Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Твердо установлена непосредственная причастность гр. Сарбаева Р.С..."

Сообщается, что правоохранительными органами в ходе расследования данного уголовного дела твердо установлена непосредственная причастность гражданина Сарбаева Р.С. ко всем решениям, принимаемым ООО “Юмагузинское водохранилище, т.к. Сарбаев Р.С. официально был уполномочен государством принимать все решения от имени правительства РБ. В ходе допросов гражданина Асатурова, занимающего в настоящее время должность генерального директора ООО “Юмагузинское водохранилище” данные факты нашли письменное ...
Дата: 28.12.2009 Копия в Google

142. Кому достанется Омск.

Действительно, заложенный в смету гонорар «золотого голоса» значительно отличался от фактически выплаченного, и для получения средств на организацию концерта накануне была специально зарегистрирована фирма-пустышка ООО «Конфетти», о которой мы больше никогда не услышим. Однако, все это не отменяет факта — Николай Басков был именно здесь, а не в Юрмале! Так же фактом является, что население не хочет в это поверить и скорее готово поверить в непорядочность и обман со стороны власть предержащих ...
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

143. Следующий.

Доля города составляла 51%, остальное – ООО «Быт-Сервис», которое обеспечило свою часть, как отмечают наблюдатели, непрофильным имуществом по значительно завышенной оценке. Этот факт стал поводом для расследования правоохранительных органов. В декабре 2007 года следственный комитет при прокуратуре РФ в отношении руководства ООО «Быт-Сервис» возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Как полагали следователи, с помощью подложных документов ООО «Быт-Сервис», учредителями которого, кстати ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

144. Рейдер гуляет по Туле.

Буквально через пару дней после прихода на предприятие нового собственника, новый директор Дмитрий Агуреев переводит со счетов «Тулаторгтехника» крупные суммы денежных средств на счета ООО «ЭКОритейл», в котором он также числится директором. На основании заявления одного из собственников «Тулаторгтехника» Анатолия Соколова, по факту захвата ЗАО «Тулаторгтехника» и выводу активов предприятия в марте было возбуждены два уголовных дела по статьям «Самоуправство» и «Мошенничество».
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

145. Кладбищенские истории со знаком VIP. Часть 2.

... которого входит в состав участка, приобретенного ООО «Пойма-проект» – прим. автора). Получается, что данная организация не имела права заключать никаких договоров и, тем более, сдавать лес в аренду. А что же касается второго документа, то в последние годы Счетная палата проводила комплексную проверку продажи, целевого изменения и изменения видов использования земель, относящихся к сельхозпредприятиям. И, помимо всего прочего, выяснился грустный факт: только в Красногорском районе Подмосковья за ...
Дата: 23.02.2007 Копия в Google

146. Кладбищенские истории со знаком VIP.

и некое ООО Пойма-Проект" На месте древних захоронений и заповедных территорий в Одинцовском районе Подмосковья полным ходом идет строительство элитных коттеджей. Причем инвесторов проекта и застройщиков не смущает даже тот факт, что упомянутые кладбища, равно как и расположенное там же старославянское селище, официально признаны памятниками археологического и культурного наследия.
Дата: 27.01.2007 Копия в Google

147. "Объединенная металлургическая компания" виновна в крушении бассейна "Дельфин" в городе Чусовом (Пермский край).

На скамье подсудимых главный инженер ООО "УралПромЭксперт" Алексей Швецов, руководивший техническим обследованием несущих конструкций бассейна.
Он, Анатолий Седых, оказался перед фактом непреодолимых обстоятельств.
Дата: 27.11.2006 Копия в Google

148. Гнутые спинки.

После выявления фиктивной фирмы - поставщика мебели (ООО "Лига Марс") Центральная оперативная таможня возбудила дело № 27400-22/2000. 7 сентября 2000 года следователь следственной части Главного следственного управления при ГУВД Московской области Серсков возбудил уголовное дело № 12707 в отношении сотрудников "Лиги Марс" по фактам контрабанды двух партий зарубежной мебели.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

149. 1-й московский конезавод против "рынка правосудия".

«Радение» выразилось в аттракционе просто-таки беспрецедентной щедрости, с которой учредители уже знакомой прыткой пятёрки ООО, а именно «Энергогруппа», «Автодорпоставка», «Многофункциональные системы», «Мир консалтинг» и «Синист», взяли и аккуратно, как за школьной партой, выделили целых 15% уставного капитала каждого ООО в собственность ЗАО «Мегус». А как же иначе? Ты – мне, а я – тебе. Долг - он платежом красен. Казалось бы, такой малозначительный факт и рассматривать-то неинтересно.
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

150. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

6. Решением арбитражного суда г. Москвы государственная регистрация ООО «Лига Марс» признана недействительной. Следовательно, вся деятельность ООО «Лига Марс» с момента регистрации была незаконной. Кроме того, все сведения об ООО «Лига Марс» в документах, представленных к таможенному оформлению, недостоверны. 7. По материалам дел в отношении ООО "Бастион" и ООО "Лига Марс" 7 сентября 2000 года ГУВД Московской области возбуждено уголовное дело по факту контрабанды и передано для дальнейшего ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

151. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Более 70% таких сделок с покупателями (соинвесторами) были осуществлены через ООО "Элиотпромстрой XXI". После обнаружения этого факта руководство "Арктур-Строя" потребовало провести проверку площадей.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

152. Картель Анатолия Бурова.

Все эти факты, по мнению авторов видео, свидетельствуют о том, что имеет место сговор с целью поддержания цен на государственных торгах, продолжающийся вот уже несколько лет. В списке контрактов фигурируют также ООО «Волжская мануфактура» и ООО «Аптека Центральная», которые на 7 контрактах «торговались» между собой.
Дата: 08.08.2023 Копия в Google

153. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Они вместе владеют ООО «НР «Авал». Компания занималась арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Долгое время у Клевцова-старшего все было хорошо, и даже образовавшиеся обманутые дольщики прекрасно продолжали бродить по замкнутому кругу чиновников. Но вдруг было возбуждено уголовное дело по факту возникших проблем в ЛИК, прошли обыски.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

154. Беглую Елену Афанасьеву пристроили в колонию.

В сентябре 2011 года суд заочно признал Елену Афанасьеву и ее сына Станислава Кузьменко виновными в хищении средств ООО «Стройинтеркомплекс» на сумму 73 млн руб. При этом факт обмана покупателей жилья суд счел недоказанным.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

155. Сергей Сударкин отделался 5 годами за мошенничество.

[…] Стоит также обратить внимание и на тот факт, что в 2015 году ООО "Фамер-Девелопмент" с многомиллионными долгами оказалось в стадии банкротства, а микрорайон "Столичный", который компания обещала сдать еще в 2014 году, так и не был построен.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

156. Санаторное покушение.

При этом в ГУ МВД по Московской области факт перестрелки не подтверждали, а судя по данным СПАРК, директором ООО «Санаторий «Каширские роднички» числится как раз Борис Гузеев, а Марине Сечиной принадлежит одна из компаний-совладельцев этого ООО. Корреспонденты «Новой» отправились на место событий, чтобы разобраться, что там произошло на самом деле.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

157. Доля Малая.

... после перезаключения договоров с платёжными системами все деньги стали переводиться на новую фирму ООО "СЛ Интернет", гендиректором которой стал Тимофеев. Позднее, судя по данным базы "Спарк-Интерфакс", компанию возглавил Андрей Малай, а в конце 2016 года она была ликвидирована. Вместо кассовых аппаратов поставили собственные терминалы по приёму платежей (эти терминалы, если верить Ивашкевичу, благодаря доработанному ПО скрывали факт приёма платежей), позволяя тем самым получать наличные деньги ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

158. Депутат Ремезков и "дом его мечты".

Именно ей принадлежит ООО «Росресурс», которому нежданно-негаданно в те мутные времена, когда Ремезков решал в Краснодарском крае любые вопросы, был передан в аренду земельный участок с кадастровым номером 23:43:0305061:6 площадью 0,75 гектара в ...
Появилась она относительно давно, и странно, что до сих пор этот очередной факт земельного беспредела с захватом высокопоставленным коррумпированным чиновником земель общего пользования не стал предметом общественного внимания.
Дата: 31.08.2016 Копия в Google

159. Коммерческая вертикаль ФСО.

... ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны, а второй (Сергеев) — совладелец двух компаний — ЗАО «БалтСтрой» и ООО «СтройКомплект», которые регулярно выигрывали тендеры и получали госконтракты от того самого Федерального государственного унитарного ...
Однако расследование этого факта зависит от желания самого ФГУПа «Атэкс» ФСО и непосредственно самого ФСО РФ. Мы не знаем о других контрактах, которые заключались в то время между «Атэксом» и «БалтСтроем», «Атэксом» и «СтройФасадом», «Атэксом» и ...
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

160. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20% долей), аффилированного с Мацелевичем (20% долей принадлежат Татьяне Мацелевич). По сообщению начальника УЭБиПК МВД России по Омской области Алексея Похиленко, оперативные мероприятия в «Миллениуме» вызваны проверкой в порядке статей 144 и 145 УПК РФ по факту незаконной банковской деятельности в отношении неустановленных лиц. А следом еженедельник ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google