Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по ""ООО "Факт"". Результатов: ооо - 5697 , факт - 10726 .
Результаты с 1 по 20 из 2817.

Результаты поиска:

1. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:
... хотя в материалах проверки имеются прямые показания, изобличающие их в совершении преступления, не говоря уже о косвенных доказательствах, а по факту причинения ущерба ОАО «Универмаг «Москва». И если вначале следствие намеревалось после проведения допросов и необходимых следственных действий (изъятия банковских документов по движению денежных средств, перечисленных на счета подставной фирмы ООО «Профстрой Индустрия» и очных ставок) выйти с ходатайством в суд об аресте Ульяницкого Д.А., то затем ...
Дата: 10.04.2009
2. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
Фактически оплата за квартиру производилась им в наличных долла-рах США через кассу АБ «Собинбанк», по факту чего ему были выданы приходные кассовые документы. По предъявлении этих платежных документов представителю ЗАО «МИАН», находящемуся в банке, последний показал ему копию векселя ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» на внесенную им сумму.
Дата: 15.08.2007
3. Депутат Михеев накануне сдачи.
Факт №7 После предъявления ОАО «Промсвязьбанк» требований о погашении задолженности к компаниям-залогодателям, входящим в ГК «Диамант», единственным участником которых являлся О.Л. Михеев – ООО «МОЛ Инвест», ООО «МОЛ Нобл», ООО «Диамант Девелопмент Групп Аркада», ООО «МОЛ Бэст», ООО «Диамант Девелопмент Групп Мин», ООО «Диамант Девелопмент Групп Скил», ООО «Диамант Девелопмент Групп Китиж», ООО «Миракл», а также участниками которых были иные лица, юристами Михеева О.Л. были инициированы судебные ...
Дата: 11.02.2013
4. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.
Настоящий запрос дополнен новыми сведениями, но, по сути, повторяет ранее направленный Вам. Я, ОСИПОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, являюсь генеральным директором ООО «Содружество волгоградских журналистов «ОСТРОВ», уполномочен от имени редакции сделать настоящий запрос, отвечать по сведениям в нем изложенным. Сообщаю, что журналистами Информационного агентства «Высота 102» проведено журналистское расследование по фактам лоббирования интересов семейного бизнеса структур Михеева Олега Леонидовича ...
Дата: 30.10.2012
5. Рейдерский бизнес семьи Кремко в Балтыме (Свердловская область):
... в сумме 15 млн. руб., подделав документ за подписью гендиректора ООО «Агрокомплекс» на куплю-продажу земельного участка от 25.12.2006 г. О факте подлога письмом был уведомлен Председатель правления банка, после чего соответствующие материалы были направлены ООО «Агорокомплекс» и Банком в ГУВД МВД России по УРФО и ОВД Октябрьского района Екатеринбурга. С учетом непрекращающихся угроз Бурцевым как единственным участником ООО «Агрокомплекс» 26 декабря 2005 года было принято решение об освобождении ...
Дата: 13.11.2007
6. Вексельторг здесь неуместен.
Услуги Интернет необходимы сотрудникам организации для оперативного получения информации о рынке недвижимости, для переписки с клиентами и контрагентами, что подтверждается заключением соответствующих договоров с провайдерами ЗАО «Телетон», ООО «СЦС СОВИНТЕЛ». Доказательств, опровергающих факт использования сотрудниками ЗАО «МИАН» мобильных телефонов в непроизводственных целях, налоговый орган не представил.
Дата: 13.11.2007
7. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.
... фондов на 1 января 2001 г. образовались остатки денежных средств в размере 514 100 тыс. рублей; — имеются факты недостоверного отражения доходов в отчетах об исполнении смет по целевым бюджетным фондам развития территорий административных округов и ...
Сумма средств, переплаченная заказчику — ООО «Организатор» составила свыше 1 030 000 тыс. рублей; — Департамент экономической политики и развития г. Москвы перечислил Корпорации «Трансстрой» в 1999-2000 гг. 579 000 тыс. рублей для приобретения машин ...
Дата: 14.06.2007
8. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.
Руководство ОАО «Илецксоль» путем подделки передаточных распоряжений (подтверждено заключением Самарской лаборатории судебной экспертизы) переоформило указанный пакет акций на аффилированных лиц. Затем акции предприятия были переоформлены на ООО «Финансовая компания «Орбис», связанное с бывшими менеджерами ОАО «Оренбургнефть» (подконтрольно ОАО «ТНК», где Вексельберг В.Ф. - председатель правления). Депозитарием указанного пакета акций выступил ПГБ. По данному факту возбуждено уголовное дело ...
Дата: 16.07.2004
9. Как "пилят" дипломаты.
В МИДе «Известиям» заявили, что не комментируют анонимки в сети, однако не сомневаются, что все изложенные факты не соответствуют действительности, а все подписи поддельные.
Еще есть и грузовой транспорт, который, например, бесплатно обслуживает действующий в МИДЕ общепитовское ООО Конкорд, которое привел Сурен Семенович Сантурян в режимную высотку, сотрудники которой зачастую не имеют московской регистрации, санитарных ...
Дата: 13.09.2012
10. Рейдеры-подпольщики.
И вот уже второй год к ряду, в осаде находится столичное ОАО «Медтелекоминформ», где под «флагом» ООО «Ситимед» и лозунгом спасения прав «миноритарных акционеров» идет настоящая война за получение контроля над ОАО «Медтелекоминформ» и его собственностью, расположенной в центре Москвы. Отложенные факты Речь идет о собственности – особняке на Москворецкой набережной – принадлежащем ОАО «Медтелекоминформ».
Дата: 22.06.2009
11. Верхний предел Нижнего Тагила.
Факт первый: средства горбюджета на строительство ледяного городка осваивало ООО “Каменный век”. Факт второй: учредителем ООО “Каменный век” выступает мать Александра Соловьева. Факт третий: генеральным директором ООО “Каменный век” является супруга Александра Соловьева. Факт четвертый: Ирида Смык сотрудничала с ООО “Каменный век” и зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсе. Факт пятый: членами комиссии не могут быть лица ...
Дата: 17.04.2008
12. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
Расчеты за оказанные Предприятию услуги со стороны ООО "Самур" по данной сделке до настоящего времени не учтены и не проведены, чем не обеспечено требование полноты отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности.
Дата: 26.10.2001
13. Ложь, отлитая в цементе.
Закон возлагает обязанность за соблюдение требований проведения процедуры ликвидации на ликвидатора, которым в ООО «Интерторг» являлся Елагов А.В. Именно он должен был надлежащим образом уведомить всех кредиторов ООО «Интерторг» и, при обнаружении факта недостаточности средств для погашения требований всех кредиторов, подать документы о банкротстве. Однако, по факту этого ничего сделано не было, и данными действиями ООО «СПИК» и Храпунову С.А. был причинен ущерб.
Дата: 12.03.2013
14. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".
Однако привлекает внимание тот факт, что в 2008 году «Торговый дом «Газавтоматика» заключил с ООО «Кречет» договор об «организации обучения лиц заказчика (то есть «Газавтоматики») на территории исполнителя (охотхозяйства)».
Дата: 17.12.2010
15. МВД РФ вышло на след казахского банкира.
США. На минувшей неделе аналогичное обвинение в совершении мошенничества по данной схеме было предъявлено Дмитрию Паку, бывшему совладельцу и руководителю ООО «Лизинговая компания «Дело» (г. Москва), задержанному 29 сентября одновременно с проведением масштабных обысков в офисах ООО «БТА Банк» (г. Москва) и ООО «Лизинговая компания «Дело». Уголовное дело по выявленным фактам мошенничества было возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ в августе 2009 г. в связи с обнаруженными фактами хищения ...
Дата: 13.10.2009
16. Следствие о "расселенных" миллиардах дотянулось до президента Башкирии.
По факту же расселение профинансировало государство, а избранные бизнесмены получили не то сверхприбыль, не то сверхэкономию, которой, как полагает СК, щедро поделились со своими заботливыми "патронами" из мэрии Уфы и правительства РБ. Как же это ...
Весной этого года в прессе появилась информация о том, что г-н Барабаш является основным владельцем ООО "Муниципальный застройщик" - компании, ведущей в Уфе строительство жилищного комплекса "Маяк" на земельном участке под кадастровым номером 02:55 ...
Дата: 09.10.2017
17. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.
... Рафаэль Байдавлетов Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.12.2009, Нечистые воды Наталья Костенко, Максим Гликин, Алексей Никольский Рафаэль Байдавлетов (слева) и Раиль Сарбаев Начальник управления по борьбе с экономической преступностью МВД по Башкирии Юрий Черницев сообщил «Ведомостям», что уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество) по факту незаконного возмещения НДС из федерального бюджета в размере 1 млрд руб. ООО «Юмагузинское водохранилище» было возбуждено несколько дней назад ...
Дата: 02.12.2009
18. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов
... организаций ЗАО АКБ "Гранит" По факту выдачи и пролонгации ранее выданных кредитов аффилированным с банком организациям АКБ "Национальный капитал" По факту приобретения заведомо неликвидных векселей ООО КБ "Мособлинвестбанк" По факту выдачи заведомо невозвратных кредитов ООО КБ "Делна банк" По факту перечисления денежных средств Банка в оплату несуществующих векселей кредитных организаций. ООО КБ "Национальный расчетный банк" По факту увеличения неплатежеспособности путем реализации имущества по ...
Дата: 02.04.2008
19. Отчет Счетной палаты
... отдельные факты неэффективного и нецелевого использования средств федерального бюджета. Так, за услуги по комплексному обслуживанию и уборке помещений Эрмитажа согласно договору, подписанному заместителем директора музея В. М. Ивановым, было перечислено ООО "Май-Сервис" в 1998 г. - 5824,9 тыс. рублей, за 9 месяцев 1999 г. - 4446,3 тыс. рублей средств федерального бюджета. Однако акты приемки выполненных ООО "Май-Сервис" услуг в музее отсутствовали. Встречной проверкой в ООО "Май-Сервис ...
Дата: 09.08.2006
20. Беспредел против "Авангарда".
Видимо, понимая, что ждать их удовлетворения на законных основаниях сложно, «истцы» запустили фабрику по выпуску поддельных доверенностей от ООО «Авангард». Факт подделки уже установлен известными петербургскими экспертами из РОО «Криминалист»: три доверенности и другие менее значимые документы, которые предъявляли и использовали на разных этапах комбинации гг. Астраускас, Руцкой и Думшенкова, оказались фальшивками.
Дата: 30.06.2004
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 141

Последние запросы

Протоиерей Дмитрий Смирнов
Компания Газ и Нефть
"Внешпромбанк"
Слив фото школьниц
Смушкин захар
Дмитрий Донской
Алферов нобелевская
Мк
Валерий коган
Михельсон дочь путина
Татьяна мараховская
Антонова газпром
Канишевская
Белоусов Петр Петрович
Кремлевские войны
Уволен
Стройка сочи
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x && 1=2)) UniON SEleCT 0x646665743166657274,0x646665743266657274,0x646665743366657274,0x646665743466657274,0x646665743566657274,0x646665743666657274,0x646665743766657274,0x646665743866657274,0x646665743966657274,0x6466657431306
Мэр грозного
Елена Илюхина
Шадрин василий
Номера власти
АЛЕКСАНДР ИВЛЕВ
Либерман
ООО Чистый район
Симон черный ростов
быков
Мкртич Окроян
Вознесенская Олеся
Рпц здания
Виктория тихачева
Воробьев
Финансовый брокер Ъ
Доверительное управление
Задержан сотрудник фсб
Анастасия васильева
Чернышев фсб
Колосов Дмитрий сергеевич
Анатолий Ермолин
Константин Косачёв
Шмаков василий
Ирина маландина
Хусейн Джабраилов
Воробьев
Хейфиц Валерий
Порно секс
Депутат юрий мамонов
Тарасов борис
Операция
Голосов Евгений
Владиславлев
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru