Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

... что специально для них в скором времени будет запущена биржа Intelex для самостоятельной торговли криптоактивами, а также новая программа «Мечта за 50%», которая поможет им приобретать квартиры, дома и земельные участки за половину стоимости ...
Руководители фонда заключали с инвесторами договор «о доверительном размещении средств», деньги перечислялись на расчетный счет.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

242. Константин Наумов платил не в то время и не тем.

В 2019 году в суде следователь рассказал, что Константин Наумов пытался дозвониться до Игоря Пенина 12 февраля, когда у обоих дома проходили обыски.
"Кроме того, после поступления в рамках договоров денег на расчетные счета ООО "ТКЛ", Куколев должен был их перечислить на указанные счета", — рассказывали в суде.
Дата: 15.02.2023 Копия в Google

243. Камерная схема Алексея Кобыщи.

По данным нашего издания, сегодня днем у него в квартире и в офисе одной из его компании, ООО «Да Логистик», расположенной в трех выкупленных квартирах в доме на Английском проспекте, прошли обыски.
Может быть, потому что деньги от «Атланта» шли латвийскому представительству компании «DVS-HANDEL GmbH», по мнению следствия, на расчетный счет в банке «ABLV Bank», а не Dallmeier, с которым велись переговоры.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

244. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

snews.ru,21.11.2019, "Директор скандально известного ООО "Звезда" обвиняется в мошенничестве на 185 млн рублей": В региональную программу по проведению капремонта в 2018 году было включено 34 многоквартирных дома Ангарска, это 105 лифтов.
И вдруг откуда ни возьмись в иркутском филиале КБ «Солидарность» были открыты два расчетных счета, с которых в адрес Федеральной налоговой службы было перечислено 19,997 миллионов рублей пятью платежными поручениями от 25 декабря 2017 года и 6,295 ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

245. Аул, где сбываются мечты.

В своей последней декларации Рауф Арашуков указал годовой доход в размере 4,9 млн руб., три жилых дома и земельный участок в собственности, а также две квартиры в пользовании.
По словам собеседника РБК, газовики смотрят расчетный объем потребления в год и получают, как правило, стоимость 50% расчетного объема.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

246. Как "отмыть" 160 млн рублей простой водой.

Поэтому живет Александр Арнольдович за высоким забором в поселке Салтыковка, в огромном доме, где хранятся тонны разных учредительных и бухгалтерских документов, а также сервера с террабайтами деловой документации.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

247. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Согласно версии правоохранителей, "должностные лица правительства, Минфина, Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Расчетный центр по ...
Тогда именно благодаря вердикту донецко-краматорской судьи нашла подтверждение версия об умышленном подлоге экспертизы драгоценностей, обнаруженных в ходе обыска в доме бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца сотрудниками ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

248. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

... делу о хищении средств в особо крупном размере из госкорпорации «Ростех», силовики провели обыски не только в московском представительстве ОАО «ХК «Сибирский цемент» и ООО «Оптический холдинг», принадлежащих Олегу Шарыкину, но и у него дома ...
Затем «Labrosan» продал 24% акций ОАО «ЛЗОС» ГК «Ростех» по цене 862,644 млн руб. Денежные средства были перечислены на расчетный счет офшора в «Экспобанк Латвия» через раскрытие аккредитива в отделении Сбербанка «Южный порт» .
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

249. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Как сообщала газета «Коммерческие вести», Пушко приобретал у Мацелевича уже готовые фирмы с директором и расчетным счетом в банке.
Что стало причиной данной рокировки, и какую выгоду от этого получила СРО — вопрос риторический, учитывая, что ООО «СК «Трэйс-Регион» настолько «серьезная» компания, что зарегистрирована в жилом доме Новосибирска.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

250. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

В результате, когда в 1999 году Сафра продал свой банк группе HSBC и был убит (сожжен заживо) в своем доме в Монако, новые владельцы банка почему то решили, что фондом в России управляет Браудер и в значительной степени доверились ему. Однако, еще в ...
В результате, ни налоговая, ни управляющий Долженко не запросили выписки о движении по расчетным счетам и счетам ДЕПО, составили и утвердили фиктивный отчет об отсутствии признаков преднамеренного банкротства и в конце 2007 года «похоронили» компанию.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

251. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

В 2008 году планировалось сдать в эксплуатацию четыре многоэтажных дома и выполнить общестроительные работы еще для 20 домов.
«Привлеченные средства дольщиков были перечислены на расчетные счета организаций, руководителями и учредителями которых являлись родственники Шушубаева и подчиненные ему работники предприятия.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

252. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.

[…] Оперативники ФСБ и следователи СК России сразу же направились на шестой этаж Дома правительства, где находится кабинет главы области.
По версии следствия, подозреваемый, зная о просроченной задолженности компании по налогам, организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы денежные средства не попали на расчетный счет "Энергостроя".
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

253. Кооператив Сосны. Недорого.

Гуляли, любовались природой, увидели красивые дома, стройку, следы какого-то пикника.
3.3. Стоимость земельного участка, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, оплачивается Покупателем Продавцу одним платежом путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее одного ...
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

254. Новые методы воровства НДС.

... фальшивым документам под видом возмещения НДС: ООО «Элвис» ООО «Атлант» ООО «Дикси» ООО «Алекс-Техно» ООО «Авангард» ООО «Евролига» ООО «Трасса» И у всех этих обществ единственный расчетный счет был открыт в небольшом коммерческом банке «Ланта-Банк ...
Обыски в инспекции, в управлении ФНС по Московской области и дома у подозреваемых назначили на понедельник 19 декабря 2011 года, однако в ФНС России об этом заблаговременно сообщать не стали и задержание Ролана Боцоева утром 19 декабря 2011 года ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

255. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

Гарантированное возмещение распространяется как на вклады, так и на проценты по вкладам, остатки на расчетных счетах или на счете заработной платы, а также на сберегательные счета.
И самая большая квартира в доме номер 17 по ул.Гаона, оцениваемая в 8,5 млн. литов.
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

256. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 21.09.2011, Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова Коррупционер, "разводчик" и наркобарон под дверью дома президента Казахстана Андрей Худяков Имя Мехти Бахадуровича Мамедова мало что говорит российскому читателю.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

257. Им просто повезло.

Озеленение и ландшафтный дизайн больших денег владельцам не приносят: согласно СПАРК, совокупная выручка одноименных питомника, торгового дома и компании «Сады Подмосковья» составляла в 2009 г. всего 29,2 млн руб. Выручка «Агропромсервиса» в 2009 г ...
Сеть состоит из двух магазинов по 60 кв. м и в 2008 г. принесла убытки в 2,5 млн руб. Сардана Попова 26-летняя дочь главы Якутии Егора Борисова является мелким акционером расчетного банка «Алросы» — Мак-банка (234-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

258. Пенсионная схема "Связь-банка".

Бывший партнер называет Болотина гражданином мира: дома и бизнес в Израиле, Голландии и Германии.
А московский фонд ОМС в декабре 2007 г. сверх месячной расчетной величины страхового платежа на январь 2008 г. перечислил на счета страховых медицинских компаний почти 2,26 млрд руб., которые были «размещены на депозитных счетах банков».
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

259. Бюджет высших достижений команды Фетисова.

... стала фирма «АСК Юнитэк-инжиниринг», 50% которой, по ее же собственным данным, в 2008 г. владел как раз Александр Васюков (эта информация приведена на сайте компании в проектной декларации о строительстве 17-этажного дома в подмосковном Долгопрудном ...
... конкурсной документации, обеспечение заявок (5% суммы контракта на пять дней) и в случае победы обеспечение исполнения контракта (30% суммы либо банковская гарантия на эту сумму) участникам необходимо производить на расчетный счет ФГУПа в Вега-банке ...
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

260. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".

Нефтетрейдеры использовали «Россию» только как инструмент для расчетных операций, говорит Катков.
Его компания ПБЛ строит под Петербургом жилые дома в Сестрорецке и коттеджный поселок «Михайловское» в Стрельне.
Дата: 21.04.2009 Копия в Google