Банкиру необходимо, например, оценить потенциального заемщика, это делается и силами служб безопасности банка, и с помощью частных детективов.
Дата: 21.10.2003
Копия в Google
Согласно уставным документам общества, единственным акционером, владеющим всеми голосующими акциями, значилось ЗАО «Таркус» (г. Москва), а «единоличным исполнительным органом» — генеральный директор Рязанов А.Н. * ЗАО «Таркус» наряду с ООО «Телемах», ООО «Полистабторг» и др. входит в группу компаний, учрежденных А. Рязановым и С. Черноморовым, председателем правления банка «Новый символ», в совет директоров которого также входил Рязанов.
Дата: 07.10.2003
Копия в Google
В Карачаево-Черкесии главу местного отделения ЕР, президента республики Владимира Семенова легко обошел на выборах кандидат объединенной оппозиции, глава Национального банка республики Мустафа Батдыев.
Дата: 03.10.2003
Копия в Google
Однако в нарушение вышеназванных положений в указанном подразделении изначально в качестве одного преступления регистрируются от двух и более (свыше двухсот) фактов изготовления и сбыта поддельных денег, несмотря на то, что каждый из них по учетам банка выявляется как самостоятельный.
Дата: 13.08.2003
Копия в Google
Эти деньги были изъяты и в банковских ячейках, в частности в банке “Гостиный двор”, и во время обысков в кабинетах, квартирах, на дачах.
Дата: 30.06.2003
Копия в Google
... Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде РФ; Начальник Росгосхлебинспекции; Председатель Российского фонда федерального имущества; Генеральный директор ИТАР-ТАСС; Председатель ВГТРК; Председатель и первые заместители Председателя Банка России; Председатель правления Пенсионного фонда РФ; Генеральный директор, первый заместитель генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Рособоронэкспорт"; Председатель Межгосударственного авиационного комитета; Ректор Финансовой ...
Дата: 25.06.2003
Копия в Google
“В деятельности О.О. Миронова стала превалировать двойная мораль...,- говорилось в письме.- С одной стороны, публичное радение об обманутых в результате дефолта 1998 года вкладчиках, а с другой, использование должностного положения для снятия с собственных валютных счетов тысяч долларов в СБС-АГРО банке.
Дата: 23.05.2003
Копия в Google
Собственник фонда и банка «Возрождение», организатор Конгресса деловых кругов России, нескольких научных грантовых фондов.
Дата: 28.02.2003
Копия в Google
За эту сталинскую зарплату партией руководили Хрущев, Андропов, Черненко и даже какое-то время Горбачев "Государственные служащие в России практически не имеют побудительных мотивов к надлежащему исполнению своих обязанностей" - к такому выводу пришли эксперты Всемирного банка, исследуя уровень оплаты труда в 17 странах мира (в основном европейских).
Дата: 03.02.2003
Копия в Google
Часть этих дел не закрыта и до сих пор. Г-н Бойко и в Роэнергоатоме занялся любимым делом и решил отнять в свою пользу у банка Нефтяной контрольный пакет акций Севзапатомэнергостроя - генерального подрядчика строительства Калининской АЭС .
Дата: 13.08.2002
Копия в Google
Туристический комплекс был построен в 1996 году на деньги Европейского банка реконструкции и развития, который планировал, что инвестиции быстро окупятся.
Дата: 17.05.2002
Копия в Google
Деньги, разумеется, виртуальные — весь кругооборот совершается в течение дня, и платежки не выходят из стен Нацрезервного банка.
Дата: 19.04.2002
Копия в Google
«Из показаний следует, что $10 млн Лернером внесены в уставный капитал созданной им компании ПРИФК, $46 млн использованы для увеличения уставного капитала Независимого профсоюзного банка на территории Турецкой республики Северного Кипра, после чего выданы в качестве кредитов принадлежащим Лернеру фирмам».
Дата: 18.02.2002
Копия в Google
Он вел дело по взяткам бывшего первого замминистра финансов Петрова и хищениям из бюджета — более, чем на сорок миллионов долларов облегчили казну друзья зам.министра из банка “Эскадо”.
Дата: 04.12.2001
Копия в Google