И совместно с Ведениным разрабатывает схему перевода активов Минеева через офшорное владение, а также рекомендует счета вновь созданных компаний разместить в банке его приятеля и бывшего делового партнера Сергея Антонова.
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
— Банк «Райффайзен». Всего в продаже 3000 записей, по цене 12 рублей за одну запись. В базе содержатся ФИО, номер мобильного телефона, остаток на счете и регион (в данном случае Северо-Западный федеральный округ). — Банк «Альфа».
Дата: 09.08.2019
Копия в Google
«Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов», — комментировали тогда в пресс-службе банка.
Дата: 04.06.2019
Копия в Google
Напомним, в марте этого года Муратхана Токмади осудили за убийство Ержана Татишева на 10,5 лет. По данным Генпрокуратуры, Мухтар Аблязов обвиняется в том, что в 2004 году после освобождения из мест лишения свободы за четыре миллиона долларов нанял Токмади для убийства председателя правления БТА Банка Татишева.
Дата: 27.11.2018
Копия в Google
Тем временем, по мере развития скандала все больше и больше возникает вопросов как к генеральному директору «Открытия» Вадиму Беляеву, так и к его партнерству с ЦБ и АСВ. Вскоре после того, как в конце 2014 года Центробанк объявил о санации «Траста», в банке обнаружили огромную дыру.
Дата: 12.04.2017
Копия в Google
Дело в том, что Елена Михайловна Холодова с той же датой и местом рождения, что и дочь обкомовского повара, — акционер (у нее 0,3%) и член совета директоров терпящего бедствие банка «Пересвет». Согласно документам банка, Холодова родилась в 1957 году в Ленинграде, в 1979 году окончила Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознесенского.
Дата: 16.12.2016
Копия в Google
В американском банке после получения информации о ведущихся судебных разбирательствах, пришли в форменное замешательство и немедленно заблокировали проведение голосования держателей облигаций Vivacom.
Дата: 06.06.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] В феврале два российских клиента подали уголовные иски к банкиру с обвинениями в злоупотреблении служебным положением, растрате и подделке документов, в которых также предъявляют претензии банку, пишет Bloomberg.
Дата: 24.03.2016
Копия в Google
Как знаменитости выбирают банк, что им предлагают владельцы и топ-менеджеры кредитных организаций, как используют их деньги в сомнительных финансовых схемах — Forbes отследил это на примере рухнувших Мастер-банка и Внешпромбанка.
Дата: 18.03.2016
Копия в Google
Это уголовное дело, обраставшее рядом явно нелицеприятных для органов МВД подробностей и имен, расследовалось лишь формально: вызывавшиеся на допрос свидетели моментально теряли память, высшее руководство банка и вовсе не допрашивалось, а оперативные работники жаловались на серьезное давление со стороны Следственного департамента МВД. Существенные изменения произошли в мае 2015 года, когда «Новая газета» обратилась к министру Владимиру Колокольцеву с просьбой взять дело под личный контроль.
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
Из распределенных средств на докапитализацию в форме ОФЗ на банк «Россия» пришлось 13 млрд руб. СМП Банк не попал в первый список из 27 банков, претендующих на господдержку из-за недостаточного размера капитала. Госпомощь предоставлялась банкам с капиталом 25 млрд руб. и выше, а, по данным ЦБ на 1 января 2015 года, собственные средства СМП Банка составляли 20 млрд руб. 4 марта президент США Барак Обама подписал указ, который продлевает на год основания для санкций против России.
Дата: 06.03.2015
Копия в Google