Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Общественник в законе:

В ПАО Сбербанк Москвы у этих организаций открыты расчетные счета № 40703810238250001766 и № 40703810238250001410 соответственно.
... пер. д.12, где повел себя, как сельский жлоб и коммунальный хулиган, для которого права соседей по дому — не более, чем пустой звук. Путем комбинаций, где-то с ведома, а где-то и без ведома управляющей компании Цветков захапал весь первый этаж дома ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

102. Спонсор адмиралов легла на дно.

... операционных касс и офисов, покупку машин, а также строительство расчетного центра», — рассказывала Артемьева. [...] С начала 2014 года по 1 августа 2015 года остатки на счетах юрлиц снизились почти на 50%, с 4,8 млрд до 2,7 млрд руб. Объем вкладов физлиц за это время, напротив, вырос с 2,7 млрд до 3,6 млрд руб. — Врезка К.ру] Отметим, что в разные периоды клиентами банка были ОАО "ОКБ Сухого", МАИ, издательский дом "Красная звезда", сеть кафетериев "Шоколадница", сеть салонов связи "Связной" и ...
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

103. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

Здание на Гагаринской улице, 4, где размещается расчетный центр Сити Инвест банка, было обесточено, затем силовики с помощью специнструментов вскрыли стальные двери офиса, а перегородки из бронестекла выбили таранами.
У супруги же вплоть до 2013 года в собственности были и дом, и земельный участок (1900 кв.м), и квартира и гараж — всё в России.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

104. Украл, Ницца, в тюрьму.

Стоит отметить, что среди юрлиц, чьи требования о выплате были удовлетворены, фигурируют и весьма крупные организации, среди которых ООО "Правовой центр", ЗАО "Торговый дом "Ингеокомпром"" и другие.
В 2003 году стал заместителем финансового директора в столичном Европейском расчетном банке.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

105. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

Так, в Минобороны не нашли акт сдачи-приемки по контракту о сервисном обслуживании средств связи, программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры информационных технологий, в том числе Единого расчетного центра МО РФ. Этот контракт должен ...
... почти 3 га в Сокольниках, была оценена в 17,9 млн руб. Между тем еще в 2008-2009 годах ООО "Новый дом", проводившее оценку этого актива для "целей страхования" и "проведения допэмиссии акций ОАО "17-й ЦПИС"", оценило его недвижимость (помещения и ...
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

106. Сбежать за 45 часов.

Клиент, которому требовалась услуга, мог завести деньги в «Гленик-М» двумя способами — либо просто перечислить по договору доверительного управления брокерскому дому «Гленик-М», либо приобрести векселя у российской технической компании.
Не было их и у аудитора, ООО «Финэкспертиза», работавшего с отчетностью «Гленик-М» в 2008 г. Наличие хорошо составленных контрактов защищало участников схемы от претензий расчетного банка, которому нужно доказать, что перевод обоснован.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

107. "Торфяной царь" потерялся в пространстве.

В расчетное время вертолет к месту назначения не прибыл.
Бизнесмен Федор Царев был хорошо известен в Конаковском район Тверской области, где у него был дом. Местные жители постоянно жаловались, что он летает на вертолете, а также самолете Cessna.
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

108. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

... в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, незаконно через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» организовало перевод денежных средств с расчетного счета «Фонда В. Винокура в поддержку культуры и искусства ...
Поэтому они вскрыли мою почту и светину, вскрывали через Москву и через Украину и очень настойчиво в течение двух недель пропихивали и через балетные блоги и близким знакомым две размещенные в каких-то интернет-изданиях статейки о некоем доме в ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

109. За "Флорой" потянулся миллиардный спрут.

... Ковалева, который с целью распоряжения денежными средствами и вывода денежных средств на выплату «откатов» и взяток, создал ООО «Торговый Дом «Каскад», в котором генеральным директором являлся Ковалев, а его единственным учредителем Збышевский ...
«После начала бюджетного финансирования ООО «Флора» часть денежных средств, выделенных на строительство КАД, в сумме не менее 250 000 000 руб., перечислила на расчетные счета ООО «Люкс», с основанием платежа «за строительные работы» и «за материалы ...
Дата: 25.07.2012 Копия в Google

110. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Чтобы установить контроль над производством и расчетными счетами компании, ген. директором основной компании в обход всех внутренних процедур и в нарушение соглашения акционеров назначается юрист Юрия Сорочинский.
По возвращению домой, когда он входил в арку дома, прозвучало несколько выстрелов и пули попали в рамку двери.
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

111. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

Кредит для выкупа акций у старых собственников Bluecastle взял у Темпбанка, который стал расчетным банком футбольного клуба, — к тому моменту членом его совета директоров и председателем наблюдательного совета был Александр Бабаков.
... оперативным подразделениям МВД, ГУП Московский городской центр дезинфекции, ООО «Торгмаркет» (учредитель — Максим Курочкин), благотворительный фонд «Отчий дом», Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 49, ООО «Помощь и милосердие ...
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

112. Бюджетоемкая модернизация по Алексею Попову.

18 августа 2011 года спутник «Экспресс-АМ4», который должен был обеспечить передачу сигнала цифрового телевидения на значительной части территории России, в первую очередь — на Дальнем Востоке и в Сибири, не вышел на расчетную орбиту и фактически ...
Созданием IT-системы Федерального казначейства новоявленный фаворит Путина занимался до самого перехода на работу в Белый дом. Правда, и по кандидатуре Алексея Попова у экспертов возникают многочисленные вопросы, связанные, в первую очередь, с ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

113. Приставы следят за вами.

Совет должникам: будьте скромнее, и, может быть, приставы обойдут ваш дом стороной.
Из беседы с сотрудниками расчетного отдела выяснилось, что должник действительно работает на данном предприятии, что позволило установить источник его дохода.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

114. Приволжский и Уральский федеральные округа.

С будущим мужем она познакомилась в доме отдыха «Мокша», куда поехала отдыхать по профсоюзной путевке.
С ноября 2005 года – Управляющая нижегородским филиалом «Московского банка реконструкции и развития» (расчетного банка АФК «Система») Замужем, двое детей и трое внуков.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

115. Халатность Сергея Молчанского на 50 млн руб.

Вместо этого, по словам первого подрядчика — гендиректора ООО «СП Новый Дом» Юрия Дзекоева, финансирование работ в связи со срочностью — «обещаниями», «убеждениями» и «уговорами» — Молчанский предложил по очень «кривой» схеме. Выводы экспертов: 1. Открытие расчетного счета в ГРКЦ ГУ Банка России высшим органом власти в лице исполняющего обязанности главы администрации Архангельской области Сергеем Молчанским и департаментом финансов в лице его руководителя Елены Усачевой является законным, но ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

116. Шакро-молодой развивал "Дружбу" крупными инвестициями.

... автомобилей, увести денежные средства компании на свои расчетные счета за границей и удачно провернуть ряд других операций. Например, с ЗАО «Затонское», которое было приобретено за $50-60 млн, а через полтора года перепродано за сумму около $180 млн. Не забыла Игнатова и своих покровителей, которые щедро помогали и прикрывали ее бизнес от проверок, уклонения от уплаты налогов, осуществления рейдерской деятельности. Одному из них построен дом стоимостью около $5 млн, другому переведены земельные ...
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

117. Стерилизатор.

Здесь при обслуживании предприятий за ведение любых расчетных операций взимаются недурные проценты.
Тем не менее, Светлана Владимировна, счастливо обзаведшаяся шикарной квартирой в элитном доме, тут же пересела в мягкое кресло руководителя республиканского отделения Фонда медицинского страхования (ФОМС).
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

118. Головой о парапет.

Опасаясь, что Н.Сергеева спешно распродаст свое имущество, чтобы не возвращать горе-покупателям, Светлана обратилась к тому же Н.Каминскому с просьбой наложить арест на четыре квартиры и деньги, находящиеся на расчетном счету Н.Сергеевой.
Ударили по рукам, подписали договор, и взносы на квартиру в строящемся доме Светлана начала платить регулярно с 1 июля 2005-го по 29 декабря 2006 года. Красавец – дом к тому времени был уже построен и заселен.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

119. За Петра Мостового платила помойка.

Общая сумма арендных платежей за три года составила более 7 млн руб. Однако, по данным следствия, за проживание в доме отдыха платил не сам господин Мостовой, а некое ООО "Дейтер", к которому он официально никакого отношения не имел. Эта же фирма, как установило следствие, была зарегистрирована по паспорту умершего человека и не представляла отчетность в налоговую инспекцию. То есть, по мнению оперативников, была типичной "помойкой". Все платежи ООО проводило со своих расчетных счетов в ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

120. Top-500 ("Финанс", 2007).

... акционера компании «Таиф» 3,7 140 367 Александр Кац 1961 Владелец группы «Лаверна», крупнейшего дистрибьютора на рынке товаров для дома 3,7 140 368 Сергей Кислов 1960 Президент агропромышленной группы «Юг Руси» и пока не утвержденный член Совета ...
После прихода в Санкт-Петербург Транскредитбанка (расчетный банк компании «Российские железные дороги) Балтийский банк начал активно развивать розничное направление бизнеса.
Дата: 12.02.2007 Копия в Google