Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Настало время Шандаловым платить по своим долгам

... ООО «Ритвэл Кэпитал», ООО «НПО Архид» и т.д. Остальные компании оформлены на их близких друзей или сотрудников их семейной компании ГК Оптима. После подачи сбытами исков ООО «Стройэксперт» был переформлен Шандаловыми с себя на офшор Alora и далее на еще на один офшор. Вот выписки из Единого государственного реестра юридических лиц: Кредиты выдавались по решениям собраний акционеров энергосбытовых компаний по процентным ставкам 10-12% годовых. В основном они были обеспечены залогами активов ...
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

82. Энергосбыт активов.

МВД за вывод более 1 млрд руб. разыскивает экс-главу "Энергострима" Юрия Желябовского и его замов Муромцеву и Бондареву Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.01.2013 Энергосбыт активов Владислав Трифонов Юрий Желябовский Вчера стало известно о предъявлении заочных обвинений бывшим гендиректору крупнейшей частной энергосбытовой компании России ООО "Энергострим" Юрию Желябовскому и двум его заместителям. Им инкриминируется вывод активов на сумму более 1 млрд руб. Все трое объявлены МВД в ...
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

83. Непойманный Пойманов.

За два года финансовое состояние компании стремительно ухудшалось из-за действий руководства (вывод части основных активов, замена ликвидных активов неликвидными, вывод прибыли с применением трансфертного ценообразования). Единственный домик? Сегодня в качестве нового инвестора "Павловскгранита" себя позиционирует ООО "Атлантик", выкупившее долги группы перед "Сбербанк Капиталом".
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

84. Как консервный завод закатал фермеров.

Старший брат главы Александр Иванович Меркушкин владеет без малого 30 процентами ОАО АКБ «Актив Банк» — в основном как частное лицо и через ООО «Цемент», в котором у него 50%.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

85. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

И уже 3 ноября объединенная кредитная организация начала свою работу под общим брендом ОАО «АзияУниверсалБанк», обладая совокупными активами в размере 10,8 миллиарда сомов (порядка 230 млн. долл.). В совет директоров новой кредитной организации вошли сам Михаил Надель и его друзья: граждане РФ Андрей Галицкий (сотрудник ООО «АзияЮниверсалЭйркрафт»), Александра Катрин (сотрудник ООО «Фининфор») и Рустам Акжолов (руководитель ООО «Финифор»), граждане США Роберт Доул, Джон Беннетт Джонстон, Майкл ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

86. "Мартышки" с административным ресурсом.

Он полагает, что там «могут находиться подлинники документов о наличии задолженности ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» перед ЗАО «Логос плюс», ООО «Инстар» и ООО «Гранд Актив».
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

87. Операция прикрытия "Петромир".

... руководителем ООО — Галия Шеварнадзе, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. В ноябре 2002 г. ее сменил Петр Фонин. Связаться ни с одним из них вчера не удалось. Карпов, по словам представителя компании “Шахматы Карпова” Юлии Курченковой, сейчас находится за границей. Интересы Карпова, чемпиона мира 1975-1985 гг., никогда не ограничивались шахматной доской. Он многие годы возглавлял Фонд мира, с 1998 г. был председателем совета директоров Федерального промышленного банка и банка “Актив ...
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

88. Афера Махмудова и Бокарева на 2 миллиарда.

С Узбекистаном оказался связан и один из новых совладельцев активов РЖД. В конце мая ООО «МПК», через которое Бокарев и Махмудов сами держат свои доли в ЦППК, сменил схему владения.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

89. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Сейчас у Радика Юсупова есть 15% в ООО «РСК «Промстрой», которое, по данным СПАРК, почти не приносит прибыли — в 2020 г. она была 2,9 млн руб. Жилье площадью 172 кв. м стоит 202 млн руб. Связаться с Юсуповым не удалось.
Среди активов «Эволюции» нефтегазовые, горнодобывающие и девелоперские компании.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

90. Верховный суд пленило "Право.ру".

Алексей Звягинцев — одновременно гендиректор судебно-правовой системы "Право.РУ" (учредитель Любовь Орлова, ведь в свое время Чиракадзе переписал большинство активов на жену). Андрей Звягинцев — учредитель ООО «Праводник», которому принадлежит портал «Право.ру».
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

91. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Долги химкинского складского комплекса перед банком являются активом этого кредитного учреждения. Возврат этой задолженности владельцем — ООО «Монолит Капитал Строй» обеспечивается залогом этого имущества. Согласно заявлению АСВ, попытка хищения имущества ООО «Монолиткапстрой» — преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»), совершено «путём ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

92. К деньгам РГС подошли через банк.

Им инкриминировали хищение денежных средств у ООО «РГС Активы» путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Отметим, что на данный момент Надежда Клепальская является гендиректором ООО «Техника и автоматика», среди учредителей которого значатся контролируемая Сергеем Хачатуровым кипрская RGS Capital limited, а также ООО «Легион Финанс» и находящееся в стадии ликвидации ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», зарегистрированные по тому же адресу, что и ООО «РГС Активы».
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

93. Братская афера века.

3) ООО «Русукрмет». Ее собственник кипрская Clariento Investments, но зарегистрировано ООО в одном здании с Фондом промышленных активов ВЭБа. Гендиректором ООО раньше значились такие топы ВЭБа, как Леонид Фрумкин (текущий директор упомянутого Фонда) и Андрей Сапелин (он отвечает за все печально известные украинские «инвестиции»).
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

94. Счетная палата: инвестиции ВЭБ бесконтрольны и неэффективны.

... урегулирования проблемной задолженности, была передана на баланс ООО «ВЭБ-Инвест» (доля ООО «ВЭБ Капитал» в уставном капитале ООО «ВЭБ-инвест» составляет 19%, доля в 81% в уставном капитале ООО «ВЭБ-Инвест» принадлежит компании с ограниченной ответственностью CRINALAND LIMITED, Республика Кипр) по схеме предоставления указанному обществу целевого кредита Внешэкономбанка на покупку указанных активов. При этом общая сумма задолженности ООО «ВЭБ-Инвест» перед Внешэкономбанком составляет на 1 ...
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

95. ВТБ приморозил активы Константина Малофеева.

... Ъ" источник, знакомый с активами господина Малофеева. В документах ОАО "Уралсвязьинформ", бывшей "дочки" холдинга "Связьинвест", говорится, что Universal Telecom Investment Strategies Fund SPC в феврале 2010 года был "дочкой" Газпромбанка. Источник в Marshall ранее говорил, что выкупал акции региональных "дочек" "Связьинвеста", которые 1 апреля этого года были присоединены к "Ростелекому", именно у Газпромбанка; — доля в ООО "Тешилово". По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО занимается покупкой и ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

96. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Помимо крахмальных активов за ней числится 51,1%-ная доля в ООО «Прогресс б», занятом добычей нефти и газа. Но, возможно, Дубовицкая располагает и другими активами: за прошлый год ее доходы выросли в 3,4 раза, а вот чистая прибыль крахмальных предприятий почти не изменилась.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

97. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

Который собирает эти активы на баланс структуры, которая затем станет госкорпорацией.
... компаниях: ООО "Немо груп" (51%), ООО "Гринспейс" (51%), ООО "Мегаинвест" (50%), ООО "Продвинутая волна" (50%), ЗАО "Конгрессмен" (20%), ЗАО "Русская нефтяная группа" (25%), ООО "Русская алмазная группа" (10%), ООО "Русские алмазы" (50%), ООО ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

98. Уголовный алфавит ЮКОСа.

На протяжении 2005 года Тиди вместе с акционерами «Группы МЕНАТЕП», менеджерами Годфри и Мизамором присваивал активы ЮКОСа через специально созданный фонд. Таким образом, Тиди по данным следствия было похищено более 10 млрд. долларов. 53. Трушин Михаил. Первый вице-президент компании ООО «ЮКОС-Москва».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

99. Урал Рахимов выводит активы.

"Все действия прокуратуры рано или поздно приведут к отъему у Урала Рахимова его активов, политическое решение в Кремле на сей счет уже принято",– пояснил источник Ъ. О слабости использованной схемы вывода акций говорит и старший юрист бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Игорь Серебряков. "Создание ООО благотворительными фондами для контроля над крупными пакетами акций явно не соответствует целям благотворительной деятельности,– пояснил он.– Синхронность и серийность передачи акций ...
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

100. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Одного только ООО «Парк Плаза» с уставным капиталом в миллиард рублей и шикарным коммерческим зданием в престижном районе Москве с лихвой хватило бы на то, чтобы рассчитаться со всеми обманутыми кредиторами Золотова. А есть ведь еще и ресторан «КЖХ», и шикарная квартира с шестью машиноместами в «Короне», и наконец, недавно купленный новенький джип Bentley мощностью в 635 л.с. и ценой в 30 миллионов! Причем признаки аффилированности этих активов с «банкротом» Золотовым лежат, что называется, на ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google