В ходе судебных разбирательств было установлено, что в 2016 году «Цеснабанк» финансировал (в том числе через «Паплома Холдингз Лимитед») аффилированное с Алексеем Парфёновым ООО «КА “КапиталИнвест”» на общую сумму около 250 млн рублей для последующего пополнения из этих средств оборотного капитала «Плюс Банка» (в 2020 году новое руководство «Цеснабанка» инициировало взыскание этих денег с «КапиталИнвест»).
Дата: 28.02.2023
Копия в Google
Его компания по аренде и управлению недвижемостью ООО «КапиталИнвест» закончила прошлый год с убытком в 204 тысячи рублей — Врезка К.ру @chetvyorka, 01.11.2021 14:11: Елена Шебунова, мать Данилы Шебунова, внебрачного сына министра оброны Сергея Шойгу является собственницей здания, расположенного по адресу: Мытищи, с. Марфино ул. Зеленая 1а. Елена Шебунова здание сдает в аренду магазину «Магнит» зарабатывает на этом миллионы, объект недвижимости ей подарил Сергей Шойгу.
Дата: 17.10.2022
Копия в Google
Фирма принадлежит структурам АФК «Система» и небольшой организации «КапиталИнвест». Единственный собственник последней — Анжелика Билык (Зеленина), личная помощница Ксении Шойгу. А до Билык компания принадлежала закрытому паевому инвестиционному «Газпром-Перспективный», которым управляет структура «Газпромбанка». Совпадение: одноимённую фирму — «КапиталИнвест» — в 2020 году зарегистрировал и Данила Сергеевич Шебунов, которого The Insider называл внебрачным сыном Сергея Шойгу.
Дата: 25.06.2021
Копия в Google
В частности, в банке были закрыты счета ООО «ИК „Базис“», ООО «Горные машины Урала», ООО «КапиталИнвест Центр», которые, по версии АСВ, фактически контролировал господин Кондрашев через ряд заграничных юридических лиц. От ряда компаний в 2011–2013 годах он получил дивиденды на сумму более 93,7 млн руб. Сам Петр Кондрашев сообщил суду, что не является лицом, которое контролирует Экопромбанк.
Дата: 30.11.2021
Копия в Google
Александр Булочник, кроме того, владеет компаниями "КапиталИнвест" и "Инвесттехсистемы" (сдача в аренду собственной нежилой недвижимости).
Дата: 21.11.2013
Копия в Google