Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Якова Ардашникова взяли в Монако.

Глава компании ООО ВАТ-ТСВ Яков Ардашников был задержан 12 августа. Факт его задержания "Ъ" вчера подтвердили и в пресс-службе правительства Монако.
Дата: 25.08.2010 Копия в Google

62. Экспроприация в законе.

Оказалось, речь идет об уголовном деле по факту ввоза партии встраиваемой бытовой техники, принадлежащей ООО “Винета”, которое было возбуждено еще в марте 2006 года прокуратурой Зеленограда.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

63. Слабое звено Игорь Изместьев.

Уже в январе ФНС опротестовала факт ликвидации фирмы в Арбитражном суде, а сама она была восстановлена в Госреестре. В Арбитражном суде Москвы Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №1 потребовала признать недействительными все сделки, совершенные в апреле прошлого года между ООО «Башкирский капитал», четырьмя благотворительными фондами и четырьмя инвестиционными компаниями, у которых осели акции ТЭК. Эти сделки, считает ФНС, были «совершены с целью, противной основам ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

64. Двойные стандарты до добра не доводят.

Игнорируя и решения акционеров, и решения судов, Резниченко в марте 2005 года, уже не будучи гендиректором и не имея соответствующих полномочий, открыл счет в ООО «Сергеево-посадский коммерческий банк» и вел по нему операции вплоть до марта 2006 года, когда по данному факту было возбуждено уголовное дело.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

65. "Сладкий" криминальный бизнес.

Еще в 2002 году, когда областная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам мошенничества на предприятии, следователи выяснили, что генеральный директор одной из структур «Разгуляя» -ООО «Русская сахарная компания» Черников и его сотрудники Золочевский и Кочетков по преступному сговору с генеральным директором «Кшенского сахарного завода» Коломийцем и его главным бухгартером Ивановой произвели отчуждение имущества завода в пользу группы компаний «Разгуляй-Укррос».
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

66. Яблоко в червоточинах.

... поставки расходных материалов для «СДП» через ООО «Полиграфсервис». С учетом трусости Сивиркина ООО все время трансформировалось. Сначала оно превратилось в ООО «Полиграфсервис-К», затем в ООО «Снабпечать». ООО «Снабпечать» возглавила Ольга Бакаева – жена Андрея Бакаева. Таким образом все поставки (бумага, расходные материалы) оказались подконтрольны все той же группе лиц. Злополучная проверка 1999 года ( кстати по ее итогам ревизоры счетной палаты выявили факт нарушения ущерба бюджету на сумму ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

67. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... у министра Российской Федерации по атомной энергии Е.О. Адамова счетов в банках США и номера социального страхования, а также зарегистрированного в его квартире представительства американской фирмы и изучены иные факты, касающиеся его деятельности ...
... Крикуновым А.В., Соловьевым С.В. было учреждено и зарегистрировано для занятия операциями с недвижимостью ООО «Лоджик - Риэлти» (руководитель - Крикунов А.В.); - решением исполкома международной неправительственной организации «Форум ученых и ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

68. Ответ Станислава Голотвина.

... ходе допроса руководителя ООО «Оптснабстрой» Насонова А.Б. установлено, что последний не отрицает факт выпуска и оплаты векселей на сумму примерно 50 млн. руб. При этом Насонов А.Б. не владеет информацией по данной операции. Так, лиц, которым были реализованы векселя на значительную сумму, и в адрес которых осуществлялась оплата по данным векселям, он указать не может. Характер показаний Насонова А.Б. свидетельствует о том, что данное лицо не осуществляет реальной деятельности по руководству ООО ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

69. Как чиновники пускают корни на "золотых" подмосковных гектарах.

Сделки, о которых далее пойдет речь, вовсе не покрыты мраком тайны, поскольку проведены были в соответствии даже с последней запятой всех существующих кодексов, проверены-перепроверены и остались без фактов обнаружения каких-либо нарушений.
Земельная радость за счет бюджета была устроена ООО «Кантри-Про» по причине его участия «в программах государственного значения».
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

70. 50 крупнейших исков о защите деловой репутации в Рунете.

Истец не смог доказать факт распространения недостоверных сведений, порочащих деловую репутацию, а обоснования, представленные в качестве доказательств, суд счел субъективным мнением истца и его представителей, основанным на собственном восприятии содержания телепрограммы. Кроме того, фирменное название ООО "Планета" не содержалось в тексте журналистского материала, который предоставил истец.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

71. Работа в ДЭБ. Дорого. Гарантия! Тел. 8-905-537-56хх. Игорь.

Однако, уже 16.09.09 г. В отношении Зозули Следственным отделом по ЮАО при прокуратуре РФ по г. Москве правда уже по другому факту возбуждено уголовное дело № 370050 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в отношении руководства ООО "Профиль".
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

72. Пейте, дети, водку с йодом.

Это обычная «отмывочная контора», которая якобы также поставляла оборудование на 300 миллионов рублей на НВЭС-2 в г. Нововоронеже через ООО «Энергоспецмонтаж».
Эти фирмы-однодневки до сих пор ищет 46 налоговая инспекция г. Москвы и Счетная палата РФ. С другими фактами этого занимательного детектива можно ознакомиться здесь.
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

73. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

Но факт налицо.
"Мне представляется, что изначально это уголовное дело являлось своего рода операцией прикрытия по захвату активов ООО "РИГрупп", которым владела жена Алексея Кузнецова Жанна Буллок,— сказал "Ъ" адвокат Борис Кузнецов, представляющий в США интересы ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

74. Мэр Омска Виктор Шрейдер желает быть избранным еще на один срок.

После окончания строительства выяснился интересный факт: оказывается, на генеральном плане города Омска элитного коттеджного поселка нет, там должна была размещаться школа со стадионом, примерно на 600 учебных мест.
Определить заинтересованных лиц достаточно просто, ООО «Бизнес-протекция», принадлежащая Мукмине Искаковой, зарегистрировано по адресу: улица 27-я северная, дом 48. В здании расположен бизнес-центр «На 27 северной», которым владеет Анатолий Фрезоргер ...
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

75. "Эльдорадо" спряталось.

«Сеть договаривалась с каждым поставщиком о реструктуризации долга, заморозив его. Работа идет “по факту”: сначала товар оплачивается, затем отгружается», — уточнил сотрудник корейской компании-производителя. На момент предъявления налоговых претензий Яковлев говорил, что долг компании превышает $1 млрд. «Следующий шаг — банкротство, его могут инициировать налоговая, само ООО “Эльдорадо” либо дружественный ему кредитор», — рассуждает арбитражный управляющий Евгений Семченко.
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

76. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Руководитель юротдела банка Эдуард Мунирович Бакиев, контролировавший захват, стал Гендиректором и членом Совета Директоров ОАО «Тюменский ЦУМ», а ООО «Западно-Сибирская юридическая группа» - его основным акционером.
В 2006 году УВД ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов опять же против ОАО «Ноябрьскдорстрой» в особо крупном размере.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

77. Загадки бизнеса и правосудия-2.

... дальнейшего журналистского расследования привели нас в ЗАО КБ “Красбанк”, в котором и располагались реквизиты главных антигероев того материала - ООО “Лизинговая компания “Инэко-Лизинг” и ООО “Визит”. Злоключения последнего “общества” вообще не вписывались ни в какие рамки закона. Однако это не помешало данной фирме стать тогда инициатором судебного разбирательства, в котором до сих пор не поставлена точка. Чем больше мы вникали в это дело, тем больше всплывали и другие не менее любопытные факты ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

78. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Пока же констатируем факт того, как киприоты управляют вместе с Игорем Суркисом активами созданной единой бизнес-группы, о чем свидетельствует финансовый отчет независимого аудитора, компании ООО «Крестон Джи Си Джи Аудит». Она была назначена для обязательного аудита группы — ООО «ФК «Динамо» Киев» и его дочерней офшорной компании «Динамо Киев (Кипр) Лтд» согласно Протокола заседания правления ООО «ФК «Динамо» Киев» ОТ 23.10.2020 года.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

79. "Матильда" топит Владимира Винокура.

Еще более интересный факт, который вскрылся в ходе суда — это то что ООО «Матильда» Винокура задолжала кипрскому офшору Газпромбанка «Трейдскан Консалтанс Лимитед» ни много ни мало 1,5 млрд рублей, причем и «Матильда» Винокура и студия «Рок» режиссера Алексея Учителя находятся в залоге у Газпромбанка.
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

80. Никита Михалков стал совладельцем уголовного дела.

В региональном управлении ФСБ вчера лишь подтвердили факт возбуждения уголовного дела, однако от разглашения подробностей расследования отказались. "Дело пока возбуждено по факту",— пояснили в ведомстве. ООО "Челпром-Даймонд" организовано в 2001 году на базе Кусинского завода по обработке алмазов.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google