Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Занял, "кинул", в тюрьму.

И вот после всех многочисленных «кидков» со стороны Белавина в августе 2010 года было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества. Недавно это дело было передано в Следственную часть Главного управления МВД по Центральному федеральному округу (СЧ ГУ МВД по ЦФО). Как и следовало ожидать Михаила Васильевича арестовали и поместили в СИЗО №5, а по фактам, свидетельствующим о преднамеренном банкротстве ООО «ПТК Комфорт-сервис» и ООО «ПТФ», состоялась экспертиза, которую сделали специалисты ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

42. Рейдерский подряд.

... колхоза и дальнейшее переоформление долга на ООО «СУ-119». При этом представляя интересы «СУ-119», принадлежащего некоему Полуботко И.Е. Этот господин до 2009 года был генеральным директором известного в Подмосковье ООО «Строительная компания «Спецстрой-2». Тесные бизнес-интересы до недавнего времени связывали Полуботко со сбежавшим из России бывшим министром финансов Мособласти Кузнецовым А.В. Против последнего было заведено уголовное дело, и этот факт вполне может создать проблемы заслуженному ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

43. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф" Скрывая факты срыва работ и неэффективного использования бюджетных средств, генедиректор бюро "Алмаз–Антей" Игорь Ашурбейли дезинформирует руководство страны Оригинал этого материала © pro-spe-ro, 16.12.2009 ...
Учредителями ЗАО «ВПК» выступили: ОАО «КБ-1», внесшее в уставной капитал всего 100 руб., и ООО «Социум-А» (100%-й учредитель и единственный владелец — И.Р.Ашурбейли), внесшее 9900 руб. С целью содействия в формировании «параллельного концерна» на ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

44. Почему тормозится судебная реформа.

Доводы представителя Степановой Т.В. по доверенности Барсуковой Н.А. о неучастии Степановой Т.В. в общем собрании участников ООО «Строительная фирма «Вест» и представленные доказательства отсутствия Степановой Т.В., 5 июля 2005 г., на общем собрании Вартаняна В.М., не имеющего никакого законного отношения к ООО «Строительная фирма «Вест», не возымели на судью Демьянову О.И. никакого действия. Вопиющий факт «экспертизы» подписи Степановой Т.В., непосредственно в ходе судебного заседания ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

45. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

*** "Компания выражает тревогу за состояние Антонио Вальдес-Гарсиа" Оригинал этого материала, 14.06.2005 Заявление нефтяной компании ЮКОС В связи с задержанием в Москве Генеральной прокуратурой Российской Федерации Антонио Вальдес-Гарсиа, занимавшего до 2004 года пост генерального директора консолидированного с НК ЮКОС ООО "Фаргойл", компания считает необходимым сделать следующее заявление. Утверждения Генпрокуратуры и российских налоговых органов о якобы имевших место фактах хищения денежных ...
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

46. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

В публикации говорилось о том, что вице-губернаторша в качестве взятки от кубанского олигарха Виктора Бударина (банк «Кубань-кредит», ООО «Бизнес-Инвест» и проч.), получила помещение площадью 595,4 квадратных метра, (Краснодар, ул. Генерала Трошева ...
Правда, почему-то славный, никак не зависимый от норм закона краснодарский суд, даже не взглянул на тот факт, что семья (уже в толковании Семейного кодекса) вице-губернаторши в афере все же присутствовала.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

47. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Казалось бы, отель — не самый логичный бизнес для госбанка, особенно учитывая тот факт, что «Мрия» с момента запуска генерирует сплошь убытки.
Компания-продавец ООО «Эвап» интересна еще и тем, что ее владелец и директор Алексей Сухарев — это охранник, работавший в том самом гольф-клубе «Сбера», следует из слитых в интернет баз данных.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

48. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

А МВД на тот момент по заявлению Россельхозбанка уже приступило к расследованию уголовного дела по факту хищения кредитных средств на предприятии. И вот еще одно заявление, копия которого имеется в нашем распоряжении, дает представление о том, как именно Юсупов и Камилов «дербанили» БПК им. Гафури. "Дойные кредиторы" птицеразводчиков Как сообщается в письме на имя руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, 26 декабря 2014 года между БПК им. Гафури (заемщик) и ООО «Фармэллинрус» (займодавец) был ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

49. Когда папа преисполнен депутатских возможностей.

В настоящий момент завершен арбитражный процесс — дело ООО «Химпромтрейд» выиграло, и документы о взыскании направлены приставам. Однако Штин на этом не остановился и 29 августа подал заявление в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ на Акулова и Шайдуллина. Бизнесмен просил возбудить уголовное дело по факту мошенничества.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

50. Николай Цуканов смог позволить себе такую резиденцию.

Проверены и факты, изложенные в письме учредителя ООО «Пионер Черняховск» Борилко Н.В. Так, 25.08.2010 между ООО «Пионер Черняховск» и Цукановой С.А. заключен договор подряда № 7 по изготовлению планкета и декоративной отделке фасада в доме по адресу: пос. Маяковское Гусевского района на сумму 1510260,46 рубля, что подтверждается наличием копии соответствующего договора. Между тем, как следует из объяснения Борилко А.Ю. (директора ООО «Пионер Черняховск».
Дата: 05.05.2012 Копия в Google

51. Списки брянских единоросов возглавляет подследственный?

Украл в мае 2005 года у ООО «Птицефабрика Снежка» 14% акций, не заплатив ни копейки и нигде не продекларировав доход (ООО «Птицефабрика Снежка» и ОАО «Птицефабрика Снежка» тут же обанкротил). По фактам вышеизложенного мошенничества со стороны Губернатора Брянской области Н.В.Денина просим возбудить уголовное дело», - сказано в завершении письма.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

52. Загадки бизнеса и правосудия.

Ожил усопший было человек ради того, чтобы поставить свою подпись на документе о назначении Орлова генеральным директором ООО “Визит”. Факт смерти данного товарища зафиксирован в ЗАГСе (запись акта о смерти № 531 от 17 июня 2002 года). Причина смерти - ишемическая болезнь сердца. Ну а в дополнение ко всему прочему еще один немаловажный факт. В распоряжении редакции имеются документы, подтверждающие то, что еще за 4 месяца до создания ООО “Визит” фирма “Альянс” уже как таковая не существовала.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

53. Цыганское счастье.

... управляющий ФГУП «НИИШП» Цыганков О.Н., подтвердившие в УБЭП МВД РТ факт подписания Договора от 05.09.2002 г. Все бы ничего, но есть одно НО! Ситуация фальшива насквозь – в том смысле, что «документы», предъявляемые «Сервисным центром» во всех инстанциях, либо не имеют юридической силы, либо являются фальшивками. В том, что договор купли-продажи в природе не существует, сомневаться не приходится. Упомянутое ООО «Сервисный центр», утверждающее факт заключения договора от 05.09.2002 г., ни в одно ...
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

54. Главный братский браток.

В ходе проведения проверки данного факта было установлено, что ООО «Востсибподшипник» было зарегистрировано по паспорту А.Ю.Павлова, ранее утерянному. Кроме того, установлено, что С.Е.Караулов, выступавший в роли представителя ООО «Востгсибподшипник», на самом деде является юристом ОАО «Братскэкогаз».
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

55. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Пресс-служба Эрмитажа отказалась комментировать факт знакомства директора с Гаскельбергами.
В июне 1996 г. было зарегистрировано новое юридическое лицо без участия Государственного Эрмитажа — ООО «Хепри», которое продолжило деятельность ТОО «Хэпри», не будучи его правопреемником.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

56. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Но факт, зачем тогда новый гендиректор АБВК-ЭКО Герман Вишневский подал заявление о банкротстве АБВК-ЭКО, если «деньги вернулись» и их начали осваивать, господин Светлицкий оставил без внимания. Как следует из размещенной на официальном сайте госсзакупок информации, находящаяся почти год в процедуре банкротства АО АБВК-ЭКО, в лице гендиректора Германа Вишневского, в марте 2016 года заключила договор на оказание услуг на 10 млн 450 тысяч рублей с неким ООО Инсел.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

57. Депутат Пойманов невысоко оценил свой актив.

Кроме того, попытка представителя отрицать факт того, что на момент сделки по продаже имущественного комплекса ООО «Павловскгранит-Бетон» за 3 млн рублей существовала оценкаэтого актива, в разы превышающая продажную стоимость (по заключению ЗАО «Экспертиза собственности» недвижимое имущество ООО "потянуло" на 15 млн руб.), а также коммерческое предложение от потенциального покупателя на 9 млн рублей, о которых был осведомлен Сергей Пойманов, говорит лишь о том, что представитель Дмитрий Фомичев ...
Дата: 06.05.2015 Копия в Google

58. Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией.

Но в 2007 году, говорится в материалах проверки, своим волевым решением Валентин Пронин установил для ООО "Спектр-Плюс" сбытовую надбавку на электроэнергию, значительно превышающую нормативную. В результате, по версии следствия, подставная компания незаконно за счет потребителей, получила в 2007 году 115 млн руб. По представленным материалам ГСУ следственного комитета России по Тамбовской области возбудило в декабре 2008 года уголовное дело по факту превышения тамбовским чиновником категории "В ...
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

59. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

В результате проведенных проверок по заявлению ОАО “Банк Москвы” в отношении бывшего арбитражного управляющего ООО “Лизинг-Финанс” Александра Шмидта Следственным управлением СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту совершенного им мошенничества и неправомерных действий при банкротстве. Как установлено следствием, в результате неправомерных действий Шмидта по обращению имущества ООО “Лизинг-Финанс” в пользу других лиц имущественный комплекс стоимостью более 80 миллионов ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

60. Омску грозит банкротство.

... Андрею Баженову и Александру Макарову, 43 тыс. — Леониду Трифонову и еще 30 тыс. — ООО «Стройкомплектация» и ООО «МТ Групп» (Москва). И это не первый скандал с землей, в котором фигурируют чиновники омской мэрии. Первый аукцион по продаже муниципальных рынков с земельными участками, состоявшийся 28 ноября 2008 года, завершился уходом вице-мэра Евгения Фрезоргера на другую работу. СМИ связали этот факт с тем, что структуры, купившие один из муниципальных рынков, оказались слишком близки к ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google