Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Расчетные счета данных фирм открыты в коммерческом банке Супримэкс Банк.
Страховая компания Статус-С Расположена по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, дом 1, тел.:111-12-30.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

202. Прокурорский дворец с видом на "Кресты".

Начало аферы В 1994 году по распоряжению мэра Санкт-Петербурга Собчака в собственность городской питерской прокуратуры перешел шикарный особняк "Дом Мятлевых", расположенный по адресу: Исаакиевская площадь д.9/2, как раз напротив известного творения ...
Надо отметить, что вообще никакого тендера на проведение капремонта прокуратуры на проходило, да и сама фирма "АТА" не имела юридического лица на территории России, равно как и расчетного счета, лицензии на право производства строительных работ, т.е ...
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

203. Лжепатриот.

Ряд должностных лиц ВНК, прежде всего вице-президент Калюжный В.И., генеральный директор 000 "Торговый дом ВНК" Коробов МЛ., входят в состав учредителей нескольких зарубежных фирм, в частности английской "Из ойл лтд", швейцарских "Роско" и "Петролинвест", и влияют на принятие решений по реализации нефти и нефтепродуктов именно через них. Полученный доход поступает на их расчётные счета, минуя счёт ОАО "Томскнефть ВНК".
Дата: 19.04.2000 Копия в Google

204. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Большинство россиян хранят деньги дома.
Внутри названия тоже изменились: то, что раньше называлось процессинговой системой “СБС-Агро”, мутировало в Объединенную расчетную систему, ОРС. Жанна Александрова, заместитель директора ОРС, говорит, что “есть определенные параллели” с “СБС-Агро ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

205. 4. Лики разврата

... из любовниц могут там завтракать, обедать или ужинать – если месячная плата превысит расчетную, то в конце месяца я просто доплачиваю. Если жене или любовницам хочется поготовить что-нибудь этакое дома, то все продукты они покупают или на рынке, или за валюту – ведь ходить с нужным количеством денег на рынок для женщины большое удовольствие! О такой мелочи, как одежда и обстановка, я не говорю. Еще я имею два каменных дома под Москвой и один дом на побережье Черного моря в Краснодарском крае ... Копия в Google

206. МК

... 7% 5% 6% 7% 8% 6% 7% 8% 9% 7% 8% 9 10% 8% 9% 10% 11% Дополнительные скидки: Рекламному агентству - 5% за непрерывность в течении месяца - 3% за нового клиента (с суммы первой оплаты) - 3% Среда, четверг - 5% Суббота, воскресение - 10% Скидки суммируются расчетный период - один месяц Скидки не распространяются на первую полосу и программу ТВ. На рекламу вне блока действуют специальные расценки. За дополнительной информацией обращайтесь в РИА "0'КЕЙ": 123848, Москва, ул. 1905 года, дом 7, 1 этаж ... Копия в Google

207. Роберт Пальталлер искупит вину штрафом и сроком.

На основании представленной Карпенко и подписанной Вайдуровым документации на расчетный счет подрядной организации были перечислены бюджетные средства в размере более 505 млн рублей, в том числе за фактически невыполненные работы на общую сумму более ...
Он же в 2015-2016 гг. через посредника в лице Карпенко получил от представителя другой коммерческой организации взятку в крупном размере на общую сумму более 800 тыс. рублей за беспрепятственную приемку работ при строительстве жилого дома в селе ...
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

208. Кредиторы добурились до Юрия Бойко.

— С 30 июля 2012 года по 12 марта 2013 года на основании представленных ООО «Радострой» актов о приемке выполненных работ администрацией городского поселения Ростов Ярославской области на расчетный счет ООО «Радострой» были перечислены денежные ...
Еще в мою бытность мэром в 2012 году к нему уже были подключены жилые дома и коммерческие объекты.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

209. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Первый проживает на улице Николаева, недалеко от Дома правительства.
Тем временем денежные средства инвесторов сразу же оказывались на счете QCCI LTD, откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

210. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

Господин Черняков получил более 28 млн руб. на расчетный счет ООО «НПО "Космос"», при этом строительство не завершил, подделав акты о приемке выполненных работ.
Потом перебрался в Лондон, выезжая на отдых в Италию, где также имел дома.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

211. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

В его кабинете и доме были произведены обыски.
По версии СУ СКР по Пермскому краю, обвиняемая причастна к хищению более 30 млн руб. с расчетных счетов ряда юридических лиц. Следователи считают, что госпожа Марданова и подельники создавали фиктивные документы, например постановления комиссий по ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

212. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

Он проживал в доме своих знакомых, расположенном в Подмосковье.
Стоит отметить, что Мязин — персонаж, давно известный сотрудникам МВД. Они подозревали, что он в разное время контролировал деятельность десятков российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

213. Строителю "Крестов-2" предъявили "десятину".

... Хамхокову за денежное вознаграждение в размере не менее 10% от каждого перечисления денежных средств, поступающих на расчетный счет данного общества в целях исполнения ранее заключенного государственного контракта, обеспечить подписание актов о якобы ...
[47news.ru, 31.08.2017, "В доме, где жил сын Валентины Матвиенко, ФСБ нашла взятку в 350 млн": Но 47news узнал, что 30 августа возбуждено еще одно уголовное дело в отношении самого Мойсеенко по "встречной" части шестой статьи 290 УК — "получение ...
Дата: 01.09.2017 Копия в Google

214. Криминальный роман Евгения Павлова.

Незаконное обналичивание денежных средств осуществлялось через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.
Результатом этого вмешательства стало то, что областные следователи сначала упорно не хотели возбуждать дело по факту убийства, несмотря на наличие следов борьбы и лужи крови в доме Сидоровой.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

215. Организаторы скрылись от хищений.

Тогда оперативники провели обыски в ИФНС № 28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук.
Амеличев, по данным следствия, организовал сеть курьеров, которые подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках и т. д. Синайский же, считают в СКР, отвечал за взаимодействие с оперативниками ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

216. Сына министра юстиции Татарстана закрыли. От СМИ.

От СМИ Ильдар Курманов, обвиняемый в хищении 47 млн руб. у "Леруа Мерлен", избежал СИЗО — отсидится дома Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2014, Сын министра юстиции Татарстана избежал СИЗО, Фото: business-gazeta.ru Андрей Смирнов Ильдар ...
С декабря 2011 по март 2012 года на расчетный счет СЭМ было перечислено 47 млн руб., однако казанская компания, по данным СКР, свои обязательства не выполнила.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

217. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Национальный клиринговый центр, АКБ, ЗАО Г1 Национальный расчетный депозитарий, НКО, ЗАО Г2 Несис Александр Б2 Новая нефтехимия, ООО В3 Новикомбанк, АКБ, ЗАО Г1 Новосибирский муниципальный банк, ОАО Б2 Новфинтех, ООО А3 Ноготков Максим Г2 НОМОС-Банк, ОАО Б2 Нордеа Банк, ОАО В1 Нординвест, ООО Б1 Нота-банк, ОАО В1 НФК, банк, ЗАО Г1 НФК, ГК, ООО Г1 Нырков Андрей Б3 Оборонпром, ОПК, ОАО В2 Орлов Дмитрий В2 Орлов Николай В2 Открытие, банк, ОАО Б1 Открытие, брокерский дом, ОАО Б2 Открытие, УК, ООО Б2 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

218. Фонду Валерия Гергиева нашли дело на Арбате.

... схему, с помощью которой похитили из фонда маэстро 245 млн руб. Затем перечислили их на счета подконтрольных им же фирм, после чего использовали эти деньги на покупку шести квартир и шести машиномест в доме в Малом Каковинском переулке (Старый Арбат ...
Адвокат экс-директора фонда рассказал Forbes, что с 2004 по 2011 год Гергиев привлек на расчетные счета своего фонда и операторов фестивалей порядка $110 млн. Из них на благотворительность было потрачено около $23 млн. по словам адвоката, в 2008-2010 ...
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

219. Богатство звуков.

Адвокат Зотова передал со слов своего подзащитного, что с 2004 по 2011 год Гергиев привлек на расчетные счета своего фонда и операторов фестивалей порядка $110 млн. На благотворительность из этих средств было по­ трачено около $23 млн, говорит он ...
Перечислив на счета компании 245 млн рублей, они оплатили шесть квартир и машина-мест в элитном доме в центре Москвы.
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

220. Ультиматум Горсткина.

В 2012—2013 гг. она неоднократно перечисляла средства на расчетные счета как минимум трех таких «прокладок» якобы за коммерческую аренду конструкций для размещения наружной рекламы.
И это без имущества Юлии Будак, которая владеет уже пятью участками, домом, двумя квартирами и несколькими автомобилями.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google