Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "Боцман" российского телевидения.

Благодаря новым спецслужебным связям Лесин смог выйти на международную арену, подписав контракт с американской компанией Pageant на производство и проведение шоу "Миссис Америка-Миссис Советский Союз".
Самым громким из скандалов стала история, связанная с Московским городским банком. Управляющий банка г-н Долгов скрылся за границей.
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

182. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Последние — это близкие люди основного владельца банка «Россия», друга Путина, Юрия Ковальчука. Ролдугина называют кошельком российского президента. Такую репутацию он приобрел после выхода международного расследования «Панамские файлы», из которого стало ясно, что Ролдугин, не являясь бизнесменом, числится владельцем нескольких офшоров, через которые проходят миллиарды долларов.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

183. Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн.

... также 51% акций швейцарского банка. novayagazeta.ru, 10.01.2022, "The Telegraph: дочь Назарбаева вывела из Казахстана около 300 млн долларов, потратив их на самолет, виллу в Дубае и особняк в Лондоне": Журналисты отмечают, что дочь первого президента Казахстана также приобрела несколько объектов недвижимости в Дубае, включая виллу на искусственном острове Палм-Джумейра. На это она потратила около 14 миллионов долларов. [...] Алия Назарбаева училась в Лондоне, факультете международных отношений в ...
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

184. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

... от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 211,2 миллиарда рублей из этой суммы поступит в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ничего сверхъестественного в этом нет — в прошлом году у банка были аналогичные отчисления ...
И когда в 2014 году Сбербанк банкротил крупнейшую строительную компанию Омской области, застройщика объектов для Олимпийских игр в Сочи НПО «Мостовик», пресса сразу заподозрила, в чьих братских интересах это могло быть сделано.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

185. Топ-20 "звезд" России по доходам — 2020 (рейтинг "Русского Forbes").

Реклама В июне 2019 года стал амбассадором банка ФК «Открытие».
Успех В 2019 году участвовала в международном конкурсе профессиональных исполнителей I Am a Singer на китайском телеканале Hunan Television и победила в первом туре с песней «Кукушка», а во втором — заняла второе место.
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

186. Самые богатые наследники России — 2020.

В 2020 году она вошла в состав экспертного совета VII Московской международной биеннале молодого искусства.
Позже начала свой бизнес, с 2014 года владеет строительной компанией «Реконструкция».
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

187. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Как писал «Коммерсантъ», следствие считает основным бенефициаром банка Игоря Чуяна, бывшего руководителя Росалкогольрегулирования — он заочно арестован в декабре 2018 г. и объявлен в международный розыск.
Далее компании перевели деньги еще одной фирме Сметаны — «Глобал эко» — по договору купли-продажи ценных бумаг, а она перечислила деньги строительной компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга по договору займа, заключенному ранее в марте 2017 г ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

188. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов ...
Более популярным назначением платежа у махинаторов обычно являются только строительные материалы.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

189. Самые богатые наследники России — 2018.

... международные отношения в Женевском университете. *** Старшая дочь владельца «Магнитки» Татьяна в середине 2000-х занималась поставками ММК за рубеж. Позже начала собственный бизнес: имела долю в стройцентре «Строй Двор», сейчас у нее строительная ...
Сын Александр учится в Англии в школе Севенокса и занимается бизнесом в качестве соучредителя event-агентства «Артист Банк» — вместе с Андреем Ширманом (диджей SMASH) занимается организацией различных мероприятий, в том числе корпоративов и свадеб с ...
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

190. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

После чего адвокат Ахназаров рассказал суду, что с основным фигурантом дела, господином Елисеевым, находящимся в международном розыске, его доверительница вообще не знакома. И вообще, по версии защиты, в сложившейся ситуации виноваты банки, так как ...
Следствие считает, что она помогала отцу в реализации финансовой аферы, в результате которой со счетов строительных саморегулируемых организаций (СРО) было похищено около 5 млрд руб. По одной из версий, используя часть похищенных денег, Елена ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

191. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка.
На сайте этой крупнейшей юридической международной коопорации она представлена как "официальный партнер в составе судебной и арбитражной команды и один из руководителей практики по странам СНГ".
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

192. Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года.

Он открыл Трущелеву доступ к деньгам клиентов банка, и они также потекли в «пирамиду», рассказал сайт «Омскздесь». Бывший борец с международной преступностью так и не признал своей вины.
Инвестиции якобы пойдут на приобретение в Японии тяжелой строительной техники, которая будет задействована на возведении олимпийских объектов в Сочи.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

193. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

... БТА банке Аблязова. И опять газета «Время» в чьих-то интересах делает «героя» из антигероя — в интервью Третьяков скромно умолчал, что в России он обвинён в хищении у группы компаний «Титан» более 1.6 млрд. рублей и находится в международном розыске ...
Наивному немцу за эти деньги продали строительную компанию, близкую к банкротству.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

194. Беглые Ахмед Хамидов и Михаил Коряк "наследили" в ОАЭ.

Предполагаемые лидеры группировки «решальщиков» Ахмед Хамидов и Михаил Коряк уже несколько лет находятся в международном розыске по линии Интерпола.
Украинец, связанный с рядом строительных фирм в России, изъявил желание получить госконтракты на возведение объектов к чемпионату миру по футболу.
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

195. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

... Ltd и ISHS Industrial Steel Holding Co. Ltd. и 19,94% акций строительной компании из Македонии Beton A.D. Источники "Ъ" утверждают, что также под арест попали бумаги польской Gdansk Shipyard Group SP Z.O.O., совладельца Гданьской судоверфи (75%), однако найти подтверждение связи этой компании с Arrowcrest в кипрском реестре "Ъ" не удалось. Иск ВТБ, поданный в окружной суд Никосии, связан с кредитованием банком ООО "Енисейский фанерный комбинат" — инициатором и одним из инвесторов этого проекта ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

196. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Платят все строительные компании Московской области (главные «клиенты»), платят оптовые-торговые фирмы, платят транспортники, платят ТРЦ и мега-моллы.
Начинается сбор материала в ФНС, в банках-корреспондентах, зачастую «убэповцы» получают от банков полную информацию наличие денег на счетах фирмы.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

197. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор.
Как известно, CTL довольно часто фигурирует в громких скандалах с отмыванием криминальных денег, в том числе упоминается в деле Сергея Магнитского, когда из российского бюджета было украдено $230 млн. Согласно данным Международного консорциума ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

198. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

... строительный блок администрации), близкий к Андрею Молчанову Сергей Перминов (занял позицию руководителя Аппарата губернатора) и экс-глава Выборгского района Константин Патраев (стал представителем региона в правительстве РФ). Что касается банка ...
Причем в собственности компании оказались даже участки, зарезервированные под строительство международного автовокзала, из-за чего губернатору Дрозденко пришлось подписывать соглашение об их выкупе.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

199. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

... центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС) Игоря Борбота и главы группы компаний RDS Алексея Хариса, которые вместе с тремя подельниками объявлены в международный розыск за хищение более 4 млрд руб. при строительстве судоверфи "Звезда" в Большом Камне ...
Кроме того, следствие располагает данными о том, что обвиняемые могли пользоваться счетами и в других банках, в частности в JPMorgan Chase Bank, куда направлены соответствующие запросы.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

200. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

В июне 2011 года Glas&Metaal Engineering обанкротилась, "однако один из ее бывших сотрудников основал собственную строительную компанию BC-E glassconcepts".
Как пишет Вайс, этот "некогда крупнейший банк Киргизии" известен "непрозрачными транзакциями, прежде всего с участием русских", и многократно "обвинялся в отмывании денег и фальсификации отчетности".
Дата: 30.10.2014 Копия в Google