Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александру Богатикову не простили неявку.

... что к совершению преступления причастен 38-летний Александр Богатиков, который ранее являлся соучредителем ООО. По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Богатиков на январь 2015 года являлся 100-процентным собственником ООО «Деловые линии». Но уже с мая 2015 года компания была зарегистрирована на кипрский офшор «Доглемор Трейд Лимитед». [ИА "РБК", 22.03.2017, "Бывшего соучредителя "Деловых линий" объявили в розыск": Компания «Деловые линии» фигурирует в материалах уголовного дела о взятке ...
Дата: 23.03.2017 Копия в Google

2. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

Михаилу Хабарову предъявили опцион Топ-менеджера "Траста" арестовали по заявлению экс-партнера по "Деловым линиям" Богатикова о хищении 842 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.10.2020, Трастобрание, Фото: bankir.ru Алексей Соковнин, Николай Сергеев Михаил Хабаров Пресненский райсуд избрал в пятницу меру пресечения для первого заместителя президента—главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

3. Десятина Юрия Тимченко.

Десятина Юрия Тимченко Шеф питерского отдела ГУСБ МВД вымогал 100 млн руб. с "Деловых линий" за прекращение дела о налоговых нарушениях на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.12.2016, ФСБ занялась безопасностью МВД, Фото: Фонтанка.Ру Владислав Литовченко, Николай Сергеев Юрий Тимченко Проведенная накануне Международного дня борьбы с коррупцией операция ФСБ в Санкт-Петербурге завершилась задержанием старшего офицера главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

4. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

Константин Марченко заключил досудебное соглашение, дав показания против полицейского и главы юридического департамента «Деловых линий».
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

5. Александр Бастрыкин не осилил ЧОП.

А Разинкин в 2021 году отказался утверждать обвинительное заключение в отношении топ-менеджера банка-коллектора «Траст» Михаила Хабарова по уголовному делу о хищении 845 млн руб. у совладельца ГК «Деловые линии» Александра Богатикова.
Дата: 11.07.2023 Копия в Google

6. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Один из собеседников «Проекта» во «Вконтакте» согласился продать новичку «для первого раза» две коробки акцизных и безакцизных сигарет, произведенных в Белоруссии: отправку по России должна была выполнить транспортная компания «Деловые линии».
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

7. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Ее учредили Центр прогресса бокса Кремлева (51%) и компания «Паритет+» (49%) президента букмекерской конторы «Лига ставок» Юрия Красовского, совладелицы «Лиги ставок» Татьяны Башмаковой и совладельца группы «Деловые линии» Магомедрасула Гаджиева (всех их связывают с «Нафта Ко» Сулеймана Керимова).
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

8. Покорители башен "Москва-сити".

До нее владельцем недвижимости был Михаил Хабаров, возможно, это главный исполнительный директор банка «Траст», которого в 2020 году обвинил особо крупном мошенничестве бывший бизнес-партнер по группе компаний «Деловые линии» Александр Богатиков.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google