004
Копия в Google
Все это время представители компании «Кунта Инвестмент Лимитед», не подозревая этого, находились в своем офисе по указанному адресу до захвата 03 ноября 2004 г.. 22 марта 2004 г. Прокуратура Центрального административного округа г. Москвы возбудила уголовное дело № 300047 по ч.3 ст.159 УК РФ и в тот же день направила материалы дела в Следственную часть УВД ЦАО г. Москвы.
Дата: 05.11.2004
Копия в Google