Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Избавьтесь от них за 7 шагов» и зарегистрировал фирму «Финансовая защита» для работы в области права и бухучета (примерно в 2013 году компания, судя по судебным исполнительным листам, прекратила работать).
Даже онлайн-школа Cyfronschool по работе с криптой, которую он позиционировал как свой проект, была оформлена на некоего Рафаэля Галиева из Туркменистана (ООО «Онлайн школа»).
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

302. Владислав Клюшин торговал инсайдами на "десятки миллионов долларов".

... аресте россиянина в Швейцарии по экстрадиционному запросу США": Власти США требуют экстрадировать бизнесмена Владислава Клюшина из Швейцарии, чтобы получить от него важную информацию о российских государственных структурах, полагает защита россиянина ...
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поясняя отказ от «Медиалогии», говорил, что он связан с «экономической целесообразностью», «возникновением новых тем, которые подлежат более тщательному мониторингу», и «адаптацией системы под запросы ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

303. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

По словам действующих работников банка, Дмитрий Портненко, несмотря на увольнение, свободно и беспрепятственно перемещается по служебным помещениям Банка, имеет доступ в корпоративную информационную систему АТБ, регулярно информирует представителей Павла Масловского о запросах и ответах в его адрес. Правда, по совету консультанта по безопасности АТБ Дмитрий Портненко в январе-феврале 2021 года предусмотрительно вышел из участия любимых детищ Вдовина Андрея — ООО «Астро» (ИНН 5024068310) и ООО ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

304. Олегу Степущенко включили неработающие сирены.

... систему уличного наблюдения в Высшей школе экономики в Москве. …и "любимчики" силовиков, создавшие систему "Безопасный город" Вторая фирма, которая фигурирует в материалах дела, интереснее. ООО «Территория безопасности» — создатели известной системы ...
Следствие уверено, что подозреваемый принуждал фирмы и крупные промышленные предприятия заключать контракты именно с ОДС. Во время учений он якобы специально занижал оценку степени готовности юрлиц, оказывающих услуги по профилактике, защите ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

305. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

... Волга-Кредита» уже состоялся суд — тогда ее признали виновной в мошенничестве с векселями ООО «ИКК "Реноме"» на общую сумму 134 млн руб. Позже, в том же году, Самарский областной суд отменил приговор. Адвокат Татьяны Ерилкиной Василий Гурко и адвокат Сергея Осипова Александр Чичев сообщили “Ъ”, что планируют обжаловать приговор. «Я считаю, что приговор незаконный и необоснованный. Суд не стал принимать версию защиты, согласно которой деньги были переведены в Московский фондовый центр для покупки ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

306. Сергей Полонский и "воры в законе".

Затем были перепроданы ООО «Меркурий-спирт», принадлежащему управляющему партнеру компании Mirax Balkan Вячеславу Лейбману, другу и партнеру Полонского, и его компаньону Сергею Ефимцеву.
Они-то и посоветовали обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, чтобы опровергнуть опубликованные утверждения о причастности осужденного к лидерам преступной среды.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

307. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

«Витязи» избивали людей и на протестах в защиту Цаговского леса, когда вырубали деревья ради трассы в районе подмосковного города Жуковский.
И «Садовод», и ТЦ «Москва», и «Фуд Сити» — крупнейшие точки в Москве по работе с наличными — оборот на них составляет около 600 млрд руб. в месяц, и практически ничего из этой суммы не отражается в банковской системе, по расчетам ЦБ на 2018 год. Это ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

308. Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет.

— Врезка К.ру Помимо этого Константин Пономарев, по материалам дела, являясь бенефициарным владельцем и генеральным директором ООО «Системы автономного энергоснабжения», уклонился от уплаты в федеральный и региональный бюджеты налога на добавленную ...
Защита настаивает, что обращение Пономарева в суды не является преступлением, а именно судебная инстанция должна была определить, кто именно должен бизнесмену за пользование его имуществом.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

309. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Защита обоих фигурантов выступала против их заочного ареста, однако суд удовлетворил ходатайства следователя.
Как уточняет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные следствия, средства клиентов STForex переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

310. Путинский нарком.

... следующей волны и «подготовить систему здравоохранения к адекватному ответу». Примерно за две недели до интервью, 27 марта, Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему на коронавирус московской компании ООО «Научно-производственная фирма „Литех“», в ...
Речь шла о нарушении пункта 1 части 1 статьи 17 ФЗ-135 «О защите конкуренции».
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

311. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Защита бизнесмена, которому принадлежал банк до своего краха в 2018 году, отмечает, что господин Гуревич сам обратился в правоохранительные органы с заявлением о хищении, а затем в течение года детально рассказывал следствию обо всех обстоятельствах ...
По итогам 2019 года выручка ООО «Нобель Ойл» составила 725,5 млн руб., убыток — 269 млн руб.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

312. Станислав Беседовский утилизировал из бюджета 11 млн руб.

Как считает ФСБ, два года назад он якобы создал условия для победы ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» в четырех аукционах на переработку медицинских отходов, причинив бюджету области ущерб почти на 11 млн руб. При этом фабула дела практически копирует ...
Следователь ФСБ, выступая во время заседания, изложил стандартные доводы, мотивируя свое арестное ходатайство тем, что фигурант может скрыться, уничтожить улики, оказать давление на свидетелей и др. Защита замминистра настаивала на домашнем аресте ...
Дата: 30.07.2020 Копия в Google

313. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.

Защита нашла его уголовное преследование необоснованным.
По данным “Ъ”, заявителем по этому делу является ООО «Сервионика» (входит в ГК «Ай-Теко»), которое должно было оказать услуги «Почте России» в одном из федеральных округов на значительную сумму.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

314. Самарская братва на арене Росгосцирка.

— остался более чем трёхмиллионный проигранный судебный иск. Судя по судебному решению, Авраменко «кинул» ООО «Многопрофильное строительство», ремонтировавшего вентиляционную систему цирка.
По тем же установленным фактам прокурорами регионов Генеральная прокуратура передала настоящий вопрос в ФАС России: «Как установила Комиссия ФАС России, в нарушение п.1 ч3. ст.17.1 Закона о защите конкуренции Росгосцирк передавал право пользования на ...
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

315. Букмекер с двойным дном.

Главные вопросы остались без ответов: куда уходили сотни миллионов долларов, и как деньги, связанные с русской мафией, превращались в респектабельные трастовые фонды в США. На эти вопросы ответим мы. Анатолий Мачульский Итак, ООО «Ф.О.Н.», которое ...
Физическую защиту руководства Фонбета обеспечивал Джафар Абуев («Джеф»), бывший на тот момент советником председателя правительства Дагестана (теперь депутат от Единой России в парламенте Дагестана).
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

316. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

В первом случае Дмитрий Захарченко в ноябре 2007 года, став заместителем начальника 3-го отдела (противодействие преступлениям в сфере строительства и ЖКХ) ОРБ №5, вступил в неформальные отношения с совладельцами ООО «Группа компаний 1520» Валерием ...
... Юрий Новиков из коллегии «Интеллект Альянс», подтвердив “Ъ” предъявление обвинения, отметил, что следствие нарушило право его клиента на защиту от предъявленного обвинения, так как сущность обвинения ему не разъяснили и оно осталось ему непонятно ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

317. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

... пакета акций ОКБ) осуществило отчуждение 301,865 обыкновенных акций в пользу компании ООО «Фалькон Эйр». Кроме того, в заявлении в ФСБ Гомзин утверждал, что именно на открытии бутика Graff на Кипре «г-н Магдеев настойчиво предлагал мне войти в кооперацию с крупным израильским бизнесменом, также присутствующим на мероприятии, которого г-н Магдеев представил как одного из крупнейших поставщиков израильских военных разработок, в том числе беспилотных летательных систем, от чего я отказался ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

318. Евгения Тефтелева откатили в СИЗО.

Доводы защиты оказались недостаточными для смягчения условий содержания обвиняемого. Анастасия Татарченко заявила, что будет обжаловать решение суда об аресте Евгения Тефтелева. Евгений Тефтелев в 2014 году стал главой администрации Челябинска, после перехода в том же году на «одноглавую» систему управления до 2019-го был мэром города.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

319. Николая Александрова придавило щебнем.

ТАСС, 11.12.2019, "Предполагаемый сообщник главы "Метростроя" отказался от признательных показаний": Предприниматель и учредитель ООО "Циклон КЗС" Анатолий Болотов, арестованный по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также арестовали ...
От работы Александрова зависят зарплата и поставка материалов, подчеркнула защита.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

320. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

... закона «О защите конкуренции». По сообщению УФАС по Иркутской области, ООО «Звезда», ООО «Мосрегионлифт», ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» заключили антиконкурентное соглашение, что привело к поддержанию цены на торгах. ООО «Звезда» выиграло ...
Распыление капиталов по однопрофильным фирмам с разными системами налогообложения — известный полулегальный способ и ухода от налогов, и отмывки денег.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google