Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3181. Подозрительные сделки

Перевод компанией Интеко-Чесс (ИНН 0814104009) со счета 40702810300001000116 в Русском Земельном банке 30 апреля 1999 года суммы 12 610 395 руб (около 500 тыс долларов) на счет компании ООО НЭЛОТЭК в Интеркапитал банке. Интересным является тот факт, что компания НЭЛОТЭК зарегистрирована, в числе двух десятков других, на паспорт г-на Истратова, выданный и прописанный в Орловской области. Копия в Google

3182. Финансы Лужкова

Обращает на себя внимание тот факт, что АФК "Система" не привлекает к своей деятельности другие коммерческие банки (во всяком случаев непосредственно), а использует для финансирования проектов созданный ею для этих целей МБРР. Копия в Google

3183. Из личного дела Барщевского

Барщевский М.Ю. является учредителем ТОО Статус (Юр. адрес: Москва, Академика Пилюгина д.22, /факт.: Москва, ул. Строителей, д.*, кор 2, телефон: 930-**-53).
Он также участвовал в создании ООО фирма Игра (Москва, Ленинский пр., д.28, корп.1, тел: 954-21-57) Зарегистрированного 01.02.95 г. Руководитель: Ворошилов В.Я. Бухгалтер Асташина Л.Б., созданной для изготовления кинофильмов, звукозаписи без оказания ... Копия в Google

3184. 4. Соглашения с ЯНАО

... 8 4.2 Ценообразование Цены, указанные в приведенной выше таблице, представляют собой внутренние цены Группы Газпром, по которым добывающие предприятия Группы Газпром продают газ ООО «Межрегионгаз», осуществляющей реализацию газа на внутреннем рынке ...
... предприятий при его реализации на экспорт, который составил 100 - 150 руб. /тыс. куб. м. Учитывая тот факт, что значительные объемы газа, передаваемого Администрациям ЯНАО и г. Надым, реализовывался в странах ближнего зарубежья, руководство Группы ... Копия в Google

3185. Телекоммуникации-2004

Через компанию "Альфа-Эко" финансово-промышленная группа контролирует ООО "ЦТ Мобайл", которому принадлежит 25,1% ОАО "Мегафон".
IPOC сейчас оспаривает факт продажи акций "Мегафона" "Альфа-Эко" в международных судах. Копия в Google

3186. "Новые русские" захватили ТВ

Кроме вышеперечисленных организаций, Михаил Лесин имеет самое прямое отношение к фирмам, зарегистрированным по его предыдущему адресу: ул. Юных Ленинцев, 102. Это: ООО «Интермедсервис», ЗАО «Инвестиционная компания «Партнер», издательство «Инфо-Медиа ...
Трагический факт, но какое к нему имеет отношение наш герой Михаил Лесин? Копия в Google

3187. Скандал в еврейском семействе

В феврале 2004 года – в этот период В. Ющенко уже был лидером оппозиции – по факту продажи 20 ракет Х-55 было возбуждено уголовное дело. Летом 2005 года, еще до начала скандала, на закрытом процессе по этому делу 6 лет получил «стрелочник» Владимир Евдокимов, бывший гендиректор ООО «УкрАвиаЗаказ», которое осуществляло организацию транспортировки ракет. Копия в Google

3188. Дыра в блокчейне.

Партнер VSquare Delfi узнал, что в результате прокуратура Эстонии начала уголовное расследование в отношении Garantex Europe и ее правления в Эстонии по факту несанкционированной экономической деятельности.
В России его первое воплощение, ООО «Пайер РУС», было основано женщиной по имени Евгения Косолапова, у которой, похоже, нет публичного профиля, связанного с платежными и криптосервисами.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

3189. Залечь на дно в Эмиратах.

Сопоставив слова Гранта Давтяна с фактами, мы убедились, что он очень хорошо помнил все детали, в том числе то, что недвижимость не была задекларирована, что собственником был также один из членов семьи и даже площадь квартиры.
С его именем связывают и созданный позднее ряд авиакомпаний-грузоперевозчиков, в том числе уже ликвидированное ООО “Авиакомпания “Ветеран”, 70 процентов которого принадлежало Абрамяну.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

3190. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Она называется ООО «Владение-В».
Сергей Фурин С этой историей в 2019 году разбиралось издание BBC. Они выяснили, что Фурин на бумаге миллиардер, а по факту работает водителем.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

3191. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Про саму Redensy Management важно знать два факта: своим владельцем она указывает все того же житомирского племянника Сергея Трегуба по имени Вадим, он же там и директор, а также именно он получает от Redensy дивидендные выплаты, следует из финансовой документации, с которой ознакомился «Проект», а в России она владеет усадьбой «Миллергоф» через ООО «Всенародный фермерский центр».
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

3192. Козырная дама.

Да, чтобы предупредить обвинения во вторжении в частную жизнь, замечу, что о факте участия банкирши в программах ЭКО и суррогатного материнства в эфире федерального канала рассказывали сама госпожа Миримская, ее адвокат и ее старшие дети.
Как можно предположить из выписок, полученных следствием в результате осмотра автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день до покупки автомобилей со счета Ольги Миримской в ее банке «БКФ» снимались 1 250 000 (совпадает со стоимостью ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

3193. Офшоры парламентариев.

Также этой весной Чепа вместе с другими членами ксенофобской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внес на рассмотрение Госдумы знаменитый проект «против Навального».
В июле 2021 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление конкурсного управляющего в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

3194. Палачи из полка им. Кадырова.

Справка В данных реестра инвестиционных проектов городского округа Грозный (распоряжение правительства ЧР от 30.03.15 г. № 70-р) в качестве лица, представляющего фирму ООО «Сатурн-С», указан предприниматель Салман Жансолтанович Ирасханов.
Сначала представители чеченской власти категорически отрицали этот факт, а потом его признал Кадыров и подтвердил помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

3195. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Офшор купил 49% (то есть неконтрольный пакет) ООО Лучано за 2,2 миллиарда рублей.
По факту он совсем недавно заплатил 3 млрд рублей чистой взятки президенту Татарстана.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

3196. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

У «Городнянского» в долгосрочной аренде находится два участка угодий в Новодугинском районе общей площадью 44?000 га. Барабанова через свой «Холдинг Днепрово» также контролирует компанию «Заимка» (юрлицо переименовано в ООО «Исток-Д»), за которым ...
После обращения в Генпрокуратуру реакции не последовало, уголовное дело по факту браконьерства не было возбуждено, рассказывает сейчас один из соавторов письма.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

3197. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Компания ООО «Ф.О.Н.» — юридическое лицо «Фонбета» — попала в число 646 предприятий, которым государство было готово оказать помощь из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса и резкого падения цен на нефть.
По факту в зоне «com» сейчас удобно играть тем, для кого нет предложения на российском рынке, в том числе более профессиональным игрокам.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

3198. Приручение "Яндекса" Кремлем.

Еще в 2007 году материнской компанией для ООО «Яндекс» стал зарегистрированный в Нидерландах холдинг Yandex N.V. Тогда в Кремле поняли, что акциями «Яндекса» могут завладеть иностранцы, говорит экс-чиновник Кремля.
Тот факт, что компания может стать «не нашей» — ее могут купить американцы — давил на государство, объясняет член совета директоров «Яндекса»: «В воздухе витало понимание, что структура собственности „Яндекса“ — угроза нацбезопасности.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

3199. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Факт взятки в его случае подтверждался только показаниями свидетелей, самих денег в деле не оказалось.
В Москве же он совладелец ООО «АТН-Инвестстрой», которое ныне ликвидируется, следует из данных СПАРК, где его партнером по бизнесу был Евгений Орас, бывший гендиректор «Гулагу.нет» — сайта, продававшего заключенным страховки от пыток и насильственной ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

3200. Подставы, фрики, говнометы: отчеты и расписки в получении нала.

Формального руководителя ООО «Агентства интернет-исследований» Михаила Быстрова Игорь Мангушев и не видел никогда, да и о самом существовании какой-то формализованной структуры узнал достаточно поздно, перед разрывом с ольгинским проектом.
... службы наружного наблюдения за проживающими в одной квартире Ключниковой, Лукьяненко и Горшковым и деанонимизация адреса/ факта совместного проживания; 3. Создание атмосферы угрозы и незащищенности Штаба от внешних угроз путем облития сильнопахнущей ...
Дата: 17.12.2019 Копия в Google