Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

Как сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах Петербурга, Виталий Архангельский, используя сотрудников ООО «Западный терминал» перевел полученные от банка средства на расчетные счета подконтрольных ему фирм. Ну а далее, как уже писала «Фонтанка» со ссылкой на кредиторов OMG, жена предпринимателя купила дом в Ницце стоимостью 1 миллион 400 тысяч евро, еще 85 миллионов рублей было переведено на счета ряда фирм для оплаты сувенирной продукции и земельных участков, хотя ни то, ни другое не ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

82. Ректор Тимирязевки Владимир Баутин незаконно сдавал и продавал квартиры.

Два 22-этажных дома были построены в рамках выполнения инвестиционного контракта, заключенного между сельхозакадемией и префектурой Северного административного округа (САО) Москвы.
При этом арендные платежи поступали на расчетные счета учебного заведения, минуя федеральный бюджет.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

83. Плюс КамЕИРЦеализация всего Омска.

Квитанция должна выпускаться в рамках проекта Единого Информационного Расчетного Центра (ЕИРЦ), при реализации которого были нарушены отдельные статьи Гражданского кодекса, ряд федеральных правовых актов, в том числе антимонопольного законодательства.
Теперь посмотрим подробнее на место дисклокации центрального офиса ЗАО «Инфоцентр» – улица Маркса, дом 36. Именно по этому адресу располагается один из его учредителей - ООО «Омские кабельные сети».
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

84. Сделка между ГУ МВД РФ по УрФО и мэрией Екатеринбурга.

... Водоканала», транспорта, «Муниципального банка», «Единого расчетного центра», здания «Рубина», гостиницы «Свердловск», многих муниципальных предприятий города. Надо успеть получить землеотводы на 20 лет вперед. Зеленый свет только до нового года, а там город будет отдан команде Латышева-Кучерова-Золотова в лице Виктора Басаргина. Он уже примеряет одну шапку с А.Чернецким на «Сабантуе», пилит с ним двуручной пилой бревно на открытии поселка «Галактика», где многие дома построены в виде взяток ...
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

85. Единый и неделимый Газпром на деле сложный симбиоз соперничающих группировок.

29.03.2005 Наш дом – Газпром!
... после запуска в эксплуатацию месторождения Заполярное, хотя и освоил месторождение с неоправданно завышенными затратами денежных средств (обустройство месторождения Заполярное обошлось Газпрому в 3 раза дороже расчетной стоимости - более $2,5 млрд ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

86. Постой, паровоз.

Только за период с 1 сентября до конца 1997 года из соответствующего управления Санкт-Петербург–Москва ОЖД на расчетный счет БСК в АКБ "Балтийский" поступило 242 млрд.
БСК обслуживается банком "Балтийский", учредителем которого является то же ЗАО "Евросиб" с 24 процентами паев и союзник "Евросиба" – "Балтийский торговый дом" с 25,4 процента.
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

87. У иностранцев 27% Газпрома

Политическим крылом «Газпрома» в Госдуме в середине 90-х была фракция «Наш дом — Россия!», получившая неофициальную кличку «Наш дом — Газпром!». Копия в Google

88. "Новорусский" магнат

Комсомольцы - беспокойные сердца В 1986 году власти разрешили молодежным клубам по интересам иметь свои расчетные счета.
Уже в 1991 году "Менатеп" включал Торговый дом и 30 промышленных предприятий разных отраслей промышленности. Копия в Google

89. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

В документах британской фирмы в качестве её бизнес-адреса указан следующий адрес: город Москва, улица Профсоюзная, дом 4, корпус 4. По этому адресу в России зарегистрировано ООО «Торговая Компания-Карен».
В связи с этим Шилиманов решил часть денег, находившихся на расчетных счетах ПЖСК «Бухта Квинс» в банке «Уралфинанс» и АО «Кольцо Урала» и которыми он имел возможность распоряжаться, по подложным основаниям перечислять на счета юридических лиц ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

90. Александра Коченова осудили культурно.

Тендер предусматривал целый комплекс работ самого различного профиля в Труворовом городище, Никольском соборе, Никольской церкви, церкви Сергия Радонежского и доме купца Белянина — в общей сложности 1016 наименований.
«В результате чего с расчетного счета УФК по Ленобласти на счет "Балтстроя" были перечислены денежные средства в общей сумме не менее 358 млн рублей, а в совокупности с перечисленными ранее авансовыми платежами были перечислены не менее 2,2 млрд ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

91. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Znak.com, 13.02.2018, "Маски-шоу с доставкой на дом": Как ранее сообщал Znak.com, в октябре 2017 года центральный аппарат МВД официально заявил о расследовании уголовного дела в отношении Олега Ситникова по подозрению в незаконном производстве и ...
По мнению налоговиков, ООО «Промснаб» все поступающие деньги перечисляло на расчетные счета других организаций с назначением платежа: за продукцию, за пшеницу, за услуги по хранению.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

92. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

При этом, как утверждал тогда генеральный директор завода Григорий Фрейдин, все вырученные деньги поступали в обход завода на расчетные счета все того же ООО «Скрап Фар Ист».
В ноябре 2020 года стало известно, что банк будет объединен с ипотечно-строительным банком «Дом.РФ» в рамках общей реформы институтов развития.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

93. Николай Королев взял и вывел.

Расчетные суммы доначислений Холдингу «ТопПром»: 1. По уклонению от уплаты налогов, за проверяемый Следственным комитетом период 2010-2019 гг. сумма доначислений составит более 1 млрд рублей.
Дом Николая Королева находится под усиленной вооруженной охраной, все фасадные окна, а их по проекту большое количество, хозяин пожелал оснастить бронированными стеклами.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

94. Ильхам Насибуллин мобилизовал бюджет на 161 млн руб.

Но в итоге они осели на расчетных счетах частной ОДС. За семь лет эта компания оказала услуг на 161 млн 850 тыс.рублей, которые следствие теперь считает суммой нанесенного государству ущерба.
Отметим, среди заказчиков услуг «ОДС» — Уруссинская ГРЭС, ПАО «Туполев», «Казанский пороховой завод», «Татэнерго» и «Гостевой дом при управлении делами президента РТ».
Дата: 18.03.2020 Копия в Google

95. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

... единого реестра юридических лиц, Зинаида Бяльковская возглавляет жилищный кооператив "Простор-15 А", который управляет многоквартирным жилым домом по ул. Велозаводской, 30-А в Харькове: Но Игорь Райнин нигде не упоминал, что Зинаида Бяльковская, у ...
На него в течение 2012-2014 годов были перечислены свыше 5,8 млн. грн. В дальнейшем денежные средства были перечислены на расчетные счета предприятий, имеющих признаки фиктивности.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

96. Дважды заочно.

С июня по август 2014 года на расчетные счета этих структур перечислили более 3,37 млрд рублей, которыми, как считает следствие, обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денег.
«Балтийский торговый дом», акции которого якобы похищены, подконтролен именно ему. — Врезка К.ру] Стоит отметить, что под арестом господина Шигаева хотят увидеть сразу две организации — МВД и Следственный комитет.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

97. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

Главный фигурант, уже задержанный следователем, мог бы насторожиться, когда вечером 24 октября на новую синюю Maserati его супруги возле дома в шикарном «Парадном квартале» упал плафон от фонаря.
Эти средства строителям не возвращают, но если компания переходит в другое СРО, то и ее взнос должен перекочевать за ней. К тому же законодатель еще несколько лет назад запретил перечислять деньги из фонда на какие-либо расчетные счета.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

98. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Это неудивительно: Михаил Ходорковский называл Сечина главным инициатором и бенефициаром «дела ЮКОСа», а «Траст» вырос из компании Ходорковского «Менатеп» и — под предыдущим названием «Менатеп — Санкт-Петербург» — долго был основным расчетным центром ...
Сечин стал первым человеком, напомнившим Юрову про захват его дома ОМОНом.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

99. Украинские менялы.

В 2016 году Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским валютообменным учреждениям, обязав обменные пункты установить регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты).
Мать Бродовской прокомментировала сожительство дочери с семьей нардепа лаконичным "Мало кто где прописан" Илона Бродовская В доме, где жена Лукъянчука владеет двумя квартирами (347 кв.м., стоимостью от 500 тыс. долларов), расположены также офисы ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

100. Валаамские миллиарды.

Остававшиеся тут жильцы (гостиница используется как обычный многоквартирный дом — прим.
25 июля 2016 года на заседании попечительского совета Валаамского монастыря глава «Россетей» (ФСК является их дочерней компанией) Олег Бударгин заявил: «Расчетная мощность перетока с материковой части составляет 12,6 МВт, а потребление Валаама в ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google