Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Округ на кормление.

... 18), ТД «Вельд-21» (Берзарина, 34), оптовая база «Неосан» (ул. Кулакова, 20), оптовая база «Агата» (ул. Исаковского 33 /1), ООО «Белкомтуа Агро» (Волоколамское шоссе, д.116), строительный рынок «Кондор 2005» (Пятницкое шоссе, 10), «22 пиццерия» (ул ...
Письмо лишь подтверждало факты произвола, творящемся в данном подразделении.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

22. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

США. На минувшей неделе аналогичное обвинение в совершении мошенничества по данной схеме было предъявлено Дмитрию Паку, бывшему совладельцу и руководителю ООО «Лизинговая компания «Дело» (г. Москва), задержанному 29 сентября одновременно с проведением масштабных обысков в офисах ООО «БТА Банк» (г. Москва) и ООО «Лизинговая компания «Дело». Уголовное дело по выявленным фактам мошенничества было возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ в августе 2009 г. в связи с обнаруженными фактами хищения ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

23. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... фондов на 1 января 2001 г. образовались остатки денежных средств в размере 514 100 тыс. рублей; — имеются факты недостоверного отражения доходов в отчетах об исполнении смет по целевым бюджетным фондам развития территорий административных округов и ...
Сумма средств, переплаченная заказчику — ООО «Организатор» составила свыше 1 030 000 тыс. рублей; — Департамент экономической политики и развития г. Москвы перечислил Корпорации «Трансстрой» в 1999-2000 гг. 579 000 тыс. рублей для приобретения машин ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

24. Коми отдали ЛУКойлу.

... комиссией, представлен руководству ОАО «Битран», которое признало указанные факты, согласившись с актом и не принимая меры по его обжалованию. Однако деятельность ОАО «Битран» на скважине промысла ОПУ-99 не нашла своего отражения в представленных заявочных материалах. 7. В общих сведениях ОАО «Битран» (прил.20) указано, что акционерами общества являются ОАО НК «ЛУКОЙЛ» (66,7%) и ОАО «Коминефть» (33,3%). Акционерами ОАО «Коминефть» являются ОАО НК «Коми ТЭК» - 41,43 % и ООО «СДК «Гарант» - 39,04 ...
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

25. Как "пилят" дипломаты.

В МИДе «Известиям» заявили, что не комментируют анонимки в сети, однако не сомневаются, что все изложенные факты не соответствуют действительности, а все подписи поддельные.
Еще есть и грузовой транспорт, который, например, бесплатно обслуживает действующий в МИДЕ общепитовское ООО Конкорд, которое привел Сурен Семенович Сантурян в режимную высотку, сотрудники которой зачастую не имеют московской регистрации, санитарных ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

26. Ставропольские военные остались без жилья.

Поэтому ни один документ, подписанный исполнительным директором ООО СФ «Вест» Арсентьевым А.Н. на основании доверенности, не требовал проставления печати. Кроме того, гражданка Вартанян Р.С. действительно не имеет никаких прав на уполномочивание кого-либо на подписание документов Общества, как и самолично представлять интересы Общества. Данный факт также не был проверен прокуратурой Октябрьского района.
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

27. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Расчеты за оказанные Предприятию услуги со стороны ООО "Самур" по данной сделке до настоящего времени не учтены и не проведены, чем не обеспечено требование полноты отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

28. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

... Рафаэль Байдавлетов Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.12.2009, Нечистые воды Наталья Костенко, Максим Гликин, Алексей Никольский Рафаэль Байдавлетов (слева) и Раиль Сарбаев Начальник управления по борьбе с экономической преступностью МВД по Башкирии Юрий Черницев сообщил «Ведомостям», что уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество) по факту незаконного возмещения НДС из федерального бюджета в размере 1 млрд руб. ООО «Юмагузинское водохранилище» было возбуждено несколько дней назад ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

29. Украли президентский проект "Набережная Европы".

Доли в проекте были повторно перепроданы и переоформлены на других владельцев, одним из которых являлась компания со звучным названием «Возрождение Санкт-Петербурга» (входит в корпорацию «ЛСР групп»), но за ней кроме проекта строительства дома на Шпалерной ничего нет. В настоящее время следственные органы МВД Санкт-Петербурга расследуют факт мошенничества с долями ООО «Петербург-Сити», осуществленного при участии генерального директора этого общества, который фигурировал в сделке под разными ...
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

30. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

... Паташовой А.У., следователя СЧ СУ при УВД ЦАО г. Москвы Кусакиной Н.П., а также сотрудников Мосрегистрации, осуществлявших перерегистрацию права собственности на помещение в пользу ООО «Кунта» или третьих лиц; 3. В рамках расследования уголовного дела №300047 расследовать факт незаконного захвата неизвестными лицами офисного помещения по адресу Фрунзенская набережная, 46, подъезд 2, принадлежащего кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед», и незаконного завладения ее имуществом стоимостью ...
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

31. Силовики: бизнес на конфискации.

В ходе нашего разговора он сказал мне, что имеется интересная “тема”, и пояснил, что на складе фирмы ООО “Фазар” хранится бытовая техника. Также он пояснил, что в Тушинской межрайонной прокуратуре г. Москвы расследуется уголовное дело по факту контрабанды, и для того, чтобы привязать данную фирму к данному уголовному делу, следует в ходе обыска на складе этой фирмы обнаружить пустые бланки, на которых имеются оттиски соответствующих фирм, а также поддельные печати фирм, проходящих по указанному ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

32. Сибирский карлик.

Опытные строители предсказывали: в деятельности ООО «Трансмост» не избежать криминала. Так и случилось. Уже в 2010 году следственный отдел при Сибирском УВД на транспорте возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

33. Ответ Владимира Стратия.

Утекали деньги и через упомянутое выше сочинское ООО «Алые паруса», руководимое Хибарой В.П. Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение взыскать с ООО «Алые паруса» 148 млн. руб., якобы затраченных на стройку, в том числе почти 121 млн. руб. «необоснованного обогащения» и 22,8 млн. руб. как проценты за пользование чужими денежными средствами. Выходит, факт «осады» заключался в том, что я обратился в правоохранительные органы и в суд, то есть, подчеркну, я действовал исключительно в рамках ...
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

34. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Артур Саркисян независимый винный эксперт, сомелье Тем фактом, что «Скалистый берег» — дочернее предприятие «Соцгоспроекта», его связь с Медведевым не ограничивается.
Все это принадлежит ООО «Гарант Клуб».
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

35. Хугаев против Хинштейна.

... и прочно близка руководству самарского ФБС. Хорошо известен факт дружбы заместителя начальника УФСБ Владимира Нечаева с одиозным тольяттинцем Владимиром Кожуховым, набравшим кредитов в банках на 2 млрд. рублей под залог имущества ОАО «Энерготехмаш», стоимость которого всего 400 млн рублей, а затем подбившего людей перекрыть трассу и устраивать забастовки (по совету Нечаева) для придания политического оттенка. Друг же Кожухова — Игорь Бузюков (директор ООО «Стройфинанс») в свое время обратился в ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

36. Сорокинская ярмарка.

Политический заказ «В связи с тем, что прокуратура Нижегородской области ничего не делает, я попросил Ю.Чайку дать поручение следователям ГП провести проверку всех фактов и взять ситуацию под личный контроль», — написал депутат в своем блоге. Но в Генпрокуратуре как будто его не поняли. Прямо как в сатирическом фильме Аркадия Райкина про колеса и насосы. Между тем факты, изложенные Гудковым, весьма красноречивые. К примеру, тот, что строительная компания ООО «Старт-Строй», владение которой ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

37. Преступный синдикат Кирова.

... После увольнения Сандалова Л.В. с должности начальника областного управления ГИБДД «Фонд ветеранов органов внутренних дел» был выведен из состава учредителей ООО «Аварийный комиссар», а новыми владельцами прибыльного дела стали физические лица, в частности, Сандалов Л.В., доля участия которого в данном бизнесе составила 47%. О тесном переплетении служебной деятельности Сандалова Л.В. на посту начальника областного управления ГИБДД и его частных коммерческих интересов свидетельствуют многие факты ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

38. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... организаций ЗАО АКБ "Гранит" По факту выдачи и пролонгации ранее выданных кредитов аффилированным с банком организациям АКБ "Национальный капитал" По факту приобретения заведомо неликвидных векселей ООО КБ "Мособлинвестбанк" По факту выдачи заведомо невозвратных кредитов ООО КБ "Делна банк" По факту перечисления денежных средств Банка в оплату несуществующих векселей кредитных организаций. ООО КБ "Национальный расчетный банк" По факту увеличения неплатежеспособности путем реализации имущества по ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

39. Отчет Счетной палаты

... отдельные факты неэффективного и нецелевого использования средств федерального бюджета. Так, за услуги по комплексному обслуживанию и уборке помещений Эрмитажа согласно договору, подписанному заместителем директора музея В. М. Ивановым, было перечислено ООО "Май-Сервис" в 1998 г. - 5824,9 тыс. рублей, за 9 месяцев 1999 г. - 4446,3 тыс. рублей средств федерального бюджета. Однако акты приемки выполненных ООО "Май-Сервис" услуг в музее отсутствовали. Встречной проверкой в ООО "Май-Сервис ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

40. Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя.

... передать материалы в Уральское следственное управление на транспорте СКР с тем, чтобы там выявленным фактам дали уголовно-правовую оценку. «Факт оказания услуг имущественного характера Миронову за общее покровительство в ходе проверки был полностью подтвержден. Согласно полученным материалам, директор ООО „СтройТИКС“ Евгений Савранин по указанию Миронова в качестве взятки за общее покровительство осуществлял в 2015–2016 годах оплату услуг имущественного характера в адрес ООО „Премиум ...
Дата: 17.12.2018 Копия в Google