Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Дагестанская ОПГ (I).

01.04.93 г. - по н/в - Исполнительный директор АО "Восточно-Европейский Торговый дом".
Деньги были переведены на расчетный счет "Российского магического братства" по двум фальшивым авизо, поступившим в банк в сентябре 1992 года из Красноярска и Новосибирска.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

22. Госдачный вопрос Ирины Венедиктовой.

... подчеркнули, что Генпрокурор платила за проживание "в размере, предусмотренном договорами пользования домом". Liga.net, 01.10.2020, "Схемы: Венедиктова арендует госдачу дешевле расчетных цен. Генпрокурор: Если так — доплачу": Журналисты Схем заявили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе Пуща-Водица Госуправления делами (ГУД) по ценам, вдвое дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов на территории этого же комплекса ...
Дата: 21.07.2022 Копия в Google

23. Елена Шишмарева нанесла себе 8 ударов кухонным ножом в шею.

... нет": СК вынес вердикт по делу Елены Шишмаревой, Фото: "Бизнес Online" Артем Кузнецов Елена Шишмарева «Порядок вещей в доме не был нарушен, и отсутствовали следы борьбы», — следственный комитет сегодня объяснил отказ в возбуждении уголовного дела об ...
Он подтвердил, что цены, которые выставлялись медучреждениям, были многократно завышены — разница перечислялась на расчетный счет ИП Фахрутдиновой.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

24. Губернатор Титов под следствием.

Так, выяснилось, что еще в декабре 2001 года ГУП «АРСО» заключило договор с ОАО «СГТД», по которому торговый дом должен был поставить госпредприятию зерновые на сумму 112,5 млн. рублей на условиях полной предоплаты. Сумма была перечислена ОАО векселями, облигациями и безналичными денежными переводами. Спустя 4 месяца обе организации заключили еще один договор. На этот раз - о поставке 10 000 тонн дизельного топлива на 45 млн. рублей. Указанная сумма снова была полностью перечислена на расчетный ...
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

25. Марафонский побег Елены Блиновской.

На Блиновского, выяснили «Известия», зарегистрировано 13 компаний — в частности, ювелирный дом, горнодобывающее предприятие, машиностроительное и рыбное производства.
— Врезка К.ру Источник «Известий», близкий к правоохранительным органам, сообщил, что доходы от марафонов и других бизнес-проектов поступали на расчетные счета подконтрольных Блиновской 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, которые ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

26. Арестованы активы Германа Стерлигова.

Когда по заявлению Зайкова суд арестовал счет Антикризисного расчетного центра, на нем оказалось всего 44 тысячи рублей. В своих интервью Герман Стерлигов утверждал, что на создание АРТЦ он потратил от 15 до 18 миллионов евро, которые ему одолжили друзья и соратники. Иногда в шутку он рассказывал, что выкопал пару миллионов евро из-под дуба в своем подмосковном доме.
Дата: 25.12.2009 Копия в Google

27. "Сирота курганская."

С разрешения управляющих компаний, но без разрешения собственников жилья, которые, как известно, имеют первоочередное право распоряжаться общим имуществом дома.
... бюджетных средств, градоначальник получал неплохие дивиденды за оказание финансовых услуг настоял на том, чтобы ТСЖ, управляющие компании, подрядчики открыли счета не где-нибудь, а в ОАО «Небанковская кредитная организация "Городской расчетный центр ...
Дата: 08.04.2009 Копия в Google

28. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

... директора «СДС-Управление строительства» Александр Тимофеев, директор ООО «Мордовдевелопмент» Артур Каюров и заместитель председателя совета по экономическим вопросам гособъединения «Московский дом ветеранов войн и вооруженных сил» Михаил Головушкин ...
А как сообщили в Национальном бюро Интерпола, эта компания имеет открытый расчетный счет в Женеве, в знаменитом банке Sociеtе Gеnеrale.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

29. Заместитель министра культурно обогатился.

По неофициальным данным, досмотру подвергся и загородный дом владельца компании, одного из самых влиятельных региональных бизнесменов миллиардера Дмитрия Михальченко.
По информации нашего издания, ФСБ даже установила и долго контролировала своеобразную финансовую "прачечную" — конкретный расчетный счет в Санкт-Петербургском филиале Промсвязьбанка, через который велось обналичивание бюджетных средств для ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

30. Как генерал МВД Кавказ "доил".

Деньги поступают на расчетные счета милиционеров в чеченском филиале «Россельхозбанка». Те снимают их, покупают новые дома или восстанавливают разрушенные.
Дата: 20.03.2012 Копия в Google

31. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Даже день рождения моего сына мы отмечали в доме Алексея.
Сначала Захаренко перевел почти 10 миллионов долларов на расчетный счет израильского банка «Апоалим».
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

32. Мэр брал трехкомнатными.

Чтобы сдать дом, строителям пришлось отдать одну квартиру мэру.
По данным следствия, с 29 июля по 4 августа 2009 года обвиняемый неоднократно требовал от директора одной из фирм города перечисления на расчетный счет подконтрольной ему московской фирмы 3,5 млн руб. якобы для их последующей передачи должностным ...
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

33. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

... на миллионы долларов Евгений Евдокимов В среду Арбитражный суд Москвы принял беспрецедентное решение - обязал издательский дом "КоммерсантЪ" выплатить "Альфа-банку" 320,5 миллионов рублей (около 11 миллионов долларов) в качестве возмещения ущерба за ...
«Как сообщил вчера "Ъ" источник в банке, там "работал только расчетный центр".
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

34. Счастливые места Володина.

Сотрудники хозяйства получают очень высокие по местным меркам зарплаты, зерно и овощи им выдают бесплатно, а после десяти лет работы на компанию они могут оформить дом в собственность Центр Мольгино — сельский парк «Вишневый сад» с лавочками ...
Компании членов семьи Игоря Руденского были одними из владельцев банка, в нем находился расчетный счет кооператива «Сосны», а центральный офис Маст-банка располагался все в том же здании на Бабаевской — до июля 2015 года, когда Центробанк отозвал у ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

35. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Работает один торговый дом. И банк [в случае непогашения кредита. — РБК] единственный расчетный счет перекрывает.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

36. У Олега Митволя изъяли визитные карточки.

Квартиру и загородный дом экс-префекта САО Москвы обыскали по делу о доведении до банкротства ГУПа Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.02.2013, Фото: "Коммерсант" У Олега Митволя изъяли визитные карточки Олег Рубникович Олег Митволь Столичные ...
При этом на расчетный счет ГУПа поступила оплата только за две единицы техники на сумму 1,4 млн рублей.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

37. Прокурорский клан Якутии.

Роскошную квартиру в знаменитом в Якутске элитарном «Доме коммунистов», что на перекрестке Ленина-Октябрьская за счет государств получил еще один высокопоставленный прокурорский чин — заместитель прокурора республики Анатолий Щербаков.
В финансовых документах Прокуратуры Республики Саха (Якутия) имеются расчетные листы заработной платы указанных лиц, из которых явствует, что им незаконно начислены в качестве северных надбавок большие суммы. Как видно из расчетных листов, почти ...
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

38. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... государственного и муниципального имущества г. Москвы (далее — СГУП), государственного унитарного предприятия «Объединенный центр «Московский дом книги», а также проверок правильности и полноты начисления дивидендов от деятельности СП «Мосрентсервис ...
Как показала проверка, в 2002-2003 гг. часть денежных средств от продажи объектов недвижимости аккумулировалась на расчетном счете Департамента имущества г. Москвы в АКБ «Хованский» и в дальнейшем направлялась в бюджет г. Москвы на пополнение ряда ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

39. Обнал по госконтракту.

19 марта 2010 года у своего дома на Чистопрудном бульваре с тяжелейшими ранениями был найден 47-летний заместитель начальника отдела планирования и контроля за поставками средств связи и спецтехники Главного центра обеспечения ресурсами (ГЦОР) МВД ...
А через расчетный счет пенсионерки Котовой ООО «Лайт-Софт» (ИНН 7719642955) в МАСТ-Банке 480 млн 590 тыс. рублей (копии банковских запросов для суда имеются в редакции).
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

40. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Например, на Дом Пашкова?
Некоторые нарушения, выявленные КСП Москвы, в управлении столичными властями вверенной им городской собственностью Как показала проверка, в 2002—2003 гг. часть денежных средств от продажи объектов недвижимости аккумулировалась на расчетном счете ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google