Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по ""ООО "Актив"". Результатов: актив - 7074 , ооо - 7032 .
Результаты с 121 по 140 из 2748.

Результаты поиска:

121. Навозная схема Георгия Гвелесиани.
Для кражи средств у вверенного ему предприятия он использовал фирмы — однодневки, например, такие как ООО «Марик» (ИНН 97292552133) и ООО «Лонгинус» (ИНН 7725470750). Георгий заключал с ними договоры на поставку кормов и средств для растениеводства, что по сути являлось прикрытием его преступных действий. Далее «Молочные активы» отправляли деньги на эти «технички», которые просто их обналичивали, увеличивая благосостояние Георгия.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google
122. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.
Поводом стал договор об участии в проекте «Ново-Никольское» нового партнера — ООО «Золотое созвездие». Мавлянов попытался вывести активы — квартиры в домах — на эту компанию и отнять девелоперский проект, негодует Гасанов: «К тому же я обнаружил, что гендиректор «Агростроя», близкий к Мавлянову человек, через несколько дней после своего назначения, в сентябре 2015 г., выдал от имени «Агростроя» поручительство по кредиту на 3,5 млрд руб. перед какой-то ошфорной компанией».
Дата: 02.02.2018 Копия в Google
123. Золотые яйца Арктики.
В этой связи памятна история покупки «Корпорацией развития» непрофильного актива — ПАО «Птицефабрика Челябинская». Приобрела предприятие одна «дочка» корпорации (ООО «ОВОМИР») на деньги другой ее «дочки» — ООО «Строительная компания развития» (СКР). Последняя выдала «ОВОМИРу» кредит несколькими траншами в размере 1,4 млрд рублей под залог акций птицефабрики. Во время сделки балансовая стоимость чистых активов «Челябинской» была заявлена почти в 2 млрд рублей, но эксперты высказывали мнение, что ...
Дата: 05.10.2016 Копия в Google
124. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".
С 2002 года я являюсь генеральным директором компании под названием ООО «Лион XXI», которая предоставляет услуги по финансовому консультированию и исследованию рынка для бизнес-клиентов.
СП «РТТ» обеспечивало соблюдение всех корпоративных формальностей и передвигало кредиты, активы и акции среди них по указанию владельцев Банка Менатеп и ЗАО «Роспром».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google
125. Роман Абрамович задекларировал состояние.
Группа компаний, управляющих активами Романа Абрамовича и объединенных общей историей и названием «Миллхаус»: MHS Services Ltd. (до августа 2008 года — Millhouse Capital UK Ltd.), офис — в Лондоне, на пятом этаже футбольного клуба Chelsea. Материнская компания — Electus Investments Ltd. (Кипр). ООО «Миллхаус» (выделена в отдельную компанию в апреле 2006 года, до этого — российское представительство Millhouse Capital UK Ltd.), офис — в Москве, в здании, где располагался головной офис компании ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google
126. "Человек-амфибия" тащит АСТ на дно.
Сумма компенсации почти в десять раз превышает стоимость активов ответчика. ООО "Издательство "Терра"" подало иск в арбитражный суд Москвы к входящим в группу АСТ ООО "Издательство "Астрель"" и ООО "Издательство "АСТ-Москва"" в августе 2009 года.
Дата: 21.07.2010 Копия в Google
127. Глава Мосгорсуда Егорова: "Денег за этим не стоит".
... в его акционерный капитал до разрешения вопросов по спорным активам. «Итера» также сообщила, что в настоящее время осуществляет действия, направленные на восстановление управления над девелоперскими активами группы, находящимися в споре с компаниями, контролируемыми Валерием Коротковым. Разрешить спор с Коротковым «Итера» попыталась и в рамках судебного процесса, инициированного Региональным фондом развития Ямала. В частности, ООО «Итера-Инвест-Строй» обратилось в арбитраж Ямала с заявлением о ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google
128. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.
"Мне представляется, что изначально это уголовное дело являлось своего рода операцией прикрытия по захвату активов ООО "РИГрупп", которым владела жена Алексея Кузнецова Жанна Буллок,— сказал "Ъ" адвокат Борис Кузнецов, представляющий в США интересы бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.— Предприятия "РИГрупп" имели портфель, состоявший из 60 строительных проектов на объекты общей площадью более 2 млн кв. м, а объем их инвестиций в Московскую область составлял около $1,5 ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google
129. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.
Александр Ткачев Речь идёт об ООО «Юг-Бизнеспартнер», принадлежащей Андрею Скоку, которого называют управляющим активами и «кошельком» Ткачева.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google
130. Переданная "Дружба".
... еще в январе 2021 года уголовного дела о попытке особо крупного мошенничества при банкротстве ООО «Дружба» (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Стоит отметить, что, по данным самих сотрудников РКК, уголовное преследование их бывшего председателя по эпизоду с «приватизацией» и последующей продажей санатория было начато еще раньше — в мае 2019 года. Раиса Лукутцова, уже тогда готовившая продажу актива, предложила коммерсанту выкупить «Дружбу» по заниженной стоимости, а разницу в цене передать ей лично в ...
Дата: 05.08.2021 Копия в Google
131. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.
В марте 2013 года завод уступил права требования долга с офшоров ООО «Торговый дом „Электрокомплектация“». Кроме того, этой же организации предприятие уступило права требования по договору купли-продажи ценных бумаг Printeх investments limited на сумму около 190 млн руб. За приобретенные активы «Электрокомплектация» должна была заплатить СПЗ до 2016 года 456 млн руб. В том же месяце завод передал этой же компании права требования по договору займа с СБИ и по договору поставки оборудования с ООО ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google
132. "Веерное" банкротство "Югры".
ООО "УБР-1" незадолго до банкротства никак нельзя было назвать проблемным предприятием. Компания существовала с 2013 года, по итогам 2017-го показало чистую прибыль в размере 615,2 млн руб., суммарная стоимость активов, находившихся на балансе предприятия, составляла 49,8 млрд руб. Однако в августе 2017 году в суд поступил коллективный иск от группы компаний-кредиторов, которые предъявили к УБР-1 претензию на сумму 4,8 млрд руб. с требованием признать должника банкротом.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google
133. Золотая миля Виталия Ботонькина.
К тому моменту Ботонькины уже стали заранее переводить все активы и подконтрольный жилой фонд будущего банкрота в другую свою компанию — «Жилстандарт», которая на данный момент управляет уже 87 домами в Хамовниках.
Назад, в 90-ые Весной 2016-го один из владельцев компании-учредителя «БизнесТрейд» — ООО «Энтек», — Александр Владимирович Скоробогатов, почувствовал запах мошенничества в особо крупном размере и отвечать за чужие долги совершенно не захотел.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google
134. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.
В отчетности 4finance Holding за второй квартал 2014 года говорится, что компания допускает возможность списания инвестиций, сделанных в приобретение российского бизнеса, из-за неопределенности с будущей прибыльностью этих активов. Кредитоматы стали одним из каналов привлечения клиентов. «Идея сделать подобные автоматы возникла два года назад, мы нашли партнера, который выдает займы, и работаем с ним как агенты», — рассказывает Минский. По данным ЕГРЮЛ, 100% возглавляемого им ООО «Атлант ВК ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google
135. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.
Банк России также сообщил, что установил факт манипулирования рынками паев ЗПИФН «Родные просторы» и облигаций ООО «Ротор», «Жилстрой», СТП на торгах ФБ ММВБ в период с января 2013 по апрель 2015 года. Эти действия, считает следствие, были совершены с целью искусственно завысить стоимость активов, находящихся на балансе НПФ, и «свидетельствуют о намерении ввести в заблуждение инвесторов и регулятора относительно цены и ликвидности паев и облигаций для достижения НПФ "Стратегия" обязательных ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google
136. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.
... считает следствие, господин Меркулов, снова незаконно продал ООО «Леара» за 400 млн руб. нежилые помещения «Вектра-Актив недвижимости» в доме 8 на 2-й Брестской улице в центре Москвы. По версии СКР, актив был реализован по стоимости, значительно ниже рыночной, которая составляет не менее 789 млн руб. Более того, в СКР полагают, что на обеих сделках банк вообще ничего не заработал, а потому вменили банкиру растрату всех активов. АСВ попыталось признать сделку с ООО «Велл Лайн», а вслед за ней и ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google
137. Рейдер-неудачник желает познакомиться.
Поскольку актив в результате многолетней акционерной войны между Татьяной Кургановой и Натальей Зигле имел неоднозначную репутацию и юридически оценивался, как потенциально проблемный, приобретение аптечной сети оформлялось по сделке внесения стоимости пакетов акций в уставный капитал ООО «Минутка». То есть, компания Максима Долгополова ООО «ЗЕФС» внесла в уставный капитал ООО «Минутка» стоимость пакета в 57% акций ЗАО «Петрофарм» для мажоритарного акционера Татьяны Кургановой — 1,8 миллиона ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google
138. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь"" впоследствии было обанкрочено, а активы предприятия, которое поставляет свою продукцию в том числе оборонным заводам,— проданы ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь"", которое контролируется ...
По крайней мере один из них — Loseth — через принадлежавшее ему ООО «Альтцина» выступал партнером Уралвагонзавода и «Ростеха» в нескольких компаниях.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google
139. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.
Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами На дочь и 88-летнего отца экс-замминистра финансов записаны миллиардные активы Оригинал этого материала © "Деловой Петербург", 15.02.2016, Родственники экс-замминистра финансов Дмитрия Панкина ...
Затем арестованное имущество было вывезено сначала на склад ОАО "Петрохолод", а затем передано на ответственное хранение ООО "Катран", которому оно якобы принадлежало.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google
140. Мелодия рейдерского захвата.
Ситуация начала накаляться с сентября 2011 года, когда некто попытался внести в единый госреестр юридических лиц недостоверную информацию об участниках двух фирм — ООО «Скиф» и ООО «ЭКСПО Сервис», являющихся операторами названных выше строительных объектов. Следствие установило, что направленные в ЕГРЮЛ сведения предполагали отчуждение 100 % активов названных выше организаций в пользу некоего ЗАО «ЭкоПроект».
Дата: 20.10.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 138

Последние запросы

Возраст
Цветов владимир викторович
Возраст
Хомяков сергей
Возраст
Смирнов префект
Возраст
Новиков уфнс
Уголовная кличка:
Юрий яковлев ФСБ
Демина Елена спб
�����.ru'�/administrator/components/com_rokdownloads/assets/uploadhandler.php
Аникин Сергей
ТЕМКИН
�����.ru'�/administrator/components/com_rokdownloads/assets/uploadhandler.php
Горожан
�����.ru'�/administrator/components/com_rokdownloads/assets/uploadhandler.php
"юрий яковлев"
Царева Екатерина
Возраст
Храмов юрий
Смотрящие за Крымом
Демина Елена спб
Усман алишеров
Егор атанов
�����.ru'�/administrator/components/com_rokdownloads/assets/uploadhandler.php
Паньков
�����.ru'�/administrator/components/com_rokdownloads/assets/uploadhandler.php
Дети путин'
Инкин Алексей
Егор атанов
Транспортный прокурор
�����.ru'�/administrator/components/com_rokdownloads/assets/uploadhandler.php
Норенко
�����.ru'�/administrator/components/com_rokdownloads/assets/uploadhandler.php
Помощник президента путина
Варыгин
Председатель областного суда Омск
Агрогард
Мельников Дмитрий Игоревич
СУ увд москвы цао
�����.ru'�/administrator/components/com_rokdownloads/assets/uploadhandler.php
Андрей мельников
Транспортный прокурор
Зуевский Максим Михайлович
�����.ru'�/administrator/components/com_rokdownloads/assets/uploadhandler.php
Возраст
Захаровым
"Дмитрий Ли"
Вера Васильева

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru