Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Совет вам, да закон.

А в доказательство этих слов был продемонстрирован титульный лист аудиторского заключения ООО «Аудит и Консалтинг» по МУП «ПТО ЖКХ Ступинского района» на себестоимость жилищно-коммунальных услуг на 2004 год. Если она знала, что именно здесь и ...
Этот факт был подтвержден, в частности, определением Ступинского городского суда от 11.04.2005 года, которым установлено, что «постановления главы Ступинского района о повышении ставок и тарифов оплаты ЖКХ официально в 2004 году не публиковались».
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

182. Made in Ivanovo.

А ведь если бы какие-то договоры действительно заключались в 2005 году, то задолженность по ним являлась бы текущей в рамках конкурса, что повлекло бы за собой увеличение внеочередной кредиторской задолженности на 8,5 млн.руб. Еще один факт. Перед отопительным сезоном 2005-2006 гг. на ОАО «Ивчесмаш» был введён в эксплуатацию прибор учёта тепловой энергии, о чём свидетельствует акт ввода в эксплуатацию, подписанный уполномоченным лицом ООО «ТДЛ Энерго».
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

183. Жилищный лохотрон: одну и ту же квартиру продали 10 раз.

ООО с манящим названием "Звездочка" затеяло строить жилой дом на улице Пирогова, 41. Как водится, собрали с людей деньги.
Иначе как же объяснить тот факт, что, даже находясь в предбанкротном состоянии, компания "Маяк" вновь и вновь получала в мэрии разрешение на застройку очередного участка.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

184. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

В ходе расследования всплыли факты, затрагивающие высших государственных чиновников и генералов силовых ведомств, прокуроров, руководство ФСБ, работников таможни и администрации президента.
Как только до контрабандистов дошла информация, что груз собираются арестовывать, в таможенных документах тут же был исправлен получатель: в/ч 54729 заменили на ООО «Бентли».
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

185. Рейдеры из компании "Ведомство".

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 179 УК РФ, — «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения». Рейдер-отмыватель Как и положено, у профессионалов из «Ведомства» были в запасе эффективные схемы по приданию захваченному активу «товарного вида». Новоявленный гендиректор Игорь Богусевич учредил ООО «Лубянка-Девелопмент» (под руководством Л. Антонова — сотрудника «Ведомства») и внес в качестве уставного капитала всю недвижимость ЗАО. Затем ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

186. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

... Анатолий Шабуров Прокуратура ЮВАО г.Москвы в декабре прошлого года возбудила уголовное дело по ст. 105 УК РФ по факту смерти в июле 2005 г. генерального директора ООО "Рус-Агро-Люкс-М" Николая Гагиева. По одной из версий следствия убийство напрямую связано с процессом поглощения ООО "Рус-Агро-Люкс-М" и ЗАО "ВКЗ-М" неким ЗАО "ВЕГА", аффилированным с "Банком высоких технологий". В настоящее время расследование проводит не только прокуратура по факту убийства, но и УНП г.Москвы по факту захвата ...
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

187. Малые грешники.

Оказалось, что компания «Делин Менеджмент», которая по утверждениям самих ее сотрудников, является, не много не мало, «управляющей компанией концерна «Нефтяной»», вдруг в одночасье стала крупным должником: 25 января 2005 года по иску ООО ...
Однако сейчас вызывает удивление и недоумение не сам факт, что респектабельное с виду финансовое учреждение вдруг решило опять заняться столь неоднозначным «бизнесом».
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

188. Решение по иску "Коммерсанта"

Издательский Дом" к ООО "Бюро ФЛБ" о взыскании 100.000 руб. //текст судебного решения// Иск заявлен о взыскании 100 000 руб. - компенсация за нарушение имущественных авторских прав.
При определении размера компенсации суд исходит из факта распространения ответчиком контрафактного произведения. Копия в Google

189. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

[...] Факт, что официальный процесс отказа от гражданства Сент-Китса и Невиса Армен Саргсян начал в марте 2018 года, незадолго до избрания президентом.
Из него следует, что Revery владела акциями московского ООО «ТПФ “Каскад”».
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

190. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Между тем, в российской прессе опубликованы факты совершения компаниями Мошковича фиктивных сделок с целью вывода средств в офшоры. В 2019 году ООО ГК «Русагро» приобрела 22,5% в ООО ГК Агро-Белогорье за 8,5 миллиардов рублей после чего передала принадлежащую ей долю 22,5% в ГК Агро-Белогорье аффилированному кипрскому офшору Ros Agro Plc. Таким образом, дивиденды выводились в офшор.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

191. Сладкая парочка из Обнинска.

Нашлась в городе Обнинске некая Марина Валентиновна Чернышова, соучредитель (50%) ООО «ТС «Загляника» (ИНН 4025441276). Зарегистрировано ООО «ТС «Загляника» в Обнинске по улице Энгельса, 34а. Ну и что, спросит читатель? Да ничего особенного, если бы не тот факт, что здание является незаконной постройкой, возведенной на месте временного строения на земельном участке, на который наложены ограничения прав в соответствии со ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации!
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

192. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Интересный факт, 23 сентября 2020 года, за месяц до закрытия британской Shumakov and partners LLP, российское юридическое лицо ООО «ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ» было переименовано в ООО «ЭКОФИНАНС КАПИТАЛ».
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

193. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Плюс два парковочных места, прилагающихся к каждой квартире: по кадастру стоят 1,3 млн и 1,8 млн рублей, по факту — не менее 5 млн за штуку.
Следует отметить, что с 30 декабря 2013 года интересы Бориса Дубровского представляло ООО «Управляющая компания “РФЦ Капитал”», с которой Дубровским был заключён договор доверительного управления № Д(ДУ)-005-301213-30.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

194. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

... имелись в материалах обоих уголовных дел, и казалось бы что расследование уголовных дел не вызовет никаких сложностей — факт того, что сделки по купле-продаже акций между Labrosan Holdings Limited и «Сибтопэнерго», Labrosan Holdings Limited и «Инвест ...
... ЛЗОС госкорпорации «Ростех» в пять раз дороже — за 862,6 млн руб. Следствием также было установлено, что ООО «Сибтопэнерго», ООО «Инвест Плюс», Labrosan Holdings Limited фактически были аффилированы с Эдуардом Тараном и подконтрольны указанному лицу ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

195. Путеводитель по Женеве.

Мухарбек Аушев владеет компанией ООО “Т1” вместе с Зелимом Мамсуровым, сыном многолетнего главы республики Северная Осетия Таймураза Мамсурова, который сейчас является членом Совета Федерации.
В 2003 г. прокуратура Мюнхена (Az 317 Js 38586/03) и Цюриха (STR 2/2003/11) возбудили уголовные дела против Попова по факту присвоения путём мошенничества и подделки документов, 13 миллионов долларов (Az 10814/2003/ Tenm AG Popov).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

196. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Передо мной "Сводный акт приема-передачи товара", то бишь дров топливных по контракту N 1 Д, заключенному между уполномоченным представителем Восточного военного округа полковником Николаем Батуриным и поставщиком — гендиректором ООО "Восток Опт ...
О масштабах коррупции в крае наглядно свидетельствует и такой факт: федеральный центр выделил миллиард рублей для обеспечения квартирами детей-сирот.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

197. На госслужбу — со "своей" фирмой.

Одним из совладельцев ООО «Главстройинвест» является Евгений Недосеко, он же, согласно системе «СПАРК», является совладельцем компании «Яуза Эстейт», директором которой работает бизнесвумен ,чье имя и фамилия совпадают с именем жены Токарева. Ирина Токарева является директором в фирме «Яуза Эстейт» — афилированой документально с совладельцами ООО «Главстройинвест». Скорее всего это уже не простое «случайное» совпадение. Это — документальный факт, требующий декларации «конфликта интересов».
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

198. Общественник в законе:

Этот факт подтверждается и осведомленным источником, который сообщает, что ответ Цветкова чиновнику-распорядителю гранта (В.В. Попову, заместителю начальника Управления Администрации Президента по общественным проектам), якобы, был следующим: «То ...
Вероятно, по заказу заммэра г. Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ликсутова, сотрудники ЦПП проводят провокационные мероприятия по срыву рейсов частного организатора пассажироперевозок ООО «Русские дороги ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

199. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

Ценности были обнаружены, как сообщалось, в некоем «нежилом помещении в центре Москвы» в офисе некоего ООО «Грэйс» еще за полтора года до обнародования этой истории.
Но даже если бы ценности принадлежали компании «Грэйс», факт их незаконного ввоза в страну все равно не доказан, считает адвокат.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

200. Как Сердюков с Пузиковым мебельный бизнес пилили.

Этот факт, видимо, не давал покоя почетному мебельщику. И в момент, когда из мебельщика Сердюков превратился в налоговика, было создано ООО «Мебель-Маркет», директором и учредителем которого являлся наш старый знакомый — Валерий Пузиков. Впоследствии название было изменено на ООО «Альянс», а в прошлом году фирма была ликвидирована. А между 2001 и 2015 годами происходили интересные события. В 2004-2005 годах активы государственного АО «Мебель-Маркет» постепенно перешли к ООО «Мебель-Маркет».
Дата: 02.03.2016 Копия в Google